中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌电子 材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，对宏昌电 子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》证监许可字[2023]1176 号文核准，公司 2023 年 9 月于上海证券交易所向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,574,462 股，发 行价为 4.70 元/股，募集资金总额为人民币 1,168,299,971.40 元，扣除承销及保荐 费用人民币 10,709,799.83 元，余额为人民币 ...

宏昌电子材料股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025] 4686 号 目 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- -6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京25A07W 审计报告 天职业字[2025]4686 号 宏昌电子材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 审计报告(续) 天职业字[2025]4686 号 关键审计事项 我们审计了宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"宏昌电子")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宏 昌电子 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务 ...

内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]4686-2 号 目 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并在线 " 内部控制审计报告 天职业字[2025]4686-2 号 宏昌电子材料股份有限公司全体股东: 宏昌电子材料股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宏昌电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,宏昌电子公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有 ...

宏昌电子材料股份有限公司舆情管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 舆情管理制度 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及工作职责 3 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 4 | | 第四章 | 责任追究 6 | | 第五章 | 附则 6 | 宏昌电子材料股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应对处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： (一) 报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常 ...

独立董事 2024 年度述职报告 (黄颖聪) 作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责， 积极参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄颖聪先生，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，澳洲莫道克大学（Murdoch University）硕士研究生。曾任白天鹅酒店集团有限公司董事长、总经理，上海 旭东海普药业有限公司董事长。现任广州华轩酒店管理有限公司董事长。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 宏昌电子材料股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会 ...

何志儒先生，男，1968 年 4 月出生，中国台湾籍，东吴大学会计学研究所 硕士。曾任安侯协和会计师事务所审计主任，儒鸿企业股份有限公司内部稽核室 主任，安侯协和会计师事务所审计副理，众信联合会计师事务所审计协理、执业 会计师，致远会计师事务所执业会计师，宇明会计师事务所执业会计师。现任睿 明联合会计师事务所执业会计师。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 宏昌电子材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （何志儒） 作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责， 积极参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 202 ...

宏昌电子材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （何贤波） 作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责， 积极参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 何贤波先生，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，电子科技大学国际贸易专 业双学士，曾任深圳粤宝电子工业有限公司进出口业务经理，广东经天律师事务 所律师，深圳市律师协会证券基金期货法律业务委员会主任，中国证监会第十二 届主板发行审核委员等职。现任华商林李黎前海联营律师事务所管理合伙人、广 东华商律师事务所律师、高级合伙人。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或 ...

公司代码：603002 公司简称：宏昌电子 宏昌电子材料股份有限公司2024 年年度报告 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 210 宏昌电子材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林瑞荣、主管会计工作负责人萧志仁及会计机构负责人（会计主管人员）叶迪宁 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度公司利润分配预案为： 拟以截至2024年12月31日公司总股本1,134,078,509股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人 民币0.20元（含税），以此计算合计拟派发现金红利22,681,570.18元（含税），占2024年度归属 于上市公司股东的净利润人民币50,606,364.59元的44.82%。 否 若利 ...

宏昌电子材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宏昌电子材料股份有限公司董事会，现提名杨胜刚为宏昌电子材料股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任宏昌电子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏昌电子材料股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

宏昌电子材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本人杨胜刚，已充分了解并同意由提名人宏昌电子材料股份有限公司董事 会，提名为宏昌电子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宏昌电子材料 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； ...