Core Points - The company has decided to abolish the supervisory board and amend its articles of association, transferring the supervisory functions to the audit committee of the board of directors [2][6] - The decision to cancel the supervisory board requires approval from the shareholders' meeting, and until then, the current supervisory board will continue to fulfill its duties [2][6] - The voting results for the proposal showed unanimous support, with all three votes in favor and no opposition [3] Summary by Sections Meeting Announcement - The sixth supervisory board's fifteenth meeting was held on October 20, 2025, via electronic voting, with all three supervisors present [1] Proposal Approval - The proposal to cancel the supervisory board and amend the articles of association was approved based on relevant laws and regulations, reflecting the company's actual situation [2][6] - The supervisory board's rules will be abolished, and all regulations related to the supervisory board will no longer apply [2][6] Voting Results - The proposal received three valid votes, all in favor, with no votes against or abstentions [3] Articles of Association Amendment - The articles of association will be revised in accordance with the cancellation of the supervisory board, and the board of directors will be authorized to handle related business registration changes [7]

Group 1 - The company is revising and formulating certain governance systems to enhance its governance structure and ensure compliance with the revised Articles of Association [1][24] - The revisions to the Articles of Association, Shareholders' Meeting Rules, and Board Meeting Rules require approval through a special resolution at the shareholders' meeting [2][21] Group 2 - The first extraordinary shareholders' meeting of 2025 is scheduled for November 6, 2025, at 9:30 AM [5][63] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [5][6] - Shareholders must register for the meeting by providing necessary documentation by November 4, 2025 [11][12] Group 3 - The board of directors has approved several governance-related proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the Articles of Association [20][21] - The board has also proposed revisions to various governance documents, including the Independent Director Work System and the Audit Committee Work System, all of which require shareholder approval [24][41][60]

Group 1 - The company Hongchang Electronics held its 19th meeting of the 6th board of directors on October 20, 2025, via telecommunication voting [1] - The meeting reviewed the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association [1] Group 2 - The interview with He Keng emphasizes the need to shift funding focus from excessive investment in housing and infrastructure to enhancing investments in the livelihood sector [1]

宏昌电子材料股份有限公司关联交易管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 关联交易管理制度 （草案） 1 | | | 宏昌电子材料股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、公司章程及其他有关规定，制定本管理 制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面合同， 合同内容应明确、具体。公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业 管理，并严格按照有关法律法规规定及本制度予以办理。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第五条 与公司存在下列关系的法人（或者其他组织），为公司 ...

宏昌电子材料股份有限公司独立董事专门会议制度 宏昌电子材料股份有限公司 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关会议材料。如情况紧急，需要尽快召开临时会 议的，不受前述通知期限的限制，可以随时通知召开，但召集人应当在会议上 作出说明。 第四条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事原则上应当亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。因故 不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并 书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事专门会议制度 1 宏昌电子材料股份有限公司独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或者"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保 护投资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《宏昌电子材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《宏昌电子材料股份有限公司独立董事工作 制 ...

宏昌电子材料股份有限公司投资者投诉处理工作制度 宏昌电子材料股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 -1- 第二章 工作流程 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重 要内容。公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司董事会办公 室负责投资者投诉受理、分类处理与汇总工作。董事会办公室主要职责包括： （一） 受理各种直接投诉； | | | 宏昌电子材料股份有限公司投资者投诉处理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")投资 者投诉处理工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、以及国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相 关规定，制定本制度。 第二条 公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就 地解决问题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专 ...

宏昌电子材料股份有限公司股东会议事规则 宏昌电子材料股份有限公司 股东会议事规则 （第四次修订） （草案） -1- | | | 宏昌电子材料股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》和《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 参照《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"），制定本议事规 则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 公司召开股东会应当聘请律师对下列事项出具法律意见并公告： (一) 会议的召集召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规则》及公 司章程的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格 ...

| | | 宏昌电子材料股份有限公司审计委员会工作制度 宏昌电子材料股份有限公司 审计委员会工作制度 1 宏昌电子材料股份有限公司审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《宏昌电子 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规定，公司特设 立审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工 作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。独立董事 中至少有一名董事为专业会计人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。公司董事会成员中的职工代表（如有）可以 成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 ...

宏昌电子材料股份有限公司总经理工作细则 宏昌电子材料股份有限公司 总经理工作细则 | | | 宏昌电子材料股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 -1- 第一条 为促进宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民 主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宏昌电子材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》、《公司章程》、董事会赋予总经理的职 权，明确其应履行的责任。 第二章 职责及分工 第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事 会决议，对董事会负责。 第四条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人 ...

宏昌电子材料股份有限公司信息披露管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 信息披露管理制度 -1- 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信 息披露义务的主体。 | | | 宏昌电子材料股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及衍生品种价格可能产生 较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指根 据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，在规定的时间内、 在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券 监管部门。 第 ...