宏昌电子材料股份有限公司对外担保管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 对外担保管理制度 （草案） 1 宏昌电子材料股份有限公司对外担保管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 对外担保管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司对外担保申请的受理及审核程序 | 2 | | 第三章 | 担保合同签订 | 4 | | 第四章 | 对外担保的日常管理以及持续风险控制 | 5 | | 第五章 | 法律责任 | 6 | | 第六章 | 附则 | 6 | 2 宏昌电子材料股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（下称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》和《中 华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及本企业《公司章程》等相关规定，结合本企业实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是依据《中华人民共和国民法典》和担保合 同或者协议，公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当 债务人不履行债务时，由公司按照约定 ...

宏昌电子材料股份有限公司募集资金使用管理办法 宏昌电子材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 （草案） -1- | | | 宏昌电子材料股份有限公司募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件的规定以及《公司章程》的要求，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实现股权激励计 划募集的资金监管。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资 ...

宏昌电子材料股份有限公司独立董事工作制度 宏昌电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 （第二次修订） （草案） 1 | | | 宏昌电子材料股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，依照法律、 法规、中国证监会及证券交易所的有关规定以及《宏昌电子材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定独立董事工作制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 公司董事会设立审计委员会，并可根据需要设立薪酬与考核委员会、战略 委员会、提名委员会等相关专门委员会。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会、提名委员会（如有）、薪酬与考核委员会 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-036 宏昌电子材料股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制订公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年10 月20日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通 过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制订公司部 分治理制度的议案》，具体内容如下： 一、关于取消监事会的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，董事会同意对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董 事会审计委员会承接监事会职权，并对《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 取消监事会暨修订《公司章程》的事 ...

宏昌电子材料股份有限公司章程 宏昌电子材料股份有限公司 章程 （第十三次修订） （草案） -1- | | | | | | 宏昌电子材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通 过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一 项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限 公司。 公司由广州宏昌电子材料工业有限公司依法整体变更而成立，经国家商务部 批准，批准文号为商资批〔2008〕17 号，在广州市工商行政管理局办理注册登 记，取得《企业法人营业执 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-039 宏昌电子材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司 股东大会召开日期：2025年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-038 宏昌电子材料股份有限公司 一、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》、《上市公司治理准则》、等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，同意对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会 审计委员会承接监事会职权，并对《宏昌电子材料股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。自股东大会审议通过取消监事会 的有关议案之日起，公司第六届监事会监事职务自动免除。 关于取消监事会暨修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，在 公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法 规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利 益。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 宏昌电子材料股份有限公司监事会 第六届监事会第十五次会议决议公告 ...

Core Viewpoint - Macro Chang Electronics has shown a significant stock price increase of 48.04% year-to-date, despite recent declines in the last five and twenty trading days [1][2]. Company Overview - Macro Chang Electronics, established on September 28, 1995, and listed on May 18, 2012, is located in Guangzhou, Guangdong Province. The company specializes in the production and sales of electronic-grade epoxy resins [2]. - The main business revenue composition includes: copper-clad laminates/half-cured sheets (40.16%), flame-retardant epoxy resins (22.23%), liquid epoxy resins (19.65%), solid epoxy resins (10.91%), solvent epoxy resins (5.76%), other businesses (1.27%), and other epoxy resins (0.02%) [2]. Financial Performance - For the first half of 2025, Macro Chang Electronics achieved operating revenue of 1.326 billion yuan, representing a year-on-year growth of 24.16%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 35.00% to 16.3352 million yuan [2]. - The company has distributed a total of 9.57 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 2.56 billion yuan distributed over the past three years [3]. Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders for Macro Chang Electronics was 58,900, an increase of 2.27% from the previous period. The average circulating shares per person were 19,250, up by 0.61% [2]. - Among the top ten circulating shareholders, several funds have increased their holdings, including Jin Ying Technology Innovation Stock A, which holds 9.97 million shares, an increase of 800,000 shares [3].

Core Points - The announcement details the share reduction results by senior management of Hongchang Electronics Materials Co., Ltd. [1] - The financial officer, Mr. Xiao Zhiren, held 405,000 shares before the reduction, representing 0.0357% of the total share capital [2] - Mr. Xiao planned to reduce his holdings by up to 101,000 shares, which would account for a maximum of 0.0089% of the total share capital [3] - As of the announcement date, Mr. Xiao successfully reduced his holdings by 100,000 shares, equating to 0.0088% of the total share capital [3] Summary of Reduction Plan - The reduction plan was fully implemented as per the initial disclosure [5] - The actual reduction matched the previously disclosed plan, confirming that the minimum reduction quantity was achieved [5] - There were no early terminations of the reduction plan [5]

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-035 二、减持计划的实施结果 宏昌电子材料股份有限公司 高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 萧志仁 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | □是 | √否 | 一、减持主体减持前基本情况 1 高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌 电子"或"公司"）财务负责人萧志仁先生持有公司人民币普通股无限 售流通股 405,000 股，占公司总股本的 0.0357%，为公司第二期限制性 股票激励计划授予取得。 减持计划的实施结果情况 2025 年 7 月 22 日，公司在上海证券交易所网站披露了《宏昌电子高级 管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2025-029），公司财务负责 人萧志仁先生出于自身资金需求， ...