本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-039 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 22 日以通讯投票表 决的方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实 际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》。 公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2024 年半年度报告 的书面确认意见》，认为公司 2024 年半年度报告客观、公允地反映了 2024 年半 年度公司的财务状况和经营成果；保证公司 2024 年半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-042 宏昌电子材料股份有限公司 关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户 事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开第 六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于增设募 集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》，为满足公司"功能性高阶 覆铜板电子材料建设项目"实施主体珠海宏仁电子材料科技有限公司支付境外 设备采购款的外汇支付需求，进一步规范公司募集资金管理，同意公司在上海浦 东发展银行股份有限公司珠海分行增设募集资金专用账户，用于公司募集资金的 存储和使用。专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的相关规定。同时，公司授权管 理层办理银行具体开户事宜，并及时履行信息披露义务。具体情况如下： 资报告》（天职业字[2023]47635号）。 | 账户名称 | 存放银行 | 银行账户账 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-043 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年半年度环氧树脂业务主要经营数据公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、环氧树脂业务主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 2024 年 1-6 月 产量（吨） 2024 年 1-6 月 销售量（吨） 2024 年 1-6 月 营业收入 （人民币元） 环氧树脂 47,999.41 47,341.55 628,330,972.87 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据上海证 券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，现将 2024 年半年度环氧树脂业务主要经营数据统计如下： | | | 二、环氧树脂业务主要产品的价格变动情况（不含税） 四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 | 主要产品 | 2023 | 年 | 1-6 | 月平均售 | 2024 | 年 | 1-6 | 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | -- ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-041 宏昌电子材料股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用 情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》证监许可字[2023]1176 号文核准，公司 2023 年 9 月 于上海证券交易所向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,574,462 股，发行价 为 4.70 元/股，募集资金总额为人民币 1,168,299,971.40 ...

宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-040 二、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知，于 2024 年 8 月 22 日以通讯投票表决的方式召开第六届监事会第九次会议。会议应出席监事 三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》。 监事会对 2024 年半年度报告出具书面确认意见： 认为公司 2024 年半年度报告客观、公允地反映了 2024 年 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-038 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 639 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 613,825,613 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.1254 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由 公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于宏昌电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宏昌电子材料股份有限公司 1. 出席会议股东 根据现场会议的统计结果以及网络投票系统的提供机构上证所信息有限公 司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 639 人，代表 股份 613,825,613 股，占公司有表决权股份总数的 54.1254%。其中：出席现场会 议的股东及股东代表 9 人，代表股份 605,607,930 股，占公司有表决权股份总数 的 53.4008％。通过网络投票的股东 630 人，代表股份 8,217,67 ...

宏昌电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：宏昌电子 股票代码：603002 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：2024 年 8 月 14 日（三） 1 四、股东参加本次现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 | | 的议案 7 | 2 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司 《章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次大会的全体人员自觉遵 守。 一、全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常 ...

宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-035 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 29 日以通讯投票表 决的方式召开第六届董事会第十次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际 出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的议案》。 同意调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额。本次调整是公司 基于目前募投项目实际进展情况所作出的审慎决定，有利于保证募集资金投资项 目的顺利实施，提高募集资金使用效益，调整后的募投项目实施主体、地点、总 投资金额等均保持不变，不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，也不影响 该项目达产后的产能目标和经济效益的实现，不存在改变或 ...

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通 过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意 公司本次调整募集资金投资项目投入金额相关事项。现将具体情况公告如下： 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-034 宏昌电子材料股份有限公司关于 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金 额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 目前公司三个募投项目均按照规划建设进度正常施工，"珠海宏昌电子材料 有限公司二期项目"预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态，"珠海宏昌电子材 料有限公司年产 8 万吨电子级功能性环氧树脂项目"和"功能性高阶覆铜板电子 材料项目"预计 2025 年 12 月达到预定可使用状态。 "珠海宏昌电子材料有限公司二期项目" 建设进度较快，截至 2024 年 3 月 末，募集资金使用比例已达到 85.19%， ...