宏昌电子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：宏昌电子 股票代码：603002 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 会议时间：2025 年 5 月 14 日（三） 1 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：公司 2024 年年度报告 9 | | 议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告 10 | | 议案三：公司 2024 年度财务决算报告 19 | | 议案四：关于公司 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年 | | 度日常关联交易预计情况的议案 23 | | 议案五：公司独立董事 2024 年度述职报告 26 | | 议案六：关于公司 2024 年度监事会工作报告 27 | | 议案七：关于公司 2024 年年度利润分配的方案 31 | | 议案八：关于聘任 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 32 | | 议案九：关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供 | | ...

2025年4月24日，宏昌电子(603002.SH)发布2024年年度报告。截至2025年4月23日，共有29个机构投资 者披露持有宏昌电子A股股份，合计持股量达6.35亿股，占宏昌电子总股本的56.02%。其中，前十大机 构投资者包括广州宏仁电子工业有限公司、EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.、聚豐投資有 限公司、CRESCENT UNION LIMITED、中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基 金、珠海格力金融投资管理有限公司、交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资 基金、平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号 单一资产管理计划、中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金、金鹰中小盘精选 混合A，前十大机构投资者合计持股比例达55.89%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了 4.85个百分点。 公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计2个，包括金鹰红利价值混合A、金鹰科技创新 股票A，持股减少占比达0.26%。本期较上一季度新披露的公募基金共计21个，主 ...

Core Viewpoint - The company, Hongchang Electronics, reported a decline in both revenue and net profit for 2024, primarily due to poor performance in its epoxy resin business, which has been significantly impacted by a challenging external environment and weak downstream demand [1][4]. Financial Performance - The total operating revenue for 2024 was 2.144 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.29% [1][4]. - The net profit attributable to shareholders was 50.61 million yuan, down 41.59% year-on-year [1][4]. - The non-recurring net profit was 42.49 million yuan, reflecting a decline of 47.06% compared to the previous year [1]. Business Segment Performance - The epoxy resin business generated a net profit of 28.83 million yuan, showing a significant year-on-year decline [4]. - The production and sales volumes of epoxy resin were 97,100 tons and 97,500 tons, respectively, with decreases of 1.72% and 1.45% year-on-year [4]. - The copper-clad laminate and semi-cured sheet businesses performed relatively well, with increases in production and sales, but could not offset the negative impact from the epoxy resin segment [4]. Market Challenges - The company cited a complex international political and economic environment, slow global economic recovery, and multiple challenges in domestic economic operations as factors leading to weak market demand for epoxy resin and copper-clad laminates [4]. - Weak terminal consumption has adversely affected product gross margins and profitability [4]. Fundraising and Investment - To address market challenges, the company is actively pursuing a private placement of shares, having issued 249 million shares in September 2023, raising a total of 1.168 billion yuan, with a net amount of 1.154 billion yuan after expenses [5]. - The raised funds will primarily be allocated to the Zhuhai Hongchang Phase II project, which aims to produce 140,000 tons of liquid epoxy resin annually, and the Zhuhai Hongchang Phase III project, targeting 80,000 tons of electronic-grade functional epoxy resin [5][6]. Research and Development - Despite market challenges, the company continues to invest in R&D, particularly in high-frequency and high-speed resin and copper-clad laminate materials [7]. - New products, including a next-generation polyether formulation resin and halogen-free phosphorus-containing polyether resin, have passed customer evaluations and are making progress in the ultra-5G resin sector [7]. - The company has acquired a 67GHz PNA network analyzer to meet the electrical testing requirements for the latest products from Intel and AMD, and has made advancements in high-frequency materials for Nvidia platforms [7].

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-016 宏昌电子材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日 至2025 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司 股东大会召开 ...

公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2024 年年度报告的 书面确认意见》，认为公司 2024 年年度报告客观、公允地反映了 2024 年度公司 的财务状况和经营成果；保证公司 2024 年年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就保证承担个别和 连带责任。 《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要详见公司于上海证券交易所网站公 告。年报摘要同时刊登于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日 报》、《证券时报》、《上海证券报》。 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-007 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通 讯投票表决的方式在珠海宏昌电子材料有限公司会议室召开第六届董事会第十 四次 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-012 ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.02 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股现金红利发 放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 （一）利润分配方案的具体内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化 1 ，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金红利发放金额不 变，依实际情况调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体 调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 | （二）是否可能触及其他风险警示情形 | | --- | | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | - ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-019 宏昌电子材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。现将相关内 容公告如下： 为提高公司的经营管理水平及融资效率，公司提请股东大会依照《公司法》、 《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营 业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人 民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜，授权期限为本议 案经相关股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。具体情况如 下： 一、具体内容 本次以简易程序向特定对象 ...

中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌电子 材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，对宏昌电 子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》证监许可字[2023]1176 号文核准，公司 2023 年 9 月于上海证券交易所向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,574,462 股，发 行价为 4.70 元/股，募集资金总额为人民币 1,168,299,971.40 元，扣除承销及保荐 费用人民币 10,709,799.83 元，余额为人民币 ...

日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌电子 材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌电 子 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的事项发表核查 意见如下： 一、关联交易具体内容 （一）关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 22 日，公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了 《公司 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情 况的议案》，关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。 公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《公司 2024 年 度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议 ...