中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司部分募投项目延期 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌 电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件的规定，对公司拟将部分募投项目延期的事项进行了审慎 核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号），公司获准向特定对象发 行人民币普通股 248,574,462 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 4.70 元/ 股，募集资金总额为 1,168,299,971.40 元，扣除发行费用人民币 14,155,387.11 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,154,144,584.29 元。 上述募集资金已经划 ...

Group 1 - The stock of Hongchang Electronics has hit the daily limit up again, recording three limit-up days within four trading days, with a cumulative increase of 24.70% and a cumulative turnover rate of 50.58% [1] - As of 10:27, the stock's trading volume today reached 225 million shares, with a transaction amount of 1.621 billion yuan and a turnover rate of 20.40% [2] - The latest total market capitalization of A-shares is 8.358 billion yuan, with a circulating market capitalization of 8.123 billion yuan. The stock has appeared on the Dragon and Tiger list due to a cumulative deviation of 20% in its price over three consecutive trading days, with net selling of 10.6803 million yuan from the Shanghai Stock Connect and net buying of 56.3962 million yuan from brokerage seats [3]

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-048 宏昌电子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 2024 年 12 月 2 日、 2024 年 12 月 3 日、2024 年 12 月 4 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 达 20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属股票交易异常波 动。 （一） 生产经营情况 经公司自查，截至目前，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生 重大变化，内部生产经营秩序正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的 公司股票在 2024 年 12 月 2 日、2024 年 12 月 3 日、2024 年 12 月 4 日连 续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上。 经公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告 披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 重大事宜，不存 ...

宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 Epoxy Base Investment Holding LTD. 作为"宏昌电子"控股股 东，专此回复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格 可能产生影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 广州宏仁电子工业有限公司作为"宏昌电子"控股股东，专此回 复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格可能产生影 响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东：广州宏仁电子工业有限公司 2024 年 12 月 4 日 控股股东： ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-047 宏昌电子材料股份有限公司 关于全资子公司收到政府补助的公告 上述数据未经审计，具体会计处理及对公司年度损益的影响将以审计机构年 度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宏昌电子材料股份有限公司董事会 二、补助类型及其对上市公司的影响 公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定确认上述事项： 公司本次收到的政府补助为与全资子公司"珠海宏昌年产 8 万吨电子级功能性 环氧树脂项目"设备资产相关的政府补助。公司收到与资产相关的政府补助时， 确认为递延收益。公司将根据上述项目设备资产的使用年限计提折旧摊销递延收 益。 三、风险提示和其他说明 重要内容提示： 获得补助金额：人民币 2,100 万元 一、获得补助的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海宏昌电子 材料有限公司（以下简称"珠海宏昌"），2024 年 12 月 3 日收到政府专项资金 人 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 单位：元 币种：人民币 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------------ ...

| 主要产品 | 2023 年 | 1-9 | 月 | | 2024 | 年 | 1-9 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | | 平均售价（元/吨） | | | | | | 环氧树脂 | 14,558.91 | | | 13,189.33 | | | | -9.41 | 三、环氧树脂业务主要原材料的价格变动情况（不含税） 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年前三季度环氧树脂业务主要经营数据公告 二、环氧树脂业务主要产品的价格变动情况（不含税） 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据上海证 券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，现将 2024 年前三季度环氧树脂业务主要经营数据统计如下： 宏昌电子材料股份有限公司董事会 ...

宏昌电子材料股份有限公司关于 签订募集资金专户存储五方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-045 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宏昌电 子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号）的同意注册，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行248,574,462股人民币普通股A股股票，发行价格为4.70元/股，募集资金总 额为人民币1,168,299,971.40元，扣除各项发行费用人民币14,155,387.11元（不 含增值税）后，募集资金净额为人民币1,154,144,584.29元。上述募集资金于2023 年9月28日已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出 具了《宏昌电子材料股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]47635号）。 二、《募集资金专户存储五方监管协议》的开立及存储情况 为满足公司 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-044 宏昌电子材料股份有限公司 关于全资子公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海宏昌电子 材料有限公司，于近日收到了国家知识产权局颁发的专利证书 1 份，具体如下： 专利权人：珠海宏昌电子材料有限公司 发明人：黄章贤；江胜宗；林仁宗；袁青青 授权公告日：2024 年 08 月 20 日 专利权期限：二十年(自申请日起算) 二、对公司的影响 一、发明专利情况 证书号：第 7307002 号 发明名称：一种碳氢树脂及其制备方法和应用 专利号：ZL 2024 1 0288811.X 专利申请日：2024 年 03 月 14 日 本发明提供一种碳氢树脂及其制备方法和应用，该碳氢树脂利用二巯基噻二 唑对聚二乙烯基苯改性得到，具有较高的粘结力、较低的介电损耗。该碳氢树脂 和碳氢树脂膜应用于高频高速覆铜板领域。 本次发明专利取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 20% growth compared to the same period last year[9]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,068,172,016.85, a decrease of 3.00% compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was ¥25,130,743.79, reflecting a significant decline of 35.19% year-over-year[13]. - The gross profit margin for the first half of 2024 improved to 35%, up from 30% in the previous year[9]. - The company achieved a revenue of ¥1,068,172,016.85, a decrease of 3.00% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of ¥25,130,743.79, down 35.19% year-on-year[36]. - The company reported a significant reduction in deferred income tax assets by 44.86% to ¥1,703,976.29, mainly due to a decrease in deductible losses[61]. - The company reported a net loss of 177,100,809.40 RMB for the current period[131]. Market Expansion and Product Development - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.2 billion RMB for the full year 2024, indicating a projected growth of 25%[9]. - New product development includes the launch of a high-performance epoxy resin, expected to contribute an additional 100 million RMB in revenue by the end of 2024[9]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[9]. - The company aims to develop high-end, environmentally friendly products to improve competitiveness and support sustainable growth[17]. - The company is focused on developing new products and technologies, particularly in lead-free and halogen-free materials for the electronics industry[34]. - The company is actively advancing high-frequency and high-speed materials to meet the increasing technical requirements in 5G and electric vehicle sectors[18]. Research and Development - The company is investing 50 million RMB in R&D for advanced materials, focusing on improving insulation properties and reducing production costs[9]. - Research and development expenses increased by 11.37% to approximately ¥24.59 million, reflecting higher direct investments in new material development[60]. - The company has accumulated 49 invention patents and collaborates with research institutions for technology exchange, maintaining a rich technical reserve[26]. - The company is developing a new generation of polyether resin formula systems for high-temperature and high-humidity applications, which has passed customer evaluations[47]. - The company has applied for 1 patent for a halogen-free phosphorus-containing polyether resin, which addresses the negative impacts of adding flame retardants[48]. Financial Position and Cash Flow - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,492,726,096.79, a decrease of 4.76% compared to the end of the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities decreased by 60.94%, amounting to ¥49,850,972.79[13]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥468,843,630.78, with certain amounts restricted due to guarantees and deposits[62]. - The cash flow from operating activities has decreased significantly, primarily due to reduced receivables recovery[60]. - The company's construction in progress increased to ¥594,589,962.43, accounting for 13.23% of total assets, a 94.75% increase compared to the previous year[61]. Environmental Compliance - The company is committed to environmental compliance, with all monitored emissions meeting regulatory standards[72]. - The company has achieved zero discharge of process wastewater through its brine treatment system, which recycles industrial salt and reuses condensate water[73]. - The company has implemented organized emissions for various pollutants, including nitrogen oxides and sulfur dioxide, with no exceedances reported[72]. - The company has received necessary approvals and permits for its projects, including environmental impact assessments and construction permits[44]. - The company has established a comprehensive noise reduction strategy, including the use of low-noise equipment and soundproofing measures[74]. Shareholder Structure and Capital Management - The company raised a total of RMB 1,168,299,971.40 through the issuance of 248,574,462 shares to specific investors, with a net amount of RMB 1,154,144,584.29 after deducting issuance costs[40]. - The total number of shares issued to specific investors includes contributions from 14 different entities, with the largest being Guangzhou Hongren Electronic Industrial Co., Ltd. subscribing for 31,914,893 shares[40]. - The company’s shareholder structure saw a decrease in state-owned and other domestic institutional holdings, with a total reduction of 216,659,569 shares[100]. - The company has not provided any guarantees to shareholders, actual controllers, or their related parties[93]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 53,956[104]. Risks and Challenges - The company faces risks from fluctuations in raw material prices and changes in downstream industry demand, particularly in the epoxy resin sector[66]. - The company is exposed to high customer concentration risk in its copper-clad laminate business, which could impact its operational performance if major clients face difficulties[66]. - The company is actively optimizing management and ensuring safety in production amidst a challenging external environment, which has affected profit margins[36]. Corporate Governance - The company has no non-operational fund occupation by controlling shareholders, ensuring financial integrity[9]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees, maintaining compliance with regulatory standards[9]. - The company has not disclosed any changes in its equity incentive plans or employee stock ownership plans[69]. - The company has not reported any significant changes in its management or board of directors[69].