Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders was held on November 6, 2025, at the company's meeting room in Guangzhou [2] - The meeting was conducted with both on-site and online voting, hosted by the chairman, Mr. Lin Ruirong, and complied with relevant laws and regulations [2][3] Attendance - All 9 current directors and 3 supervisors attended the meeting, along with the board secretary and other senior management [3] Resolutions Passed - The following resolutions were approved during the meeting: - Cancellation of the supervisory board and amendment of the Articles of Association [4] - Amendments to various governance systems, including: - Shareholders' meeting rules [4][5] - Board meeting rules [5] - Independent director work system [5] - Management of raised funds [5] - Related party transaction management [5] - Major investment decision management [5] - External guarantee management [5] - All resolutions received approval from the shareholders [6] Legal Verification - The meeting was witnessed by Beijing Tongshang Law Firm, confirming that the procedures and results were in compliance with the law [7] Board Adjustment Announcement - Mr. Lin Renzong resigned from his position as a non-independent director on November 6, 2025, but will continue in other roles within the company [9] - He was subsequently elected as the employee director of the sixth board of directors, ensuring compliance with legal requirements regarding board composition [10] Employee Director Profile - Mr. Lin Renzong, born in February 1963, has a background in chemical engineering and has held various positions within the company since 1998 [13]

证券日报网讯11月6日晚间，宏昌电子（603002）发布公告称，林仁宗先生被选举为公司第六届董事会 职工董事。 ...

宏昌电子材料股份有限公司股东会议事规则 宏昌电子材料股份有限公司 股东会议事规则 （第四次修订） -1- | | | 宏昌电子材料股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》和《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 参照《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"），制定本议事规 则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 公司召开股东会应当聘请律师对下列事项出具法律意见并公告： (一) 会议的召集召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规则》及公 司章程的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有 ...

宏昌电子材料股份有限公司独立董事工作制度 宏昌电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 （第二次修订） 1 | | | 宏昌电子材料股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，依照法律、 法规、中国证监会及证券交易所的有关规定以及《宏昌电子材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定独立董事工作制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 公司董事会设立审计委员会，并可根据需要设立薪酬与考核委员会、战略 委员会、提名委员会等相关专门委员会。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会、提名委员会（如有）、薪酬与考核委员会（如有）中 ...

宏昌电子材料股份有限公司董事会议事规则 宏昌电子材料股份有限公司 董事会议事规则 （第三次修订） -1- | | | 宏昌电子材料股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范宏昌 电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董 事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其它相 关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程的 规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人。有下列情形之一者，不得担任公司的董事： (一) 无民事行为 ...

宏昌电子材料股份有限公司章程 宏昌电子材料股份有限公司 章程 （第十三次修订） -1- | | | | | | 宏昌电子材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限 公司。 公司由广州宏昌电子材料工业有限公司依法整体变更而成立，经国家商务部 批准，批准文号为商资批〔2008〕17 号，在广州市工商行政管理局办理注册登 记，取得《企业法人营业执照》，营业执照注册号为 440101400044926，原广州 宏昌电子材料工业有限公司的权利义务由公司依法承继。 第三条 公司于 2012 年 3 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 A 股，于 2012 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：宏昌电子材料股 ...

1 关联交易管理制度 | | | 宏昌电子材料股份有限公司关联交易管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 宏昌电子材料股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、公司章程及其他有关规定，制定本管理 制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面合同， 合同内容应明确、具体。公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业 管理，并严格按照有关法律法规规定及本制度予以办理。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第五条 与公司存在下列关系的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 ...

宏昌电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 重大投资决策管理制度 1 宏昌电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 第二条 本制度所称"投资"是指公司在境内外进行的以盈利或者资产保值 增值为目的的资产运用行为。 第三条 投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行投资的，需 遵循公司对控股子公司的相关管理制度并事先经公司批准后方可进行。本制度适 用于公司及公司所属控股子公司的投资行为。 第四条 公司投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、 注重投资效益，符合国家产业政策及公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展 主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于 提高公司的整体经济利益。 第五条 公司重大投资主要分为对内投资和对外投资： 重大投资决策管理制度 目录 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 投资决策权限及批准程序 | 4 | | 第三章 | | 投资项目的实施与管理 | 7 | | 第四章 | 投资的转让与回转 | | 9 | | 第五 ...

宏昌电子材料股份有限公司募集资金使用管理办法 宏昌电子材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 宏昌电子材料股份有限公司募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件的规定以及《公司章程》的要求，结合本公司实际情况，特制定本办法。 -1- | | | 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实现股权激励计 划募集的资金监管。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划 ...

宏昌电子材料股份有限公司对外担保管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 对外担保管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司对外担保申请的受理及审核程序 | 2 | | 第三章 | 担保合同签订 | 4 | | 第四章 | 对外担保的日常管理以及持续风险控制 | 5 | | 第五章 | 法律责任 | 6 | | 第六章 | 附则 | 6 | 2 宏昌电子材料股份有限公司 对外担保管理制度 1 宏昌电子材料股份有限公司对外担保管理制度 宏昌电子材料股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（下称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》和《中 华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及本企业《公司章程》等相关规定，结合本企业实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是依据《中华人民共和国民法典》和担保合 同或者协议，公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当 债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 ...