宏昌电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 重大投资决策管理制度 重大投资决策管理制度 目录 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 投资决策权限及批准程序 | 4 | | 第三章 | | 投资项目的实施与管理 | 7 | | 第四章 | 投资的转让与回转 | | 9 | | 第五章 | 附 则 | | 9 | 2 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（简称"公司"）的重大投资管 理，确保公司决策的合理性、科学性、有效性，规避投资风险，强化决策责任， 实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 （草案） 1 宏昌电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度 宏昌电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 第一章 总 则 第二条 本制度所称"投资"是指公司在境内外进行的以盈利或者资产保值 增值为目的的资产运用行为。 第三条 投资原则上由公司集中进行，控股子公司 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-037 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 20 日以通讯投票 表决的方式召开第六届董事会第十九次会议。本次会议应出席会议的董事九名， 实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，董事会同意对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会 审计委员会承接监事会职权，并对《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各 ...

宏昌电子材料股份有限公司投资者关系管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 投资者关系管理制度 1 宏昌电子材料股份有限公司投资者关系管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 投资者关系管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和原则 | 4 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容与方式 | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织与实施 | 8 | | 第五章 | 附则 | 9 | 2 宏昌电子材料股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，建立公司与投资者特 别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规、规范性文件和《宏昌电 子 ...

宏昌电子材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露暂缓与豁免的范围 | 3 | | 第三章 | 信息披露暂缓与豁免的内部审核程序 | 4 | | 第四章 | 附则 | 5 | -2- 宏昌电子材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 -1- 宏昌电子材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 宏昌电子材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或者"上市 公司"）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关规定，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》、《股票上市规则》及中国证监会、 ...

宏昌电子材料股份有限公司董事会议事规则 宏昌电子材料股份有限公司 董事会议事规则 （第三次修订） （草案） -1- | | | 宏昌电子材料股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范宏昌 电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董 事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其它相 关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程的 规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人。有下列情形之一者，不得担任公司的董事： (一) ...

宏昌电子材料股份有限公司董事会秘书工作细则 宏昌电子材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 1 | | | 宏昌电子材料股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善宏昌电子材料股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，依照《宏昌电子材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）并参照中国证监会、上海证券交易所(以下简称 "证券交易所")有关规则及其他有关规定，特制定本细则。 (四) 最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； (五) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； (六) 法律法规和证券交易所规定的不得担任董事会秘书的人员。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 上市公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律 等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有 ...

宏昌电子材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度 宏昌电子材料股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 1 | | | 第一章 总则 第一条 为建立和完善宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（指非独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考 核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事及高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并有关事项向 董事会提出建议。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的正、副董事长、董事；高级管理人 员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人和公司章程规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的 约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三 ...

宏昌电子材料股份有限公司市值管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 市值管理制度 1 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的 培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管 理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动 公司投资价值合理反映公司质量。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 市值管理的目标与方式 3 | | 第三章 | 市值管理的机构与职责 5 | | 第四章 | 市值管理监测预警机制及应对措施 6 | | 第五章 | 市值管理禁止事项 7 | | 第六章 | 附则 7 | 宏昌电子材料股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为提升宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的发展 质量，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市 公司监管指引第 10 号— ...

宏昌电子材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与程序 | 3 | | 第三章 | 离职董事、高级管理人员的责任及义务 | 4 | | 第四章 | 离职董事、高级管理人员的持股管理 | 4 | | 第五章 责任追究 | | 5 | | 第六章 附 则 | | 5 | 宏昌电子材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或者其他原因离职的情 ...

宏昌电子材料股份有限公司内部审计工作制度 宏昌电子材料股份有限公司 内部审计工作制度 -1- | | | 宏昌电子材料股份有限公司内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 建立本公司内部审计工作制度，以促进公司内部控制目标的达成， 包括健全经营，合理确保营运效果及效率(包括获利、绩效及保障资产安全等)、 财务报告可靠性 (包括确保对外财务报表系依照一般公认会计原则编制，交易经 适当核准等目标) 及遵循相关法律法规等。 第二条 本制度所称内部审计工作制度，系根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》等国家有关法律、法规，并结合公司的实际 情况所制定。是在公司内部的一种独立、客观的监督和评价活动，通过审查和评 价公司经营活动及内部控制的真实性、合法性和有效性来促进公司经营目标的实 现。 第三条 本制度同时规范公司内部控制的原则及架构，各相关单位应依据本 制度所列的内部控制的原则及架构，制定经营管理作业项目所需的规章制度，以 及展开订定各业务作业规定。 第四条 本制度是由董事会、高级管理人员及所有员工共同执行的管理过程， 适用于本公司各项作业及各种管理过程。公司所属各部门，直属办事处，各分公 司 ...