中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌 电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件的规定，对公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项 目投入金额事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号），公司获准向特定对象发 行人民币普通股 248,574,462 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 4.70 元/股， 募集资金总额为 1,168,299,971.40 元，扣除发行费用人民币 14,155,387.11 元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-036 本议案尚需提交股东大会审议。 议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宏昌电子材料股份有限公司监事会 宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第八次会议的通知，于 2024 年 7 月 29 日以通讯投票表决的方式召开第六届监事会第八次会议。会议应出席监事 三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的议案》。 公司监事会认为：公司根据本次向特定对象发行股票实际情况调整募投项目 的投入金额，符合公司实际发展情况，本次调整事项履行了必要的程序，符合相 关法律法规、规范性文件及公司制度的要求 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-037 宏昌电子材料股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 14 日 09 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司 会议室 股东大会召开日期：2024年8月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 14 日 至 2024 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

宏昌电子材料股份有限公司监事会 关于第六届监事会第八次会议相关事项的意见 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第六届监事会第八次会议，经认真审议文件，公司监事会就相关议案发表核查意 见如下： 一、《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》 的核查意见 公司监事会认为：公司根据本次向特定对象发行股票实际情况调整募投项 目的投入金额，符合公司实际发展情况，本次调整事项履行了必要的程序，符 合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票募集 资金投资项目投入金额事项。 全体监事签字： 任建军 龚冠华 吴最 1 2024年7月29日 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-033 宏昌电子材料股份有限公司 关于全资子公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海宏昌电子 材料有限公司，于近日收到了国家知识产权局颁发的专利证书 1 份，具体如下： 一、发明专利情况 证书号：第 7170603 号 发明名称：一种低介电树脂组合物及其应用 专利号：ZL 2024 1 0171886.X 专利申请日：2024 年 02 月 07 日 专利权人：珠海宏昌电子材料有限公司 发明人：黄章贤；江胜宗；林仁宗；袁青青 授权公告日：2024 年 07 月 05 日 专利权期限：二十年(自申请日起算) 二、对公司的影响 本发明涉及一种低介电树脂组合物及其应用，涉及新材料技术领域。利用该 低介电树脂组合物制备得到的膜材，具有低介电常数、低介电损耗，且能赋予膜 材适当的成卷性，使其能够以卷材的形式进行保存，适用于晶圆的封装材料或增 层材料。 本次发明专利取得是公司重 ...

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2024-032 宏昌电子材料股份有限公司 关于为全资子公司珠海宏昌向银行申请综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第八次会议通过了《关于为全资 子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称"珠海宏昌"）、全资孙公司珠海宏仁 电子材料科技有限公司（以下简称"珠海宏仁"）取得银行综合授信提供总额不 超过等值人民币 15.00 亿元担保额度（其中全资子公司珠海宏昌担保额度 13.00 亿元，全资孙公司珠海宏仁担保额度 2.00 亿元；具体请见公司 2024 年 4 月 25 被担保人名称：珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称"珠海宏昌"）， 为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 3.00 亿元；截至本公 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-031 宏昌电子材料股份有限公司 关于全资子公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海宏昌电子 材料有限公司，于近日收到了国家知识产权局颁发的专利证书 1 份，具体如下： 一、发明专利情况 证书号：第 7112620 号 发明名称：一种二异氰酸酯单体及其制备方法和应用 专利号：ZL 2023 1 1862842.3 发明人：江胜宗；林仁宗；袁青青 授权公告日：2024 年 06 月 18 日 专利权期限：二十年(自申请日起算) 二、对公司的影响 本发明涉及一种二异氰酸酯单体及其制备方法和应用，涉及新材料技术领域。 本发明主要是针对无卤含磷环氧树脂的改性合成，提高改性后环氧材料的耐热性 和韧性，可用于制备高端覆铜板材料及集成电路封装载板。 本次发明专利取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会 对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司在高端覆铜板树 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-030 专利权人：珠海宏昌电子材料有限公司 发明人：江胜宗；林仁宗；袁青青 授权公告日：2024 年 06 月 04 日 宏昌电子材料股份有限公司 关于全资子公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海宏昌电子 材料有限公司，于近日收到了国家知识产权局颁发的专利证书 1 份，具体如下： 一、发明专利情况 证书号：第 7066564 号 发明名称：含有磷酰胆碱结构的二异氰酸酯及其制备方法和应用 专利号：ZL 2023 1 1862900.2 专利申请日：2023 年 12 月 29 日 专利权期限：二十年(自申请日起算) 二、对公司的影响 本发明涉及含有磷酰胆碱结构的二异氰酸酯及其制备方法和应用，涉及材料 技术领域。本发明主要是针对无卤含磷增韧型环氧树脂的改性合成，大幅提高改 性后环氧材料的韧性和耐热性能，可用于制备集成电路封装载板。 本次发明专利取得是公司重要核心技术的 ...

权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-029 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、分配方案 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,134,078,5 ...

2023 年 11 月 9 日，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"宏 昌电子"）召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲 置募集资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置募集资 金，在保证不影响募集资金安全、募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民 币 60,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定 期存款、通知存款、大额存单等）（详情请见公司 2023 年 11 月 11 日于上交所 网站披露的公告编号：2023-053 号）。 一、本次使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回的情况 2023 年 11 月 29 日，公司使用闲置募集资金购买了平安银行 2023 年第 GZ147 期单位大额存单，认购金额人民币 10,000.00 万元，产品期限 6 个月 （详情请见公司 2023 年 11 月 29 日于上交所网站披露的 2023-060 公告）。截 证券代码：603002 证券简称：宏 ...