宏昌电子材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本人杨胜刚，已充分了解并同意由提名人宏昌电子材料股份有限公司董事 会，提名为宏昌电子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宏昌电子材料 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

宏昌电子材料股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 公司董事会: 根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企 业内部控制基本规范》等有关法律、法规以及公司《审计委员会工作制度》等制 度的相关规定，报告期内，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）认真履行审计委员会委员的工作职 责，勤勉尽责，切实发挥监督指导作用，现就 2024 年度履职情况汇总报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期，公司第六届审计委员会由具备会计或财务及商业管理相关专业经验 的独立董事何志儒先生、独立董事黄颖聪先生及董事蔡瑞珍先生三名董事组成。 其中由独立董事何志儒先生担任审计委员会主任委员，审计委员会人员构成符合 上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 审计委员会根据公司《审计委员会工作制度》、《公司章程》等制度的相关规 定及监管部门有关要求，组织召集会议，审议相关事项并进行决策。会议讨论、 审议的事项具体如下： | | 时间 | | ...

关于独立董事独立性情况的评估专项意见 宏昌电子材料股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等的要求，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事何贤波、黄颖聪、何志儒、杨胜刚（拟任） 的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及签署的相关自查文件，独立董事何贤波、黄 颖聪、何志儒、杨胜刚（拟任）未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股 东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，不存在妨碍其进行独立判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 宏昌电子材料股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 ...

宏昌电子材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宏昌电子材料股份有限公司董事会，现提名杨胜刚为宏昌电子材料股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任宏昌电子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏昌电子材料股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-014 宏昌电子材料股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年募集资金存放与实 际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》证监许可字[2023]1176 号文核准，公司 2023 年 10 月于上海证券交易所向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,574,462 股，发行 价为 4.70 元/股，募集资金总额为人民币 1,168,299,971.40 元，扣除承销及保荐 费用人民币 10,709,799.83 元，余额为人民币 1,157 ...

二、环氧树脂业务主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 年 | 2024 年 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | 平均售价（元/吨） | | | 环氧树脂 | 14,390.39 | 13,200.05 | -8.27 | 三、环氧树脂业务主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原料 | 2023 年 | 2024 年 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 平均进价（元/吨） | 平均进价（元/吨） | | | 双酚 A | 8,753.06 | 8,444.27 | -3.53 | | 环氧氯丙烷 | 7,549.89 | 7,202.07 | -4.61 | | 四溴双酚 A | 22,006.64 | 19,464.16 | -11.55 | 1 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-009 2024 年度环氧树脂业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-018 （二）变更日期 根据上述文件的要求，公司自《会计准则解释第 17 号》和《会计准则解释 第 18 号》规定的日期 2024 年 1 月 1 日开始执行变更后的会计政策。 宏昌电子材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》， 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《准则解释第 17 号》，明确"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回 交易的会计处理"的相关规定。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-011 宏昌电子材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 1、基本信息 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家 ...

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2025-010 宏昌电子材料股份有限公司关于 为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）公司为珠海宏昌累计提供担保情况 被担保人名称：珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称"珠海宏昌"）， 为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司；珠海 宏仁电子材料科技有限公司（以下简称"珠海宏仁"）为公司全资孙公 司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟继续为珠海宏昌、 珠海宏仁提供总额不超过等值人民币 22.00 亿元的担保额度；截至本公 告披露日，累计为珠海宏昌提供担保金额为等值人民币 12.70 亿元；累 计为珠海宏仁提供担保金额为等值人民币 1.80 亿元；公司累计为全资 子公司珠海宏昌、孙公司珠海宏仁提供担保总额为等值人民币 14.50 亿 元 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 2024 年 4 月 23 日公司第六届董事会 ...

宏昌电子材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年年度报告审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，近一年天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1. 机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资 ...