关于宏昌电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宏昌电子材料股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]4686-3 号 宏昌电子材料股份有限公司董事会: 我们审计了宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"宏昌电子公司")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月22日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,宏昌电子公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是宏昌电子公司管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审 ...

宏昌电子材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年年度报告审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，近一年天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1. 机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-015 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日(星期四)下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 宏昌电子材料股份有限公司 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日(星期四) 15:00-17:00 举行 2024 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 ...

成立日期：1988 年 12 月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 宏昌电子材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，宏昌电子材料股份有 限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） （一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力 ...

公司代码：603002 公司简称：宏昌电子 宏昌电子材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宏昌电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证书号：第 7882931 号 发明名称：一种低氯型双酚 A 型环氧树脂及其制备方法和应用 二、对公司的影响 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-006 宏昌电子材料股份有限公司 关于全资子公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海宏昌电子 材料有限公司，于近日收到了国家知识产权局颁发的专利证书 1 份，具体如下： 一、发明专利情况 本发明涉及一种低氯型双酚 A 型环氧树脂及其制备方法和应用，涉及环氧树 脂的精制技术领域。该制备方法流程简单方便，可控性良好，绿色环保，生产成 本低，制备得到的低氯型双酚 A 型环氧树脂具有较低的总氯含量，应用于涂料、 胶黏剂、灌封胶或电子浇铸树脂等领域。 专利号：ZL 2024 1 1375795.4 专利申请日：2024 年 09 月 30 日 专利权人：珠海宏昌电子材料有限公司 发明人：江胜宗；林仁宗；袁青青 授权公告日：2025 年 04 月 18 日 专利权期限： ...

宏昌电子4月18日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 2063.05 | | | 买二 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1981.77 | | | 买三 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1077.96 | | | 买四 | 华泰证券股份有限公司总部 | 867.25 | | | 买五 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 708.54 | | | 卖一 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | | 2589.39 | | 卖二 | 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业 | | 588.70 | | | 部 | | | | 卖三 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | | 541.52 | | 卖四 | 国泰海通证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | | 515.63 | 上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达15.05%上榜，营业部席位合计净买入1947.92万元。 证券时报·数据宝统计显示，上 ...

宏昌电子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 2025 年 4 月 16 日、 2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 18 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 达 20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属股票交易异常波 动。 重大事宜，不存在应披露未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息，包括但不限于重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函 问询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情 ...

宏昌电子材料股份有限公司 宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 Epoxy Base Investment Holding LTD. 作为"宏昌电子"控股 股东，专此回复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价 格可能产生影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 广州宏仁电子工业有限公司作为"宏昌电子"控股股东，专此回 复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格可能产生影 响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东：广州宏仁电子工业有限公司 2025 年 4 月 18 日 本人王文洋 ...

两连板宏昌电子：目前生产经营情况正常 无应披露而未披露的重大事项 金十数据4月18日讯，宏昌电子公告称，公司股票在2025年4月16日至4月18日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。经公司自查及向控股股东、实际控制人书面发函 查证，截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。公司生产经营情况正常，内外 部经营环境未发生重大变化，内部生产经营秩序正常。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实 际控制人在股价异动期间不存在买卖公司股票的情况。 ...