董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 浙江鼎龙科技股份有限公司 第三条 董事会成员共同行使董事会职权，不得授权他人行使，并不得以《公 司章程》、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董事会其 他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或 者几个董事单独决策。董事会享有并承担法律、法规、规章、《公司章程》规定 的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 履行职务。 第五条 董事会秘书协助董事 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 对外捐赠制度 第一章 总则 第一条 为全面、有效地提升和宣传浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的公众形象，建立和谐的企业文化，进一步规范公司对外捐赠行为， 加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，维护公司股东、债权 人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规， 特制订本制度。 第二章 对外捐赠的定义 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及合并报表范围内子公司以公 司或合并报表范围内子公司名义在帮助社会抵御自然灾害、构建和谐生态环境、 救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。 第四条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐 赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪 作他用。 第五条 公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，不得影响公 司的正常经营活动，也不得借此谋求与个人及公司身份不符的荣誉地位；除特殊 情况外，如已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经 营的 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的 规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司、公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 浙江鼎龙 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-017 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》和《关于 修订<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关 规定，同时结合公司实际情况及市场监督管理部门意见，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订。 因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条 款编号有变者，将同步更新条款编号；对应 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"，"保荐机构"）作为浙江 鼎龙科技股份有限公司（以下简称"鼎龙科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对鼎龙科技拟使用部分闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）投资目的 由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度， 暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用 1 效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分 闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益和获取投资回报。 （二）投资金额 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江鼎龙科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔202 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-016 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对经营业绩造成不利影响， 进一步提高本公司应对外汇波动风险的能力，公司及子公司拟开展外汇衍生品交 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售收入占比较高， 汇率的波动将对公司的出口销售、经营业绩带来一定影响。为此，公司及合 并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以期能够有效规避外汇市 场汇率大幅波动风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 交易品种及工具包括但不限于远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇 互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务；主要外币币种 包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关的币种。 申请额度为最高额（任一时点合计，含收益进行再交易的相关金额）不超过 1,000 万美元（或等值货币，含本数），在授权期限内该额度可循环使用。 公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及其附 件《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。 ...

2024 年度为子公司提供担保的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"，"保荐机构"）作为浙江 鼎龙科技股份有限公司（以下简称"鼎龙科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对鼎龙科技 2024 年度为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况 如下： 一、担保情况概述 （一）担保及授信基本情况 根据公司 2024 年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营及 业务拓展需要，公司及各子公司拟向银行申请合计不超过 8 亿元人民币的银行综 合授信，银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、项目贷款、 保函、信用证、贸易融资、衍生品交易等。有效期为自股东大会审议通过后 12 个月内有效，在有效期及上述额度内，该额度可循环使用。 国投证券股份有限公司 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，公司将在授信额度内进 行贷款，具体融资金 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-009 浙江鼎龙科技股份有限公司 （4）《关于提名刘琛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会 议于2024年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024 年 2 月 4 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和监事列席。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》 （1）《关于提名孙斯薇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 浙江鼎龙科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 申万宏源证券、国投证券、国泰君安证券、海通证券、国海 证券、华安证券、德邦证券、中信证券、信达证券、浙商证 券、国盛证券、中银证券、国金证券、方正证券、华福证 券、兴业证券、长江证券、华创证券、东吴证券、财通证 券、开源证券、中金公司、民生证券、东方证券、东北证 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-007 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江鼎龙科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1777 号）同意，浙江鼎龙科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日首次公开发行人民币普通 股（A 股）58,880,000 股，发行价格 16.80 元/股，募集资金总额为人民币 989,184,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含增值税）90,048,192.00 元，其他与 本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含增值税）31,385,972.81 元后，募集资金净额为人民币 867,749,835.19 元，其中注册资本人民币 58,880,000.00 元，资本溢价人民币 808,869,835.19 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 2 ...