证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-008 浙江鼎龙科技股份有限公司 三、变更后的《营业执照》登记信息 名称：内蒙古鼎利科技有限公司 统一社会信用代码：91152992MA0QKNJ46E 法定代表人：肖庆军 注册资本：5000万元 关于收购控股子公司少数股权进展暨 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交 易的议案》。公司拟以自有资金人民币 2,954.10 万元收购控股子公司内蒙古鼎利 科技有限公司（以下简称"鼎利科技"）少数股东内蒙古双利科技有限公司（以 下简称"双利科技"）持有的鼎利科技 40%股权。董事会审议通过交易事项后， 公司与双利科技签订了《股权转让协议》，协议条款与相关公告中披露的无异。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

关于浙江鼎龙科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会: 本公司已书20年 关于股票交易异常波动的问询函》,经本公司核实,现回复如下: 本公司作为浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股股 东,截至目前,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函! 浙江鼎 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会: 本人已于ƏP年 于股票交易异常波动的问询函》,经核实，现回复如下: 本人作为浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际控制 人之一,截至目前,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-006 浙江鼎龙科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 5 日、1 月 8 日、1 月 9 日连续三个交易日内收盘价 格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向 控股股东、实际控制人等相关方核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年1月5日、1 月8日、1月9日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 自2023年12月27 ...

银信资产评估有限公司 2023 年 12 月 29 日 | 报告编码: | 3131020026202400003 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2023-C00182 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2023)第C00195号 | | | 报告名称: | 浙江鼎龙科技股份有限公司拟股权收购涉及的内蒙 十鼎利科技有限公司股东全部权益评估项目 | | | 评估结论: | 74,500,000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年12月29日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 徐俊霞 (资产评估师) | 会员编号:33210099 | | | 陈小舟 (资产评估师) | 会员编号:33180093 | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江鼎龙科技股份有限公司 拟股权收购涉及的内蒙古鼎利科技有限公司 股东全部权益评估项目 资产评估报告 银信评报字（2023）第 C00195 号 （共一册，第一册） 二、评估对象涉及的资产、负债清单和盈利预测表由委 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | | 监事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第八章 | | 财务会计制 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-001 同意以自有资金人民币 2,954.10 万元收购控股子公司内蒙古鼎利科技有限 公司（以下简称"鼎利科技"）少数股东、关联人内蒙古双利科技有限公司持有 的鼎利科技 40%股权。本次股权收购事项完成后，公司对鼎利科技的持股比例由 60%上升至 100%，鼎利科技将由公司控股子公司变为全资子公司，有利于公司 进一步完善产业链布局，促进原材料自供率提升、扩大优势产品产能并完善产品 矩阵、优化产品结构。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公 司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届 浙江鼎龙科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-004 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 5 日召开第 一届董事会第十七次会议审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，现就相关情况公告如下： 一、公司注册资本、公司类型变动情况 二、本次《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况， 现拟将《浙江鼎龙科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《浙江鼎龙科技 股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订 内容如下： 1 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证 | 第三条 公司于 2 ...

（本页无正文，为《浙江鼎龙科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十 七次会议相关事宜的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 浙江鼎龙科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等要求，我们作为浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司于 2023 年 1 月 5 日召开的第一届董事会第十七次会议审议 的相关事宜，发表如下独立意见： 关于审议《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》的事宜 本次关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。关联交易的 合同由双方在平等互利的基础上商定条款，交易定价以具有从事证券期货业务资 格的银信资产评估有限公司出具的评估报告为基础，经交易双方协商一致，遵循 了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股 东的利益的情形。本次交易有利于实现公司整体资源的有效配置，符合公司生产 经营发展的需要和整体长远发展战略规划。 因此，我们一致同意 ...

（本页无正文，为《浙江鼎龙科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十 七次会议相关事宜的事前认可意见》之签署页） 独立董事签字： 浙江鼎龙科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十七次会议相关事宜的事前认可意见 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会 议拟于 2023 年 1 月 5 日召开，会议将审议《关于收购控股子公司少数股权暨关 联交易的议案》。 关于审议《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》的事宜 本次交易能有效补充公司产能，加快公司产业链一体化布局，更好的实现产 业协同，提高管理决策能力和经营效率，提升公司的综合实力，有利于实现公司 整体资源的有效配置，符合公司生产经营发展的需要和整体长远发展战略规划。 本次交易定价公允，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中 小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司第一届董事会第十七 次会议审议表决。 （以下无正文） 刘向阳 谢会丽 潘志彦 2023 年 12 月 30 日 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-003 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以自有资 金人民币 2,954.10 万元收购控股子公司内蒙古鼎利科技有限公司（以下简称 "鼎利科技"或"标的公司"）少数股东内蒙古双利科技有限公司（以下简称 "双利科技"）持有的 40%股权（以下简称"交易标的"）。 本次收购完成后，鼎利科技将成为公司全资子公司，本次收购不涉及合并报 表范围变更。 本次交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》的规定，本次交易在公司董事会审批权限内，已经公司第一届董事会第 十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易尚未签署正式协议，协议待正式签署后生效，本次交易的实施不存 在重大法律障碍。 根据银信资产评估有限公司出具的《浙江鼎龙科技股份有限公司拟股权收购 涉及的内 ...