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ST花王(603007) - 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿延长股份限售锁定期的公告
2025-03-14 14:31
证券代码:603007 证券简称:ST 花王 公告编号:2025-035 花王生态工程股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿延长 股份限售锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司(以下简称"公司"或"花王股份")近日收到 控股股东苏州辰顺浩景企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"辰顺浩景") 及实际控制人徐良先生送达的《关于自愿延长股份限售锁定期的函》。基于对花 王股份未来发展的信心,本着对花王股份社会公众股东负责的态度,辰顺浩景自 愿将其持有公司的162,327,743股限售流通股锁定期延长至2028年12月31日。 具体情况如下: 1、承诺人:苏州辰顺浩景企业管理合伙企业(有限合伙)、徐良先生及其 一致行动人 2025 年 3 月 15 日 2、承诺安排:截至 2025 年 3 月 14 日,辰顺浩景持有公司 162,327,743 股 股份,其自愿将该部分 162,327,743 股股份限售锁定期延长至 2028 年 12 月 31 日,承诺锁定期内,将不 ...
ST花王(603007) - 关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的说明
2025-03-14 14:31
| | 首次公告前第 | 21 | | 首次公告前第 1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 个交易日(2025 | 年 | 个交易日(2025 | | 涨跌幅 | | | | 2 月 14 | 日) | 年 3 月 | 14 日) | | | | 上市公司股票收盘价(元/股) | | 9.61 | | 8.10 | | -15.71% | | 上证指数(000001.SH) | | 3,346.72 | | 3,419.56 | 2.18% | | | 建筑指数(882129.WI) | | 2,035.70 | | 2,072.36 | | 1.80% | | 剔除大盘影响涨跌幅 | | | | | | -17.89% | | 剔除同行业板块影响涨跌幅 | | | | | | -17.51% | 花王生态工程股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的说明 花王生态工程股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟以支付 现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、上海咨凡企 ...
ST花王(603007) - 关于控股股东和实际控制人变更部分承诺的公告
2025-03-14 14:31
花王生态工程股份有限公司 关于控股股东和实际控制人变更部分承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:603007 证券简称:ST 花王 公告编号:2025-032 花王生态工程股份有限公司(以下简称"公司"或"花王股份")近日收到 控股股东苏州辰顺浩景企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"辰顺浩景" 或"控股股东")及实际控制人徐良先生发来的《关于部分变更资产注入承诺事 项的函》,辰顺浩景及徐良先生拟变更《花王生态工程股份有限公司重整计划》 中作出的部分承诺。根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定 要求,公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 二次会议,审议通过了《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项 的议案》,关联董事已回避表决,本议案尚需提交股东大会审议。相关事项具体 情况如下: 一、原承诺的内容及履行情况 (一)原承诺的内容 根据公司于 2024 ...
ST花王(603007) - 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
2025-03-14 14:31
花王生态工程股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有 3、公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案 及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。 4、2025 年 3 月 14 日,公司与交易对方签订了 股权转让协议》及附生效 条件的 业绩承诺及补偿协议》。 5、2025 年 3 月 14 日,公司董事会独立董事召开专门会议审议通过本次交 易相关议案。2025 年 3 月 14 日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过 本次交易相关议案及 花王生态工程股份有限公司重大资产购买预案》。 综上,董事会认为,本次交易的相关事项履行了现阶段必须的法定程序,该 等法定程序完整、合法、有效。 效性的说明 花王生态工程股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟以支付 现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、上海咨凡企业 发展有限公司、徐云峰、芜湖尼威汽车科技合伙企业(有限合伙)、上海阕阕企 业管理合伙企业(有限合伙)、安徽鸠控国有资本投资集团有限公司、芜湖天使 投资基金有限公司合计购买其所持有的安徽尼威汽车动力系统有限公司 (以 ...
ST花王(603007) - 花王生态工程股份有限公司重大资产购买预案
2025-03-14 14:31
证券代码:603007 证券简称:ST 花王 上市地点:上海证券交易所 花王生态工程股份有限公司 重大资产购买预案 | 相关事项 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 支付现金购买资产 | HUANG RAN、孙鑫海、朱超等 | 7 名自然人股东以及 | | | 上海咨凡、芜湖尼威等 5 | 名非自然人股东 | 二〇二五年三月 花王生态工程股份有限公司 重大资产购买预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本次交易预案及其 摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺,如本次交易 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让 在上市公司拥有权益的股份(如有),并于收到立案稽查通知的两个交易日内将 暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会,由董事会代其向证券交易所 和证券登记结算机构申请锁定;未在两个交易日内提交锁定 ...
ST花王(603007) - 关于本次交易相关事项暂不提交股东大会审议的说明
2025-03-14 14:30
花王生态工程股份有限公司董事会 关于本次交易相关事项暂不召开股东大会审议的说明 花王生态工程股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟以支付 现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、上海咨凡企业 发展有限公司、徐云峰、芜湖尼威汽车科技合伙企业(有限合伙)、上海阕阕企 业管理合伙企业(有限合伙)、安徽鸠控国有资本投资集团有限公司、芜湖天使 投资基金有限公司合计购买其所持有的安徽尼威汽车动力系统有限公司 (以下简 称"尼威动力")2,225.6832 万元出资额 (占尼威动力注册资本的 55.50%)(以 下简称"本次交易"),本次交易完成后,尼威动力的控股股东将由 HUANG RAN 变更为上市公司,尼威动力的实际控制人将变更为徐良。 2025 年 3 月 14 日,公司召开了第五届董事会第三会议,审议通过了 关于 <花王生态工程股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交 易相关的各项议案,本次交易预计构成重大资产重组。具体内容详见公司同日披 露的相关公告。 鉴于公司本次交易涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成审计、 尚未进行评估工作,公司将在相关审计、评 ...
ST花王(603007) - 关于召开2025年第三次临时股东大会通知
2025-03-14 14:30
证券代码:603007 证券简称:ST 花王 公告编号:2025-033 花王生态工程股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 召开地点:丹阳市齐梁路 88 号融锦广场美豪国际酒店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...
ST花王(603007) - 第五届监事会第二次会议决议公告
2025-03-14 14:30
证券代码:603007 证券简称:ST 花王 公告编号:2025-031 花王生态工程股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于 2025 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开第五届监事会第二次会议。全体监事一致同意 豁免本次监事会会议提前通知的要求。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定。会议审议并通过了如下议案: 一、 审议通过《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的 议案》 公司拟以支付现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左 强、上海咨凡企业发展有限公司(以下简称"上海咨凡")、徐云峰、芜湖尼威 汽车科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"芜湖尼威")、上海阕阕企业管理 合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海阕阕")、安徽鸠控 ...
ST花王(603007) - 第五届董事会第三次会议决议公告
2025-03-14 14:30
花王生态工程股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于 2025 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开第五届董事会第三次会议。全体董事一致同意 豁免本次董事会会议提前通知的要求。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决 董事 7 人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定。会议审议并通过了如下议案: 一、 审议通过《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项 的议案》 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上 披露的《关于控股股东和实际控制人变更部分承诺的公告》(公告编号: 2025-032)。 审议结果:三票同意,零票反对,零票弃权。关联董事余雅俊女士、刘建哲 先生、何祖洪先生、祝小林先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码:60300 ...
ST花王(603007) - 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
2025-03-14 14:30
花王生态工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 我们认为:本次控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项有利于公司保 持持续盈利能力,其审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及公司章程的有关规定,符合 公司目前的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意将该议案 提交公司董事会审议。 审议结果:三票同意,零票反对,零票弃权。 二、 审议通过《关于重大资产重组事项的议案》 公司拟以支付现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、 上海咨凡企业发展有限公司(以下简称"上海咨凡")、徐云峰、芜湖尼威汽车科技 合伙企业(有限合伙)(以下简称"芜湖尼威")、上海阕阕企业管理合伙企业(有 限合伙)(以下简称"上海阕阕")、安徽鸠控国有资本投资集团有限公司(以下简 称"鸠控资本")、芜湖天使投资基金有限公司(以下简称"天使基金")合计购买 其所持有的安徽尼威汽车动力系统有限公司(以下简称"尼威动力") 22,256,832 元出资额(占尼威动力注册资本的 55.50%)(以下简称"本次交易" ...