上海北特科技股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。委员在任职期间，如出现或发生有不再、不得担任公司董事职务情形时， 自动失去委员资格，并根据本规则第三条至第七条的规定予以补足人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 1 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2023-043 上海北特科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示 以上各项补助已陆续到账，按照《企业会计准则》等有关规定，其中与收益相 关的600.34万元计入当期损益。 本次公告的政府补助会对公司2023年度利润产生一定影响，具体的会计处理仍 须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、获取补助的基本情况 经公司相关部门确认，2023年8月10日至2023年12月15日，累计收到政府各类 补助600.34万元，均为与收益相关的政府补助，占本公司2022年度经审计的归属于 上市公司股东的净利润的13.07%。 现将公司及子公司2023年8月10日至2023年12月15日期间收到的政府补助(其中 100万元以上明细单列)公告如下： | 序号 | 项目内容 | 获得时间 | 补助 | 占公司最近 一期经审计 | 会计科目 | 收款 单位 | | 文件依据 | | --- | --- ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2023-042 上海北特科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 股份质押展期的公告 重要内容提示: ●上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 之一致行动人靳晓堂先生持有公司股份 27,748,755 股，占公司总股本的 7.74%， 本次质押展期后,靳晓堂先生累计质押股份 9,320,000 股，占其所持股份的比例 33.59%，占公司总股本的 2.60%。 ●公司控股股东、实际控制人靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生合计持有 公司股份 134,632,855 股，占公司总股本的 37.54%，本次质押展期后，靳坤先 生及其一致行动人靳晓堂先生累计质押公司股份 56,200,000 股，占其持有公司 股份总数的 41.74%，占公司总股本的 15.67%。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人之一致行动人靳晓堂先生的通知，获悉靳晓堂先生将其所持有的本公 司部分股份办理了质押展期业务，具体情况如下： 一、本次股份质押展期的具体情况 2、本次质押股份未被用做重大资产重组业绩补 ...

2023年11月14日 关于对《关于上海北特科技股份有限公司 股票交易异常波动情况的问询函》的回复 上海北特科技股份有限公司董事会： 特此回复。 控股股东及实际控制人：靳 坤 《关于上海北特科技股份有限公司股票交易异常波动情况的问 询函》已收悉，经自查，现就相关事项回复如下： 本人作为上海北特科技股份有限公司的控股股东及实际控制人， 截止目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，亦不 存在涉及上市公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2023-041 上海北特科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"北特科技"）股票 价格于 11 月 10 日、11 月 13 日、11 月 14 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大信息。 ●公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 11 月 10 日、11 月 13 日、11 月 14 日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了自查核实，并书 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥478,274,951.75, representing a year-on-year increase of 9.25%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥10,021,469.73, a decrease of 12.89% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,773,893.87, down 8.50% year-on-year[5] - The company's revenue growth was primarily driven by the aluminum lightweight and chassis components segments, with significant contributions from new project ramp-ups[9] - The net profit attributable to shareholders decreased by 23.24% year-on-year, influenced by increased sales and R&D expenses[9] - In Q3 2023, the company's net profit was CNY 27,335,285.73, a decrease of 24.2% compared to CNY 36,051,174.02 in Q3 2022[20] - The company's operating profit for Q3 2023 was CNY 35,291,319.36, down from CNY 41,832,651.29 in Q3 2022, reflecting a decline of 15.5%[20] - The company reported a decrease in basic and diluted earnings per share to CNY 0.0803 in Q3 2023, down from CNY 0.1047 in Q3 2022, a decline of 23.2%[21] - The company’s total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 27,335,285.73, down from CNY 36,051,174.02 in Q3 2022, a decrease of 24.2%[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 47.66%, amounting to ¥124,867,264.37[6][9] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to RMB 154,112,848.49, down from RMB 164,809,436.65 at the end of 2022, indicating a decrease of 4.1%[15] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 124,867,264.37, up from CNY 84,561,277.23 in the same period of 2022, indicating a growth of 47.5%[23] - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 78,683,222.41, compared to CNY 71,191,476.88 at the end of Q3 2022, showing an increase of 10.5%[24] - The total investment activities cash flow for Q3 2023 was negative CNY 112,692,534.98, compared to negative CNY 89,496,288.86 in Q3 2022, indicating a worsening of 25.8%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,385,889,532.61, reflecting a 6.01% increase from the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, were RMB 3,385,889,532.61, an increase from RMB 3,193,862,590.11 at the end of 2022, marking a growth of 6.0%[16] - Total liabilities reached RMB 1,680,662,046.40 as of September 30, 2023, compared to RMB 1,562,173,286.19 at the end of 2022, reflecting an increase of 7.6%[16] - Non-current assets totaled RMB 1,835,497,011.69 as of September 30, 2023, up from RMB 1,748,953,334.00 at the end of 2022, indicating a growth of 4.0%[16] - The company's equity attributable to shareholders was RMB 1,582,693,785.57 as of September 30, 2023, compared to RMB 1,567,828,334.00 at the end of 2022, showing an increase of 0.9%[17] - Short-term borrowings increased to RMB 701,742,107.48 as of September 30, 2023, from RMB 595,676,063.81 at the end of 2022, representing a rise of 17.7%[16] Expenses and Operational Efficiency - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were RMB 1,297,161,129.64, up from RMB 1,186,038,167.02 in the previous year, reflecting a year-on-year increase of 9.4%[19] - Research and development expenses increased to CNY 64,480,497.89 in Q3 2023, compared to CNY 56,065,857.95 in Q3 2022, marking a rise of 15%[20] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first three quarters of 2023 reflecting operational efficiency gains[19] - The company incurred financial expenses of CNY 26,204,526.27 in Q3 2023, a slight decrease from CNY 28,891,086.55 in Q3 2022, reflecting a reduction of 9.3%[20] Revenue Overview - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 1,329,082,354.81, an increase of 9.0% compared to RMB 1,219,238,965.10 in the same period of 2022[19] - The total revenue from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,056,288,173.30, an increase from CNY 991,426,059.68 in the same period of 2022[23]

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2023-039 上海北特科技股份有限公司 关于业绩说明会相关情况补充说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开 2023 年半年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）。在业绩说明会上和 上证 E 互动平台，发现近期投资者对公司向华为问界车型是否供货较为关注，公 司就有关情况在业绩说明会和上证 E 互动平台作出了相应回复，为便于广大投资 者更全面深入地了解相关情况，现就相关回复补充说明如下： 经自查，公司不是华为的直接供应商，仅为二级供应商，与华为无任何接触， 与华为没有直接业务往来。公司通过一级供应商间接向华为问界系列车型配套供 应转向器齿条、齿轮，减振器活塞杆等产品，公司 2023 年 1-6 月实现收入 204,552.35 元，占公司主营业务收入的比例为 0.02%，占比极小，对公司业绩没 有重大影响。 公司实际销售额与主机厂汽车实际产销量直接相关，受汽车市场整体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日（星 期一） 15:00-16:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开 2023 年半年度业 绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了 《上海北特科技股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公 告编号：2023-037）。 2023 年 10 月 16 日 15:00-16:00，公司总经理靳晓堂先生，公司副总经 理、财务总监张艳女士，公司副总经理、董事会秘书刘功友先生及独立董事贾 建军先生出席了本次业绩说明会，对公司经营情况及投资者关心的问题与广大 投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行了回复。 证券代码：603009 证券简称：北 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活动 £媒体采访 £业绩说明会 类别 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 £其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 东吴证券 黄细里 姓名 国海富兰克林基金 周俊宏 （排名不分先后） 时间 2023年10月11日16:00-17:00 地点 公司会议室 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2023-037 上海北特科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 16 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 09 日(星期一) 至 10 月 13 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 touzizhe@beite.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营 ...