证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-050 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 406,196,597 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 79.2425 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜林先生主持。 会议采取现场与网络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次会议（以 下简称本次会议）于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 2 名）。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-051 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件目录 1、公司第五届董事会第六次会议决议。 1 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 2 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司副董事 长的议 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-049 亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@yapp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

2023年10月，投资者主要问题有公司客户、订单等方面，公司均在上证 e互 动平台做出相应答复。 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 11 月 14 日 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》 等规定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不 向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关 人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记 表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后， 即可进行大会表决。 五、 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥6,211,764,690.10, an increase from ¥6,059,802,962.87 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 2.5%[6] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥436,510,784.65, up from ¥417,731,213.11 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of approximately 4.0%[9] - The company's operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately ¥3.24 billion, a slight decrease of 0.57% compared to ¥3.25 billion in the same period of 2022[38] - The net profit for the first three quarters of 2023 was approximately ¥220.82 million, down 33.73% from ¥334.02 million in the same period of 2022[40] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was approximately ¥457.99 million, down from ¥550.90 million in the same period of 2022[46] Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥5,742,604,523.29, compared to ¥5,601,442,938.82 in 2022, indicating an increase of about 2.5%[6] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were ¥214,302,279.04, slightly up from ¥205,565,031.28 in the same quarter of 2022, indicating a growth of approximately 4.0%[9] - Research and development expenses increased to approximately ¥188.76 million, compared to ¥187.43 million in the previous year, reflecting a focus on innovation[38] - The company reported a decrease in tax expenses from ¥65,460,808.40 in the third quarter of 2022 to ¥53,350,929.99 in the third quarter of 2023, a reduction of about 18.5%[9] - Financial expenses decreased by 105.92%, attributed to increased interest income and exchange gains compared to the same period last year[29] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥6,576,415,191.13, compared to ¥6,039,314,169.76 at the end of the previous year, marking an increase of about 8.9%[5] - Total liabilities increased to ¥2,478,540,946.69 in the third quarter of 2023 from ¥2,133,117,124.52 in the same quarter of 2022, representing a rise of approximately 16.2%[5] - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥6.58 billion, an increase of 8.89% from ¥6.04 billion at the end of the previous year[42] - The company reported a total liability of RMB 1,348,917,426.79, an increase from RMB 1,149,314,286.41 year-on-year[50] - Total current assets amounted to RMB 4,144,757,240.64, with cash and cash equivalents at RMB 1,344,325,748.86[60] Cash Flow - Cash inflow from operating activities totaled CNY 5,727,703,054.93, an increase from CNY 5,615,368,962.30 in the previous year, reflecting a growth of 1.99%[14] - Net cash flow from operating activities increased to CNY 808,305,012.73, up from CNY 670,718,229.76 in the same period last year, marking a growth of 20.52%[14] - Cash inflow from financing activities was CNY 65,706,774.45, compared to CNY 32,099,246.06 in the previous year, showing an increase of 104.88%[18] - The company reported cash flow from operating activities generated a net amount of RMB 560,709,389.73, up from RMB 386,754,178.51 year-on-year[58] - The net cash flow from financing activities was negative at RMB 257,451,158.31, compared to a larger negative of RMB 361,463,551.08 in the previous period[72] Shareholder Equity - The total equity attributable to shareholders increased to ¥3,957,208,972.17 in the third quarter of 2023 from ¥3,777,182,655.49 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of approximately 4.8%[5] - Shareholders' equity reached approximately 3.62 billion, with retained earnings at about 1.94 billion[80] - The company’s total equity remained stable at RMB 512,634,266.00[50] Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[32]

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-043 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第五次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参 加表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主 持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年第三季 度报告的议案》。 详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 ...

第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 亚普汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 亚普汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）治理水平，规范董事 会审计委员会的运作，根据有关法律、法规、规范性文件以及《亚普汽车部件股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称审计委员会），制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第八条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法律、 会计和上市公司监管规范等方面 ...

亚普汽车部件股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 亚普汽车部件股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用亚普汽车部件股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关 联方资金占用行为的发生，最大限度的保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件以及《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1. 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、 1 亚普汽车部件股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 1. 经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节开展的关联交易产生的资金占用。 2. 非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付的工 资、福利 ...

亚普汽车部件股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规以及《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了公司第五届董 事会第五次会议相关议案和材料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表 事前认可意见如下： 一、关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资公司暨关 联交易的事前认可意见 公司本次与关联方共同设立合资公司，符合公司业务转型战略发展需求，不 会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。该关联交易事项符合 有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别 是中小股东利益的情形。 综上，我们同意本次与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资公司 暨关联交易的事项，并同意提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《亚普汽车部件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五 次会议相关事项的事前认可意见》之签字 ...