亚普汽车部件股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规以及《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了公司第五届董 事会第五次会议相关议案和材料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表 独立意见如下： 一、关于选举公司非独立董事的独立意见 经审核董事候选人王骏先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司 法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司董事的资格和能力，不存在相 关规定中不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。 公司董事会对董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《上市公司治 理准则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 综上，我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。 二、关于公司高级管理人员薪酬事项的独立意见 公司本次与关联方共同设立合资公司， ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-047 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资 公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司""亚普""亚普股份"）拟 与亿恩新动力科技（山东）有限公司（以下简称"亿恩新动力"）、关联方国投 电力控股股份有限公司（以下简称"国投电力"）签署《合作协议书》，三方一 致同意成立合资公司（以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本为 3,000 万 元人民币，其中公司以自有资金出资 900 万元人民币，持股比例 30%。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第五次会议和第五次监事会 第五次会议，审议通过了《关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成 立合资公司暨关联交易的议案》，公司关联董事、关联监事回避了表决，独立董 事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意 ...

亚普汽车部件股份有限公司 独立董事工作制度 亚普汽车部件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 为进一步完善亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，促进公司规范运作，根据有关法律、法规和规范性文件以及《亚普汽车部 件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会计 专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会、提名、薪酬与考核委员会及战略委员会。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名、薪酬与考核委员会中独 立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）募集资金的 使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，正确把握投资时机 和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司董事会应根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和规范性文件的有关规定，及时披露募集资金的使用情况。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-048 亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第三条 战略委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 亚普汽车部件股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 亚普汽车部件股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据有关法律、法规、规范性文 件以及《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公 司特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本实施细则。 第四条 战略委员会成员至少应由 3 名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）1 名，由公司 董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，公司董事会应根据 相关规定选举产生新的委员补足本实施 ...

亚普汽车部件股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-046 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 27 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，经公 司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，提名王骏先生（简历附后）为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会 届满。 王骏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备 相关任职资格，并已同意出任公司第五届董事会非独立董事候选人。 公司独立董事发表独立意见：经审核董事候选人王骏先生的个人履历及相关 资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司 董事的资格和能力，不存在相关规定中不得担任公司董事的情形，亦不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会和上海证 券交易所的任何处罚和惩戒。公司董事会对董事 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-044 亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件方式向公司全体监事发出第五届监事会第五次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参 加表决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋先 生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年第三季 度报告的议案》。 监事会根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，对公司 2023 年第三 季度报告进行了审核，发表意见如下： ...

亚普汽车部件股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 亚普汽车部件股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管理人员 的选任程序，建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理机制，完善公司治理结构， 根据有关法律、法规、规范性文件以及《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称提名、薪酬与考 核委员会），并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员至少应由 3 名董事组成，独立董事应当过半 数并担任召集人。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。设主任委 员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责主持提名、薪酬与考核委员会工作。提名、 薪酬与考核委员会主任委员由董事长在提名、薪酬与考核委员会委员中提名，董事会选 举产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任 期届满，可连选 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-042 亚普汽车部件股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 重要内容提示： 回购注销原因： 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份、公司）2019 年限制性股 票激励计划授予对象中 5 人因与公司或下属子公司解除劳动关系，1 人因违反公 司规章制度被予以辞退，不再具备限制性股票激励对象资格。公司决定回购注销 上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 35,002 股，回购价格为 6.82 元/股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 35,002 股 | 35,002 | 股 | 2023 年 | 10 | 月 | 20 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票及调整回购价格的议案》 ...