亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-060 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 20 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

2023年11月，投资者主要问题有公司客户、产品研发和业务规划等方面，公 司均在上证e互动平台做出相应答复。 2023年11月16日，公司召开2023年第三季度业绩说明会，说明会主要召 开情况详见下述《投资者关系活动记录表》。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ...

独立董事关于第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 第四次会议相关事项的表决意见 会议时间：2023 年 10 月 20 日 召开方式：通讯表决 会议主持人：主任委员李元旭先生 参会人员：全体委员、非委员独立董事 会议议程： 表决意见： 公司独立董事审阅了上述议案，并对本次会议所议事项发表如下的意见： （以下无正文） 2023 年 10 月 20 日 1. 审议《关于选举公司非独立董事的议案》； 2. 审议《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》； 3. 审议《关于公司高级管理人员业绩考核指标的议案》。 1.同意《关于选举公司非独立董事的议案》。 2.同意《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》。 3.同意《关于公司高级管理人员业绩考核指标的议案》。 （本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次 会议相关事项的表决意见》签字页） 与会独立董事签字： 陈同广 李元旭 崔吉子 亚普汽车部件股份有限公司 （本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次 会议相关事项的表决意见》签字页） 与会独立董事签字： 陈同广 李元旭 崔吉子 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年 10 ...

独立董事关于第五届董事会审计委员会第四次会议 相关事项的表决意见 会议时间：2023 年 10 月 20 日 召开方式：通讯表决 会议主持人：主任委员陈同广先生 参会人员：全体委员、非委员独立董事 3. 审议《关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资公司暨 关联交易的议案》。 表决意见： 公司独立董事审阅了上述议案，并对本次会议所议事项发表如下的意见： 1.同意《2023 年第三季度内部审计工作报告》。 2.同意《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 3.同意《关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资公司暨 关联交易的议案》。独立董事认为上述关联交易属于公司的正常业务范围，交易 事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。相对于关联方，公司在业务、人 员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。 （以下无正文） 会议议程： 1. 审议《2023 年第三季度内部审计工作报告》； 2. 审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； （本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会审计委员会第四次会议相关事项 的表决意见》签字页） 与会独立董事签字： 陈同广 李元旭 崔 ...

亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议 决议 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 17 日以电子 邮件方式向公司全体独立董事发出第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一 次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。 本次会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决独立 董事 3 名，实际收到 3 名独立董事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。 与会独立董事经过投票表决，形成如下决议： 1.经与会独立董事审议，《关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出 资成立合资公司暨关联交易的议案》以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回 避，通过本议案。 公司本次与关联方共同设立合资公司，符合公司业务转型战略发展需求，不 会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。该关联交易事项符合 有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别 是中小股东利益的情形。 综上，我们同意本次与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资公司 ...

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份、公司）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露的公告《亚普 汽车部件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2023-039）。 近日，经扬州市行政审批局核准，公司完成了注册资本的工商变更登记及修 订后《公司章程》的备案手续，并取得了换发的《营业执照》。 一、本次工商变更登记主要事项： | 序号 | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 注册资本 | 51,263.4266 | 万元人民币 | 51,259.9264 | 万元人民币 | 二、变更后的营业执照具体信息如下： 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-053 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

本公司已于 2023年 11月 21 日收到贵公司发来的《亚普汽车部件股份 有限公司股票交易异常波动问询函》，经本公司认证自查,现回复如下: 本公司作为亚普汽车部件股份有限公司(以下简称上市公司)的控股股 东,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其 他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。在上市公司本次股票交易价格异常波动期间, 不存在买卖上市公司股票的情况。 关于亚普汽车部件股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 亚普汽车部件股份有限公司: 特此回复。 国权 科技投资有 2023年11月21 ...

关于对亚普汽车部件股份有限公司股票交易 异常波动问询函的复函 亚普汽车部件股份有限公司： 我司于 2023 年 11 月 21 日收到你公司发来的《亚普汽车部件 股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经核查，现函复如下： 我司作为你公司实际控制人，截止目前不存在影响你公司股票 交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间， 不存在买卖你公司股票的情况。 特此函复。 国家开发投资集团有限公司 2023 年 11 月 21 日 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-052 亚普汽车部件股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票在 2023 年 11 月 17 日、2023 年 11 月 20 日、2023 年 11 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 经公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告 披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项和其他应披露而未披露的 重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）股票在2023年11月17日、2023 年11月20日、2023年11月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查核实并向公司控股股 东、实际控制人进行 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-050 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 406,196,597 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 79.2425 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜林先生主持。 会议采取现场与网络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...