2、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超 过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超 过公司股本总额的 10.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作 相应调整。 山东威高血液净化制品股份有限公司限制性股票激励计 划激励对象名单 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对象名单及授出权益分配情 况如下： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟授 | 占本激励计划草 案公布日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 出权益数量的比例 | | | | | | | 额比例 | | 宋修山 | 董事长 | 18.00 | 2.71% | 0.04% | | 张存明 | 董事、总经理 | 18.00 | 2.71% | 0.04% | | 陈晓云 | 董事、副总经理 | 18.00 | 2.71% | 0.04% | | 王霁 | 董事 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-014 山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·股权激励方式：限制性股票 ·股份来源：山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净" "公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 ·本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 665.00 万股，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 41,139.4066 万股的 1.62%。本次授予为一次性 授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：山东威高血液净化制品股份有限公司 上市日期：2025 年 5 月 19 日 所属行业：专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造 注册地址：威海火炬高技术产业开发区威高西路 7 号 注册资本：41,139.4066 万元 法定代表人：宋修山 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三 类医疗器械经营 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：威高血净 证券代码：603014 山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年八月 1 山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由山东威高血液净化制品股份有限公司 （以下简称"威高血净"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法 律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对 象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 665.00 万股，约占本 激励计划草案公布日公司股本总额 41,139.4 ...

7 ZHONG LUN 】中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二五年八月 57/58/59/F, Tower A. 电话/Tel · +86 755 3325 6666 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致:山东威高血液净化制品股份有限公司 北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受山东威高血液净 化制品股份有限公司(以下简称"公司"或"威高血净")的委托,担任威高血 净实施 2025 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")相关事宜的专 项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》")等有关法律、法规、规范性文件和《山东威高血液净化 制品股份有限公司章 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格、具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 山东威高血液净化制品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《山东威高血 液净化制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东威高血液净化制品股份有限公司董事会,现提名 张珍华为山东威高血液净化制品股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任山东威高血液净化制品股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东威高 血液净化制品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料,被提名人承诺在本次提名后,及时参加上海证券交易 所举办的独立董事资格相关培训并取得认可证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张珍华,已充分了解并同意由提名人山东威高血液净化 制品股份有限公司董事会提名为山东威高血液净化制品股份有 限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料,被提名人承诺在本次提名后,及时参加上海证券交易 所举办的独立董事资格相关培训并取得认可证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于审议第二届董事 会独立董事候选人及其年度津贴的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事刘二飞先生的书面辞职报告。因个人原因，刘二飞先生申请辞去第二届董 事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员 及提名委员会委员职务，辞任后，刘二飞先生不在公司担任任何职务。 证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-020 任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚 需提交公司股东大会审议通过。 独立董事候选人张珍华女士尚未取得证券交易所认可的相关独立董事培训 证明材料，其承诺尽快参加上海证券交易所举办的独立董事培训 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-016 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的有 关规定，现将山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股 4,113.94 万股，募集资金总额为 109,019.43 万元，扣除各项发行费用后，实 际募集资金净额为 97,789.11 万元。该项募集资金于 2025 年 5 月 14 日全部到位。安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并于 2025 年 5 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-017 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于变更公司经营范围、取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范 围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更经营范围情况 根据公司实际经营需要，公司拟调整经营范围，并对《公司章程》进行修订。 变更前经营范围为：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产； 第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销 售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；货 ...