宁波弘讯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曹红） 本人于 2023 年 10 月 30 日被选举担任公司第五届董事会独立董事。按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定和要求，本人在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，全面关注公司动态， 主动了解公司日常生产经营情况，确保充足的时间出席会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益，积极 推动公司健康发展，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度（或称"报告期"） 的工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 曹红，男，1959 年 12 月出生，中国国籍。毕业于山东大学半导体物理专业，大学 本科学历、教授级高级工程师。曾任北京电子管厂一分厂工程师，北京京东方半导体有 限公司总经理、董事长，京东方科技集团股份有限公司副总裁兼投资总监、副总裁、首 席质量/安全/环境官、品安管理资深专家。现任晶艺半导体有限公司董事长。 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黎晓光） 本人于 2023 年 10 月 30 日被选举担任宁波弘讯科技股份有限公司（以下简 称"弘讯科技"或"公司"）的第五届董事会独立董事。按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定和要求，本人在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，全面关 注公司动态，主动了解公司日常生产经营情况，确保充足的时间出席会议，对 公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股 东尤其是中小股东的利益，积极推动公司健康发展，充分发挥了独立董事的作 用。现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 黎晓光，女，1967 年 2 月出生,中国国籍。毕业于中国政法大学法学博士。 曾任中国国际经济贸易仲裁委员会总会处长；中国国际经济贸易仲裁委员会华 南分会副秘书长、秘书长；深圳市政协开展立法协商工作咨询委员会委员。 2019 年获得司法部首届"司法为民好榜样"（仲裁）全国十佳第三名及 2020 年 荣获司法部先进个人光荣称号；于 2023 年 7 月底退 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 215,346,810.49, representing a year-on-year increase of 20.69% compared to CNY 178,433,368.68 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 23,243,759.36, a 37.70% increase from CNY 16,879,402.30 in the previous year[4]. - The net profit for Q1 2025 was CNY 26,283,850.10, a significant increase of 68.9% compared to CNY 15,557,259.18 in Q1 2024[19]. - Operating profit for Q1 2025 reached CNY 29,621,722.94, up 80.8% from CNY 16,380,137.59 in the same period last year[19]. - Total revenue from operating activities in Q1 2025 was CNY 217,107,453.89, an increase of 35% compared to CNY 160,721,505.42 in Q1 2024[23]. - The total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 23,669,798.75, a substantial increase from CNY 1,582,032.97 in Q1 2024[20]. - Basic and diluted earnings per share both increased by 50.00%, reaching CNY 0.06 per share compared to CNY 0.04 per share in the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both CNY 0.06, compared to CNY 0.04 in Q1 2024, showing an improvement in profitability per share[20]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities surged to CNY 16,950,827.55, marking a significant increase of 568.14% from CNY 2,537,009.63 in the same period last year[4]. - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 16,950,827.55 in Q1 2025, compared to CNY 2,537,009.63 in Q1 2024, indicating improved cash generation[24]. - Cash and cash equivalents increased to ¥390,954,450.25 from ¥382,731,615.09, showing a growth of 3.20%[12]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 stood at CNY 308,108,289.00, slightly up from CNY 303,729,787.62 at the end of Q1 2024[24]. - Current assets totaled ¥1,222,451,884.10 as of March 31, 2025, slightly down from ¥1,244,312,099.23 at the end of 2024[13]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,112,213,699.83, a decrease of 1.43% from CNY 2,142,906,378.92 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to ¥721,917,829.93 from ¥776,280,307.77, a reduction of 7.02%[15]. - Shareholders' equity increased to ¥1,390,295,869.90 as of March 31, 2025, compared to ¥1,366,626,071.15 at the end of 2024, reflecting a growth of 1.73%[15]. - Non-current assets totaled ¥889,761,815.73, down from ¥898,594,279.69 at the end of 2024[14]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 54,170[9]. - The largest shareholder, RED FACTOR LIMITED, holds 39.86% of the shares, totaling 161,131,400 shares[9]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were ¥191,301,023.34, up 17.98% from ¥162,113,803.99 in Q1 2024[18]. - Operating costs included ¥137,524,150.33 in cost of goods sold for Q1 2025, compared to ¥110,441,479.07 in Q1 2024, reflecting a 24.58% increase[18]. - Research and development expenses rose to CNY 18,305,566.82 in Q1 2025, up from CNY 16,945,500.64 in Q1 2024, reflecting a focus on innovation[19]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity rose to 1.70%, an increase of 0.49 percentage points from 1.21% at the end of the previous year[5]. - The company reported a total of CNY 2,574,003.23 in non-recurring gains and losses for the period[6]. - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY 71,176,718.57 in Q1 2025, contrasting with a net inflow of CNY 17,308,488.48 in Q1 2024[24]. - The company reported a decrease in credit impairment losses to CNY -2,003,640.18 in Q1 2025 from CNY -3,773,642.75 in Q1 2024, indicating improved credit quality[19]. - The company reported a net profit margin improvement, although specific figures were not disclosed in the provided content[18]. - The increase in net profit was primarily driven by the growth in operating revenue[7].

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is RMB 63,816,194.26, with the parent company achieving a net profit of RMB 67,572,719.47 after a 10% statutory surplus reserve of RMB 6,757,271.95[9] - The proposed cash dividend is RMB 0.05 per share (before tax), totaling RMB 20,210,950.00, which accounts for 31.67% of the net profit attributable to the parent company for 2024[9] - As of December 31, 2024, the undistributed profits of the parent company amount to RMB 265,794,492.66[9] - The company achieved operating revenue of CNY 843.18 million in 2024, an increase of 16.88% compared to the previous year[28] - The net profit attributable to shareholders was CNY 63.82 million, remaining stable compared to the previous year[30] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 54.00% to CNY 74.55 million[30] - The net cash flow from operating activities was CNY 96.10 million, a decrease of 28.76% from the previous year[28] - The total assets at the end of 2024 were CNY 2.14 billion, an increase of 4.28% compared to the end of 2023[28] - The company's weighted average return on equity was 4.72%, a slight decrease of 0.05 percentage points from the previous year[29] - The basic earnings per share remained at CNY 0.16, unchanged from the previous year[29] Risk Management - The company has no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[12] - The report includes a risk statement indicating that future plans and strategies do not constitute a substantive commitment to investors[11] - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[12] - The company is proactively managing risks related to fluctuating gross margins and external political uncertainties that may impact its competitive position[157][160] Shareholder Engagement - The company plans to submit the dividend proposal for approval at the 2024 annual general meeting[10] - The company emphasized investor relations by implementing various communication channels, ensuring compliance with cash dividend policies, and focusing on shareholder returns[168] - The annual shareholder meeting approved multiple resolutions, including the 2023 financial report and profit distribution plan, reflecting a commitment to shareholder engagement[175] Corporate Governance - The company held 4 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[165] - The board committees, including the strategy, audit, compensation, and nomination committees, operated effectively to enhance corporate governance and reduce operational risks[166] - Internal control systems were further improved during the reporting period, focusing on risk management and compliance with regulatory requirements[170] - The company implemented measures to manage insider information, preventing leaks and insider trading, thereby enhancing corporate governance[172] Market Expansion and Strategy - The company is focused on executing its development strategy and advancing operational plans amid a recovering economy and industry[39] - The company has established deep cooperation with a Taiwanese chip design company, reducing reliance on imported chips and enhancing core competitiveness[42] - The company is expanding its market presence in the plastic machinery sector, targeting blow molding machines, extrusion machines, and rubber machines while maintaining its leading position in injection molding machines[148] - The company plans to enhance product competitiveness by optimizing the self-manufacturing system and increasing the self-manufacturing rate, particularly for core chips and control systems[147] Research and Development - R&D personnel account for 45.20% of the total workforce, with R&D investment representing 7.72% of revenue for the year 2024[82] - The company has over 200 authorized patents, including more than 70 invention patents, and has participated in drafting multiple national and industry standards[82] - The company has established a comprehensive R&D system across multiple locations, enhancing its technological capabilities in automation control[81] Digital Transformation - The digital business segment has made significant progress in developing an IoT cloud platform, enhancing digital management capabilities for traditional enterprises[50] - The digital business segment includes the tmIoT cloud platform and industry-specific data middle platforms, enhancing digital transformation for traditional enterprises[77] - The company is committed to digital transformation by enhancing its industrial internet platform and big data analytics capabilities, focusing on AI technology breakthroughs[142] International Operations - The company has made significant progress in expanding its overseas operations, particularly in Taiwan and Italy, contributing to its overall revenue growth[127] - The revenue from overseas markets for the automation business showed a steady increase, with over 60% of overseas revenue coming from the Indian market[47] - The company has set up offices in various countries, including Brazil, Turkey, and Indonesia, to strengthen its overseas sales and service network[48] Employee Management - The total number of employees in the parent company is 304, while the main subsidiaries employ 457, resulting in a total of 761 employees[198] - The company has established a compensation policy that balances internal equity and market competitiveness to attract and retain talent[200] - The professional composition includes 144 production personnel, 51 sales personnel, 360 technical personnel, 32 financial personnel, 62 administrative personnel, 25 logistics personnel, 56 material personnel, and 31 quality personnel[198]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-010 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议、第五届监事会 2025 年第一 次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。本 议案尚需提交股东大会审议通过。 宁波弘讯科技股份有限公司 一、 担保情况概述 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告 单位：万元 担保方 被担保方 担保 方持 股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至目 前担保 余额 预计担保 额度 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 担保预计 有效期 是否 关联 担保 是 否 有 反 担 保 一、对控股子公司的担保预计 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 公司或/ 和台湾弘 讯及其他 子公司 意大利 EEI 51% 107.40% 451.54 3,200.00 2.36% 2024年年 度股东大 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603015 公司简称：弘讯科技 宁波弘讯科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波弘讯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-011 关于预计 2025 年度日常关联交易公告 宁波弘讯科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生交易金额较小，不存在对 关联方的依赖，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月21日召开第五届董事会2025年第一次会议，审议《关于2025年 度预计发生日常关联交易的议案》，本事项关联董事俞田龙回避表决，其他董事一致 同意并通过了该议案。根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易金额在 董事会权限范围内，因此无须提交公司股东大会审议。 公司于2025年4月21日召开第五届监事会2025年第一次会议，审议《关于2025年 度预计发生日常关联交易的议案》，监事一致同意并通过了该议案。监事会认为：本 次日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需要，属 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-017 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日于上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》 等公告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、利润分配方案、发展规划 等事项与广大投资者进行充分交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2024 年度经营成果及公司 2025 年度经营计划，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日(星期三)15:00－16:00 会议召开地点：上海证券报•中 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-016 二、 本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 本次会计政策变更是宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则 解释第 18 号》（以下简称《准则解释第 18 号》）的要求变更相关会 计政策，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起施行，不涉及对公司以前年 度财务报表的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司 和投资者利益的情况。 宁波弘讯科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《准则 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-008 宁波弘讯科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"弘讯科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度 计提信用减值准备与资产减值准备的议案》，现将计提减值准备的相关情况公告 如下： 一、 本次计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为客观反映公司的财务状 况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日资产进行全面 清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发 生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提各项减值准备 22,982,017.13 元，具体如下： 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原 材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测 ...