Core Insights - 弘讯科技's stock price decreased by 2.14% on September 18, with a trading volume of 120 million yuan [1] - The company reported a financing net purchase of 2.64 million yuan on the same day, with a total financing balance of 151 million yuan, representing 3.15% of its market capitalization [1] - As of June 30, 2025, 弘讯科技's revenue was 436 million yuan, a year-on-year increase of 1.04%, while net profit attributable to shareholders decreased by 21.48% to 28.23 million yuan [2] Financing and Margin Trading - On September 18, 弘讯科技 had a financing buy amount of 10.33 million yuan, with a financing repayment of 7.69 million yuan, resulting in a net financing purchase of 2.64 million yuan [1] - The current financing balance of 151 million yuan is below the 30th percentile level of the past year, indicating a low level of financing [1] - The margin trading data shows no shares were sold or repaid on September 18, with a margin balance of 0.00 shares, indicating a high level compared to the 70th percentile of the past year [1] Shareholder and Institutional Holdings - As of June 30, 2025, 弘讯科技 had 44,100 shareholders, a decrease of 18.61% from the previous period, with an average of 9,168 circulating shares per shareholder, an increase of 22.87% [2] - The company has distributed a total of 364 million yuan in dividends since its A-share listing, with 101 million yuan distributed over the past three years [2] - Among the top ten circulating shareholders, 华夏中证机器人ETF increased its holdings by 812,700 shares, while 天弘中证机器人ETF and 易方达国证机器人产业ETF also increased their holdings [2]

宁波弘讯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 宁波弘讯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料 二零二五年九月二十九日 1 / 9 宁波弘讯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 | 一、 | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 5 | | 三、 | 2025 | 年第二次临时股东会议案 6 | | 议案 | 1 | 关于聘任会计师事务所的议案 6 | 2 / 9 宁波弘讯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 一、2025 年第二次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 9 月 29 日下午 2:00 开始 现场签到时间：2025 年 9 月 29 日下午 1:30-2:00 现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室 会议召集人：公司董事会 目 录 会议主持人：董事长 熊钰麟 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 网络投票时间：2025 年 9 月 29 日（星期一），通过交易系 ...

Group 1 - The company held its third meeting of the fifth board of directors on September 11, 2025, with all nine directors present [2][5] - The board approved the proposal to appoint a new accounting firm, which will be submitted for shareholder approval [3][21] - The board also reviewed and approved multiple governance system amendments, all receiving unanimous support [6][11][12] Group 2 - The company plans to appoint Grant Thornton (致同会计师事务所) as its new accounting firm for the 2025 fiscal year, replacing Tianjian (天健会计师事务所) [25][26] - The change is due to the completion of Tianjian's term and the need for a firm that aligns better with the company's future development [39][40] - Grant Thornton has a workforce of nearly 6,000, with significant experience in auditing listed companies [28][29] Group 3 - The company has scheduled its second extraordinary general meeting of 2025 for September 29, 2025, to discuss the approved proposals [48][49] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods for shareholders [50][51] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific guidelines provided for both individual and corporate shareholders [61][63]

（2025年9月修订） 第一章 总则 第二章 人员构成 1 第一条 为建立和规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责并制定公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事和高级管理人员的选择标准 和程序进行审查并提出建议，向董事会负责并报告工作。 宁波弘讯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第三条 提名委员会成员由至少 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、过半数的独立董事或全体董事的三分之一以上提 名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作。主任委员在委员会内选举，并经董事会审议批准产生。 第六条 提名委员会任期与 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 本制度所称投资者，包括公司股票、债券及公司发行的其他有价证券的 在册与潜在的投资者；从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构；从 事证券投资的机构。 1 / 7 第一条 为进一步加强宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者 之间的良性关系，建立公司的诚信度，提升公司的投资价值，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 ...

1 宁波弘讯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第二章 人员构成 第一条 为建立和规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考 核工作制度和程序，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司章程指引》《上交所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会应当在董事会授权的范围内独立行使职权，向董事会 负责并报告工作。 第四条 薪酬与考核委员会由当届董事会任命至少 3 名董事组成，其中独立董事 应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第二章 公司治理 1 第一条 为加强对宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"母公司"、"公 司"）子公司的管理，规范子公司在投资、资产抵押、担保、重大 决策等方面的行为，对母公司资源、资产投资等建立有效的控制 机制，提高公司的投资收益和风险防范能力，特制订本管理制度。 第二条 本制度所称子公司指母公司直接或间接持有 50%以上股权或股份， 或者虽然持有其股权或股份 50%以下但能够对其实施实际控制的 企业。 第三条 子公司的经营、人事、财务、法律、战略、投资等事务接受母公 司相关职能部门的指导和监督。母公司主要通过委派或推荐董事、 监事、高级管理人员和日常监管方式结合，对子公司进行管理。 第四条 本制度适用于公司及子公司。子公司的董事和高级管理人员应当 严格执行本制度，并对本制度的有效执行负责。 第五条 子公司在公司总体战略目标框架下，应当依据《公司法》及有关 法律法规的规定，建立健全法人治理结构，合法规范运营管理， 依公司内部控制管理制度要求规范运作，并接受公司审计部的内 部审计与相关上级职能部门的监督管理。 第六条 母公司依需向 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 相关信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露义务，并积极配合 上市公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。 1 / 14 第一条 为规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 保证公司真实、及时、准确、合法、完整地披露信息，保护公司股东、 债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定，结合公司信息披露的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司证券及其衍生品种交易价格已经或可 能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法 规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"，是指 ...

公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给予配合。审计委员会发现 公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请中介机构协助工作， 费用由公司承担。 宁波弘讯科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备法律 法规、监管规定及《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格。董事 会应根据《公司章程》及本工作规则增补新的委员。 第六条 审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士的，拟辞职的审 计委员应当继续履行职责至新任审计委员产生之日。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员由当届董事会至少任命 3 名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会召集人由独立董事中的 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第二章 董事会秘书的职权 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人，具体职责如下： (一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定 公司信息披露制度和重大信息内部报告制度，督促公司及相关信息 披露义务人遵守信息披露相关规定； (二) 负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及 实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； (三) 筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事 会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； (四) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时， 及时向公司股票挂牌上市所在证券交易所(以下简称"证券交易所") 报告并披露； (五) 关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司等相关主 体及时回复证券交易所问询； (六) 组织公司董事、高级管理人员就相关法律法规、证券交易所 相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责； (七) 督促董事、高级管理人员遵守法律、证券交易所相关规定和 公司章程，切实履行其所作出的承诺；在 ...