宁波弘讯科技股份有限公司 章程 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | ...

宁波弘讯科技股份有限公司 股权投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 决策范围 (二) 股权处置，指公司对前述长期股权投资的处置,包括股权转出、清算、 减资、注销等。 1 / 8 第一条 为加强宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外股权投资活动的 内部控制，规范对外股权投资行为，降低对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，保障公司和股东的利益。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法 规、规范性文件及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司实施对外股权投资事项实行股东会、董事会、投资决策委员会（以下简 称"投决会"）分层决策制度，下属分子公司无权决策。公司持有 50%以上 权益或其他公司合并报表范围内的子公司发生对外股权投资事项的行为视同 公司行为。 第三条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 1 / 8 第一条 为了进一步规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理行为， 加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股50%以上 的子公司、其他纳入公司合并会计报表的子公司，以及公司能够对其实施重大影响 的参股子公司）。 第三条 公司董事会应当按照中国证监会规定以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长是内 幕信息保密工作的主要负责人，董事会秘书负责内幕信息知 ...

总经理工作细则 宁波弘讯科技股份有限公司 （2025 年 8 月修订） (二) 最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； (三) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，尚未有明确结论意见； (四) 存在重大失信等不良记录。 第一章 总 则 第二章 高级管理人员任职管理 1 第一条 为完善宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，明确总 经理工作职责，提升管理效率，保证全体高级管理人员勤勉高效履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，特制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则适用于全体高级管理人员，包括总经理及其他高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员每届任期为 3 年，聘期与董事会任期相同，连聘可以连任。 第四条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司 的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。其他高级管理人员对总 经理负责。 第五条 公司董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经公司董事会批准设立的专户集中管理， 1 第一条 为了规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金监管。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应 当用于 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 累积投票制实施细则 1 / 4 第一条 为了完善宁波弘讯科技股份有限公司（下称"公司"）法人治理制 度，规范公司董事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"公司法"）《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》（下称"公司章程"）的有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名或两名以上 的董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所 持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等 的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总 人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董 事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票 多少依次决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事（职工代表董 事除外）。 第四条 公司在股东会选举两名或两名以上的董事时，应采用累积投票制并 适用本实施细则。 第五条 在股东会上选举董事时，董事会应当在召开股东会的会议通知中， 表明该 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 第一章 总则 1 第一条 为规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号-上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）及其他纳入公司合并会计报表的企业。 第三条 公司参股公司发生的本制度所述的对外担保，可能对公司股票、债券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应 审批程序后，再行按照参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（包括公司的子 公司）对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司 按照约定履行债务或承担责任的行为。公司提供对外担保的形式应符合中 国法律法规的规定。本制度所称对外担保，包括公司对控股子公司的担保。 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-029 宁波弘讯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第五届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、 修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 修订）》等规定，公司拟结合实际修订《宁波弘讯科技股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会并 废止《监事会议事规则》，同时修订《独立董事工作制度》、《累积投票制 ...

会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 宁波弘讯科技股份有限公司 第二章 会计师事务所的执业质量要求 1 / 6 第一条 为规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的行为，提高财务信息和外部审计工作质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计 法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定/专项 审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）提出建议后，报经董事会和股东会审议决定。公司 不得在董事会、股东会审议同意前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 第一章 总则 第二章 舞弊行为 第一条 为加强宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，规范员工行为，防范舞弊风险，维护公司及股东合法权益，保 障公司健康持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《企业内部控制基 本规范》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司反舞弊工作的宗旨是严格按照相关法律、行业规范和准则、职 业道德及公司规章制度，规范公司全体员工的廉洁行为，树立廉洁 和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司及所属全资、控股和具有实际控制权的企业。 第四条 舞弊行为，是指公司员工通过不正当手段，损害了公司的正当权益 并获取非法个人利益的行为，造成公司的经济损失、声誉损失、知 识产权损失等。除经济舞弊外，员工的不诚信行为及弄虚造假均视 同舞弊。常见舞弊行为如下： (一) 收受商业贿赂或回扣； (二) 将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人； (三) 非法使用公司资产，侵占、挪用资金、盗窃公司资产； ...