宁波弘讯科技股份有限公司 第二章 人员构成 1 / 5 第一条 为确保宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划的 合理性与投资决策的科学性，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引》《上交所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对提升公司环境、社会和 公司治理（以下简称"ESG"）管理水平、增强可持续发展能力提出建 议。 第三条 战略委员会应当在董事会授权的范围内独立行使职权，向董事会负责并 报告工作。 第四条 战略委员会由当届董事会任命至少 3 名董事组成，其中独立董事应不少 于委员会人数的三分之一。 第五条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致， ...

宁波弘讯科技股份有限公司 重大信息内部报送制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 1 / 7 第一条 为规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《内幕信息知情 人登记管理制度》、《信息披露管理制度》等的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 "重大信息内部报送"系指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的重大信息时，按照本制度规定 负有报告义务的公司内部信息报送义务人，及时将有关信息向公司 董事会报送。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第四条 "信息报送义务人"具体包括： (一) 公司控股股东、实际控制人、持股 5％以上的股东及其一致行动 人 (二) 公司董事、高级管理人员、各部门负责人； (三) ...

宁波弘讯科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第二章 人员与组织 第四条 公司设立审计部作为内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、内部 控制、财务信息等事项进行监督检查。 审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作。审计部在监督检查过程 中，应当接受审计委员会的监督指导。审计部发现公司重大问题或线索， 应当立即向审计委员会直接报告。审计委员会参与对内部审计负责人的 考核。 第一条 为进一步规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，建立健全内部审计机制，提高内部审计工作质量，依据《企业 内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司负责内部审计相关部门及人员，对公 司的治理结构、财务收支、经济活动、内部控制以及风险管理等有关方 面的适当性、真实性、合法合规性、有效性，实施独立、客观监督并作 出评价和建议，以促进企业完善公司治理、实现目标的活动。 第三条 本 ...

一、 修订的原因及依据 鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》，中国证监会、上海证券交易所对配套的规章、规 范性文件进行了集中修改、废止。目前公司已取消监事会并已修改《公司章程》。 为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要 求，结合公司的实际情况，制定、修订、废止部分治理制度。 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-035 宁波弘讯科技股份有限公司 关于制定、修订和废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开 第五届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部 分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： | 7 | 信息披露管理 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-034 宁波弘讯科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"） 变更会计师事务所的简要原因：鉴于 2024 年度审计机构天健所聘期已 满，且天健所已经连续多年为公司提供审计服务，为更好匹配公司后续 发展需要，满足新阶段的审计需求，参考《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，经公司综合评估 及审慎研究后，拟聘任致同所担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-036 宁波弘讯科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公室二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-033 宁波弘讯科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2025年9月11日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）第五届 董事会2025年第三次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 通知于2025年9月5日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 逐项审议《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》。 1) 审议通过《关于修订<董秘工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2) 审议通过《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3) 审议 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-032 宁波弘讯科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.00 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 280 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,467,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.7995 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公 ...

天册（宁波）律师事务所 浙江天册（宁波）律师事务所 关于 宁波弘讯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：宁波弘讯科技股份有限公司 浙江天册（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波弘讯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2025 年 9 月 11 日召 开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称 "《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波弘讯科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。 经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的 文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外， 未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会资料 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二零二五年九月十一日 1 / 9 宁波弘讯科技股份有限公司 | 一、 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 三、 | 2025 | 年第一次临时股东大会表决说明 7 | | 四、 | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 8 | | 议案 | 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 8 | | 议案 | 2 | 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 9 | 1. 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料 （授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； 2. 会议主持人宣布股东大会会议开始； 3. 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有 的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场 会议的其他人员； 4. 提议现场会议的计票人、监票人； 5. 董事会秘书宣读大会会议须知。 1. 针对股 ...