证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-027 宁波弘讯科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 董事会2025年第二次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议通知于2025年8月12日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同 意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》、 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交 易所股票上市规则》 、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及监管 要求，同意取消监事会，由董事会审计委 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-028 宁波弘讯科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波弘讯科技股份有限公司监事会 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会对公司《2025年半年度报告》全文及摘要进行审阅，认为公司《2025年半年度 报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报 告内容真实、准确、完整地反映了报告期内的公司经营管理和财务信息等实际情况。公司 监事会在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 8月25日晚间，弘讯科技发布公告称，公司将于2025年9月11日召开2025年第一次临时股 东大会。本次股东大会将审议《关于取消监事会并修订及相关议事规则的议案》等多项议案。 ...

每经AI快讯，弘讯科技（SH 603015，收盘价：13.1元）8月25日晚间发布公告称，公司第五届2025年第 二次董事会会议于2025年8月22日在公司二楼会议室召开。会议审议了《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》等文件。 （记者 张喜威） 2024年1至12月份，弘讯科技的营业收入构成为：工业自动化占比86.79%，新能源占比9.63%，其他业 务占比3.58%。 截至发稿，弘讯科技市值为53亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股成交连续8天破2万亿元，券商招聘也来了！行业巨头秋招"求才"，25个 岗位都有什么特点？ ...

宁波弘讯科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月修订） 第三章 薪酬与考核管理 第四章 薪酬管理 2 / 3 第八条 董事、高管的薪酬标准如下： (一) 独立董事和外部董事（仅任董事一职，未在公司担任其他职务亦不实际参 与公司日常工作的董事）：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过 后按月发放,除此之外不在公司享受其他报酬发放、社保待遇等。独立董事 和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照 《公司章程》行 使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、外部董事不参与公司内 部的与薪酬挂钩的绩效考核。 (二) 内部董事（除在公司担董事职务外，还担任其他职务或实际参与公司经营 管理的董事）：按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董 事津贴。实行协议年薪制，其薪酬由月薪和年终奖金两部分构成。其月薪 结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等多维 度指标综合给定，逐月发放，共发放 12 个月。年终奖金以年度经营目标为 考核基础，根据每年实现效益情况以及个人工作完成业绩情况核定，但上 限不超过基本工资。 (三) 高管：实行协议年薪制，其薪酬由月薪 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 董事会每年至少召开四次定期会议，审议年度报告、一季度报告、 半年度报告和三季度报告。 1 / 8 第一条 为了进一步规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会 的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，制 订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是股东会的常设执行机构，对股东会负责。 第三条 公司证券部负责处理董事会日常事务，由董事会秘书兼任证券部负 责人，证券部负责保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 公司董事会秘书由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第五条 公司董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵 守法律、行政法规、部门规章及公司章程 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 活动，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正 的原则，维护公司与全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二章 关联交易和关联人的界定 1 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项，包括： (1) 购买或出售资产； (2) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (3) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (4) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (5) 租入或租出资产； (6) 委托或者受托管理资产和业务； (7) 赠与或受赠资产； (8) 债权、债务重组； (9) 签订许可使用协议； (10) 转让或者受让研发项目； (11) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； ...

股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和证券交易 所，说明原因并公告。 1 / 10 第一条 为规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》（2025 年修订）等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 宁波弘讯科技股份有限公司 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 1 第一条 为规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营决策程序，建立系统完善的重大经营决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 重大经营事项管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投 入产业效益化。 第三条 重大经营事项的决策实行股东会、董事会、总经理分层决策制度， 下属分公司无权决策，子公司在公司股东会、董事会或总经理授权 的范围内进行决策。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵 守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和公司章程及本 制度中关于重大经营事项决策及管理的各项规定，科学、合理地决 策和实施公司有关重大经营事宜。 第五条 根据本制度进行决策的重大经营事项，指除公司日常经营活动之外 发生的下列类型的事项，包括： (1) 购买或者出售资产 ...