证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-026 宁波弘讯科技股份有限公司 第四届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2023年10月12日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）第四 届董事会2023年第四次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9 人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2023年9月28日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、公司章程的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 逐项审议通过《关于董事会换届推举公司第五届董事会非独立董事候选 人的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2) 审议通过《关于推举熊明慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3) 审议通过《关于推举俞田龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选 ...

1 / 7 第一条 为规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据中国证监 会的相关规定，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事 除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）提出建议后，报经董事会和股东大会审议决定。公司不 得在董事会、股东大会审议同意前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职 责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规 定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控 制制度； (三) 熟悉国家有关财务会计方 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023年10月12日，宁波弘讯科技股份有限公司第四届监事会2023年第四次会议在公司二楼会 议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会 议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2023年9月28日以电子邮件形式发出。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》; 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。根据《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会职工代 表监事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，选举产生的一名职工代表监事将与公 司股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第五届监事会。 2. 审议通过《关于第五届监事津贴方案的议案》; 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-027 宁波弘讯科技股份有限公司 第四届监事会 2023 ...

《关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》与《关于第五届董事会独 立董事津贴方案的议案》根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 执行，并结合公司实际运营状况拟定。议案的审议程序符合《公司法》及《公司 1 / 2 宁波弘讯科技股份有限公司独立董事 对第四届董事会 2023 年第四次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，我们作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会 2023 年第四次会议的有关议案发表独立意见如下： 一、 《关于董事会换届推举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于 董事会换届推举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见 1、根据对非独立董事、独立董事候选人个人简历、工作经历等资料的审核， 我们认为第五届董事会非独立董事、独立董事候选人具备担任上市公司董事的资 格和能力，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有法律法规规定不 得担任上市公司非独立董事及独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波弘讯科技股份有限公司董事会，现提名沈玉平为宁波 弘讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波弘讯科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波弘讯科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-025 宁波弘讯科技股份有限公司 关于选举第五届职工代表监事的公告 公司于 2023 年 10 月 12 日召开职工代表大会，会议审议通过了《关于第五 届职工代表监事的议案》，选举林丹桂女士（简历见附件）为公司第五届监事会 职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的另两名非职工代表监事共同组成公 司第五届监事会。 附件： 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会职工代表监事 任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定， 公司第五届监事会职工代表监事，由职工代表大会选举产生。 林丹桂，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2004 年 7 月至 2011 年 1 月任职浙江正大会计师事务所宁波分所；2011 年 2 月至 2013 年 7 月任职于公司财务部；2013 年 8 月至 2018 年 12 月任职于公司审计部； 2019 年 1 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-028 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公室二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2011 年 12 月 4 日制定，2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 1 第一条 为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）以及《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等规定和《宁波弘讯科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-024 宁波弘讯科技股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 本次担保情况概述 （一）担保基本情况 为进一步优化融资结构，支持子公司的业务发展，缓解子公司流动资金压力， 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日与中国建设银 行股份有限公司宁波市分行（下称"银行"）签署了《网络供应链"e销通"（A 类）业务合作协议》。 公司拟向下游客户广东弘讯提供不超过人民币2,000万元的银行信用额度支持 （可滚动使用），由广东弘讯作为借款人与银行签订网络供应链融资相关协议，广 东弘讯向银行借入的资金用途仅限于向公司支付货款。公司就广东弘讯对银行承担 的还款义务提供退款保证，即当广东弘讯无法按约定偿还所欠银行的债务（包括但 被担保人：广东弘讯智能科技有限公司（下称"广东弘讯"）,为公司全资 子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 2,000 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥375.21 million, a decrease of 12.62% compared to ¥429.39 million in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥25.93 million, down 25.98% from ¥35.03 million year-on-year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥21.34 million, a decrease of 29.59% compared to ¥30.31 million in the previous year[23]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2023 was 1.94%, down from 2.63% in the same period last year, a decrease of 0.69 percentage points[24]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.06, a decline of 33.33% compared to ¥0.09 in the previous year[24]. - The company reported a revenue of CNY 375.21 million for the first half of 2023, a decrease of 12.62% compared to the same period last year[54]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 25.93 million, down 25.98% year-on-year[54]. - Sales of main products, including plastic machine control systems and servo systems, decreased by 10.72% and 25.03% respectively compared to the previous year[54]. - The company reported a profit margin of 6.5% for the first half of 2023, compared to 8.1% in the same period of 2022[122]. - The company reported a net loss of CNY 40,410,163.30 for the current period, compared to a net loss of CNY 21,773,366.56 in the previous period, indicating a worsening of financial performance[140]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥42.38 million, up 638.08% from ¥5.74 million in the same period last year[23]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2.09 billion, a slight decrease of 0.72% from ¥2.10 billion at the end of the previous year[23]. - The company's cash and cash equivalents as of June 30, 2023, amount to ¥323,048,434.08, an increase from ¥309,431,097.69 at the end of 2022[113]. - Accounts receivable increased to ¥256,860,726.54 from ¥209,057,197.51, indicating a growth of approximately 22.8%[113]. - Inventory decreased to ¥351,743,553.15 from ¥364,883,993.51, reflecting a decline of about 3.6%[113]. - The total current assets as of June 30, 2023, are ¥1,138,628,865.55, down from ¥1,176,157,740.55 at the end of 2022[113]. - The company's total liabilities were CNY 739,683,213.88, down from CNY 776,207,163.27, a decrease of about 4.69%[115]. - The company's total assets at the end of the reporting period amount to CNY 1,334,517,193.66, reflecting a slight increase from CNY 1,315,605,196.66 in the previous period[138]. Research and Development - The company’s R&D personnel accounted for 46% of total employees by the end of 2022, with R&D investment representing 9.68% of revenue in 2022, ensuring continuous product innovation[47]. - The company continues to invest in R&D, with R&D expenses increasing by 6.57% to CNY 33.39 million[59]. - The company is actively developing new products, including a new generation of injection molding machine control systems and digital series products[55]. Market and Industry Outlook - The company operates in three main business segments: industrial automation, industrial internet, and new energy, with significant growth potential in the automation sector driven by rising labor costs and demand for automation equipment[30][31]. - The industrial internet is a key foundation for the integration of new information technology and manufacturing, with significant policy support and market demand driving its development[33]. - The plastic machinery industry aims for an average annual growth of 6% in revenue and profit during the 14th Five-Year Plan, targeting an industry output value exceeding 80 billion yuan by 2025[34]. - The demand for precision all-electric and hybrid injection molding machines is expected to grow significantly, driven by the increasing need for high-efficiency and environmentally friendly products in various sectors[35]. - The company’s new energy products are primarily focused on the European market, which presents substantial growth opportunities due to supportive government policies[37]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection regulations, with no significant pollution generated during production processes[81]. - Waste gas is treated through activated carbon purification devices, ensuring emissions meet relevant standards[82]. - The company has implemented low-carbon energy-saving measures, including the use of energy-efficient equipment and distributed photovoltaic power generation[84]. - All solid waste, including used activated carbon and waste oil cloth, is disposed of by designated environmental recovery agencies[83]. - The company conducts regular environmental monitoring and maintains a complete environmental management ledger[83]. - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[81]. Shareholder and Corporate Governance - The company did not distribute profits or increase share capital from reserves during the reporting period[4]. - The company has not reported any changes in share capital or significant shareholder changes during the reporting period[102]. - The company will strictly comply with relevant laws and regulations regarding the shareholding and share changes of controlling shareholders, ensuring the stability of the stock price and protecting the interests of minority investors[89]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 31,373[103]. - The top shareholder, RED FACTOR LIMITED, holds 161,131,400 shares, representing 39.86% of the total shares, with 60,000,000 shares pledged[105]. Legal and Compliance - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[92]. - The company maintained a good integrity status during the reporting period, with no significant debts due that were unpaid[92]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[91]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[93]. - The company has not issued any non-standard audit opinions in the previous annual report[92]. Financial Management - The company reported a total guarantee amount of 42,210,925.98 RMB, which accounts for 3.20% of the company's net assets[100]. - The total amount of guarantees provided to subsidiaries during the reporting period was -25,930,037.66 RMB[100]. - The company has no significant guarantees provided to shareholders, actual controllers, or their related parties[100]. - The company has not engaged in any financial business with related financial companies during the reporting period[98].