宁波弘讯科技股份有限公司独立董事 对第四届董事会 2023 年第三次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，我们作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会 2023 年第三次会议的有关议案发表独立意见如下： 一、 关于公司计提信用减值与资产减值准备的独立意见 我们认为公司本次计提信用减值与商誉减值准备事项依据充分，履行了相应 的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提信用 减值与资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果， 可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公 司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司《关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案》。 （以下无正文） 独立董事：唐功远、沈玉平、曹红 2023年8月18日 1 / 1 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-022 关于 2023 年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"弘讯科技"）于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会 2023 年第三次会议审议通过了《关于计提信用减 值准备与资产减值准备的议案》，现将计提减值准备的相关情况公告如下： 一、 本次计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为客观反映公司的财务状 况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截止 2023 年 6 月 30 日资产进行全面清 查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生 减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提各项减值准备 10,791,178.06 元，具体如下： | 会计科目 | 明细事项 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值 准备 | 应收票据坏账损失 | -453,765.58 | ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 159,901,504.28 | -23.61 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,144,772.26 | -40.28 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 7,655,846.80 | -42.09 | | 损益的净 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-013 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 会议召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00－16:00 会议召开时间：2023 年 5 月 9 日(星期二)15:00－16:00 会议召开地点：上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) 会议召开方式：网络互动方式 投资者可以在 2023 年 5 月 8 日（星期一）16:00 前将需要了解的情况和关注 问题预先发送至公司投资者关系邮箱(info@techmation.com.cn)，公司将在 说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 (二) 会议召开地点：上海证券报•中国证券网 (https://roadshow.cnstock.com/) (三) 会议召开方式：网络互动方式 三、 公司参加人员 宁波弘讯科技股份有限公司（ ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2022 was RMB 47,728,069.59, while the parent company achieved a net profit of RMB 83,300,593.02 after a 10% statutory surplus reserve of RMB 8,330,059.30 was deducted[6]. - The distributable profit for the parent company in 2022 was RMB 39,398,010.29, with a proposed cash dividend of RMB 0.05 per share based on a total share capital of 40,421,900 shares[6]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 732.96 million, a decrease of 21.61% compared to CNY 934.97 million in 2021[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 47.73 million, down 46.27% from CNY 88.83 million in 2021[28]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.12, a decline of 45.45% from CNY 0.22 in 2021[30]. - The weighted average return on equity for 2022 was 3.63%, a decrease of 3.26 percentage points from 6.89% in 2021[30]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was CNY 73.17 million, down 24.15% from CNY 96.46 million in 2021[28]. - The company reported a significant decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 27.85 million, down 63.56% from CNY 76.43 million in 2021[28]. Risk Management - The company reported no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[11]. - The company has a comprehensive risk management strategy in place to address potential operational risks[11]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There were no violations of decision-making procedures regarding external guarantees during the reporting period[9]. - The company faces risks of declining gross margins due to intensified market competition and fluctuations in commodity prices affecting electronic component supply costs[120]. - As of December 31, 2022, accounts receivable accounted for 17.77% of total current assets, posing a risk of asset loss if not collected on time, although the company has implemented robust accounting policies to mitigate this risk[120]. Market Strategy and Expansion - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through technological advancements[19]. - The company is actively pursuing new strategies for growth, including potential mergers and acquisitions[19]. - The company is actively expanding into the Taiwanese market, addressing local electricity shortages with its energy storage solutions[45]. - The company is collaborating with local system integrators in Taiwan to promote its EDO home energy storage systems[45]. - The company is actively expanding its market presence, with business operations extending to regions such as the UAE, Turkey, and Poland in 2022[69]. - The company plans to focus on expanding its market presence and developing new technologies to improve future performance[30]. Research and Development - R&D investment accounted for 9.68% of total revenue in 2022, with 46% of employees engaged in research and development activities[63]. - The company has developed a modular home energy storage system (EDO series) that can be expanded and is designed for safety and longevity, utilizing lithium iron phosphate batteries[60]. - The company has established a comprehensive R&D system across multiple locations, enhancing its technological capabilities and market responsiveness[62]. - The company is continuously developing a new generation control system and actuator to meet industry demands, which is expected to broaden market space[86]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards and effective decision-making[127]. - The company has established a long-term mechanism to enhance governance levels and promote healthy development[133]. - The company has implemented a cash dividend policy in accordance with its profit distribution regulations, emphasizing the importance of investor returns[129]. - The company has developed a robust investor relations management system to facilitate communication and protect investor interests[129]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring transparency and equal access to information for all shareholders[130]. - The company will continue to enhance corporate governance in accordance with regulatory requirements, aiming to improve operational standards and protect shareholder rights[133]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company invested 11.59 million yuan in environmental protection during the reporting period[178]. - The company reduced carbon emissions by 90 tons through various measures, including the use of low-energy equipment and distributed photovoltaic power generation[182]. - Total social responsibility investment amounted to CNY 176,600, with CNY 140,000 allocated to financial support for Sichuan Meigu County and CNY 36,600 for material donations[191]. - The company has organized various public welfare activities, including blood donation and material donations, enhancing its social image[190]. Employee Development - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 714, with 291 in the parent company and 423 in subsidiaries[161]. - The company has a structured training plan that includes various training activities aimed at talent development and employee value enhancement[163]. - The company has established a comprehensive talent development mechanism, focusing on employee training and growth, ensuring a healthy work environment[189]. Financial Management - The company reported total assets of RMB 86.32 million and a net profit of RMB -1.95 million for Shanghai Qiao Hong Company[103]. - The company achieved a net profit of RMB 1.71 million for Hongxun Software Company, with total assets of RMB 24.80 million[103]. - The company has made significant investments in fixed assets, which will lead to increased depreciation expenses, potentially affecting overall profitability in the short term[120]. - The company reported a significant decrease in short-term borrowings by 53.54% to ¥144,289,519.36, reflecting improved liquidity management[91]. Shareholder Engagement - The company plans to implement a shareholder return plan for the years 2022-2026[133]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan for the reporting period, as it has a positive distributable profit[171]. - The company has a profit distribution policy that emphasizes sustainable development and maintaining shareholder rights[166]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2022 amounted to 8.5925 million yuan (pre-tax)[147].

宁波弘讯科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20220701 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 宁波弘讯科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 13 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 154,190,500.25 -31.22 583,584,805.67 -20.73 归属于上市公司股东的 净利润 8,341,844.42 -60.32% 43,376,630.44 -45.76 归属于上市公司股东的 扣除非经 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年半年度报告 1 / 170 公司代码：603015 公司简称：弘讯科技 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人熊钰麟、主管会计工作负责人叶海萍及会计机构负责人（会计主管人 员）叶海萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以经营计划前瞻性陈述，不构成投资者实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 整性 否 十、 重大风险提示 报告 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 宁波弘讯科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 209,327,657.12 | -12.56 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 15,312,626.90 | -45.53 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 13,221,248.73 | -49.19 | ...

2021 年年度报告 公司代码：603015 公司简称：弘讯科技 宁波弘讯科技股份有限公司 2021 年年度报告 1/218 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人熊钰麟、主管会计工作负责人叶海萍及会计机构负责人（会计主管人员）叶海 萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并财务报表归属母公司所有 者的净利润为88,829,658.91元，其中，母公司实现的净利润为82,697,237.28元，提取10%法定 盈余公积8,269,723.73元后， 2021年度公司实现的归属于母公司所有者可供分配的利润为 80,559,935.18元。公司2021年度利润分配预案为：向全体股东每股派发现金股利 ...