证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-012 宁波弘讯科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 财务资助事项概述 意大利 EEI 系公司间接通过全资子公司 TECH EURO 持有 51%的合并报表范 围内控股子公司，另 49%股权由公司控股股东的全资子公司 RED FACTOR (HK) LIMITED（以下简称"RED HK"）持有。为了支持意大利 EEI 产品转型升级、研 发活动开展及业务开拓，缓解其日常经营资金压力，在 2021 年 7 月前 TECH EURO 与RED HK同比例向意大利EEI提供财务资助。截止至2021年7月6日，TECH EURO 向意大利 EEI 提供借款余额 126 万欧元，RED HK 同比例提供借款余额 121.06 万 欧元。因意大利 EEI 系公司合并报表范围内间接控股子公司，未就前述借款事项 提供担保。 鉴于前述财务资助将于 2024 年 7 月到期，考虑目前意大利 EE ...

宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黎晓光） 本人于 2023 年 10 月 30 日被选举担任宁波弘讯科技股份有限公司（以下简 称"弘讯科技"或"公司"）的第五届董事会独立董事。按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定和要求，本人在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，全面关 注公司动态，主动了解公司日常生产经营情况，确保充足的时间出席会议，对 公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股 东尤其是中小股东的利益，积极推动公司健康发展，充分发挥了独立董事的作 用。现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 黎晓光，女，1967 年 2 月出生,中国国籍。毕业于中国政法大学法学博士。 曾任中国国际经济贸易仲裁委员会总会处长；中国国际经济贸易仲裁委员会华 南分会副秘书长、秘书长；深圳市政协开展立法协商工作咨询委员会委员。 2019 年获得司法部首届"司法为民好榜样"（仲裁）全国十佳第三名及 2020 年 荣获司法部先进个人光荣称号；于 2023 年 7 月底退 ...

本人唐功远，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，律师。北京大学法学学 士、法学硕士学位；加州大学戴维斯法学院法律专业，硕士学位；旧金山州立 大学商学院国际经济，获得结业证书；哈佛大学法学院，国际律师，获得结业 证书。历任烟台大学法学院法学讲师、中美贸易与投资公司法律顾问、新纪元 律师事务所律师、国际商业机器公司法律顾问，2015 年至今在君泽君律师事务 所任职律师；2017 年 10 月至 2023 年 10 月 30 日担任本公司独立董事、薪酬与 考核委员会主任委员、审计委员会委员，届满卸任。现兼任中牧实业股份有限 公司独立董事。 宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐功远） 本人于 2017 年 10 月 31 日被选举担任宁波弘讯科技股份有限公司（以下简 称"弘讯科技"或"公司"）第三届董事会独立董事，于 2020 年 10 月 30 日被 选举担任公司第四届董事会独立董事，于 2023 年 10 月 30 日届满卸任。按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在工作中勤勉尽责，忠实履 行职务 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-017 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的预告公告 (二) 会议召开地点：上海证券报•中国证券网 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日于上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》 等公告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、利润分配方案、发展规划 等事项与广大投资者进行充分交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及公司 2024 年度经营计划，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、 召开的时间、地点 (一) 会议召开时间：2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 2024 年第一季度报告 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 宁波弘讯科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 178,433,368.68 | | 11.59 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 16,879,402.30 | | 84.58 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | | | | | 性损益的净利润 | 14,853,521 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-015 宁波弘讯科技股份有限公司 3、累计赔偿限额：不超过 5000 万元人民币（具体以保险合同为准） 2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》，由于公司全体董事、监事均为被保险人，因此在审议该项 议案时均进行了回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述责任保险的 具体方案如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：宁波弘讯科技股份有限公司 2、被保险人：董事、监事及高级管理人员等（具体以保险合同为准） 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降 低公司治理与运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充 分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟 为全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。 4、保费总额：不超过 20 万 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 六计师写分析 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 PAN-CHINA Certified Public Accountants 弘讯科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 专项审计说明 天健审〔2024〕3194 号 宁波弘讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波弘讯科技股份有 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-010 宁波弘讯科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 申请综合授信额度及担保的基本情况 根据生产经营资金需求、市场融资环境等情况测算，宁波弘讯及各子公司包 括但不限于台湾弘讯、广东弘讯、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以下简称"意大利EEI"）、HDT S.r.l.（以下简称"意大利 HDT"）、金莱（亚洲）有限公司（以下简称"金莱"）拟向金融机构申请综合授 信总额度共计不超过人民币10.07亿元。合并报表范围内的各公司均可在此授信 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"宁波弘讯"）及子公 司拟向银行申请综合授信额度：人民币 10.07 亿元。 被担保人：弘讯科技股份有限公司（下称"台湾弘讯"）、广东弘讯智能 科技有限公司（下称"广东弘讯"），均为公司全资子公司。 担保金额：公司对全资子公司台湾弘讯 ...

第一条 为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）以及《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等规定和《宁波弘讯科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一 名会计专业 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"、"会计师事务所"）为本公司 2023 年度的财务与内部 控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、公司《董事会审计委员工作规则》等相关要求，审计委员会对会计师事务 所的选聘、履职情况履行了监督职责。现公司对天健 2023 年度履职情况作出评估， 具体如下： 一、 会计师事务所的基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 ...