证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-006 宁波弘讯科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年4月22日，宁波弘讯科技股份有限公司第五届监事会2024年第一次会议在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主 持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式发 出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》; （www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。 本议案需提交公司股东大会审议。 3. 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告> ...

本人唐功远，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，律师。北京大学法学学 士、法学硕士学位；加州大学戴维斯法学院法律专业，硕士学位；旧金山州立 大学商学院国际经济，获得结业证书；哈佛大学法学院，国际律师，获得结业 证书。历任烟台大学法学院法学讲师、中美贸易与投资公司法律顾问、新纪元 律师事务所律师、国际商业机器公司法律顾问，2015 年至今在君泽君律师事务 所任职律师；2017 年 10 月至 2023 年 10 月 30 日担任本公司独立董事、薪酬与 考核委员会主任委员、审计委员会委员，届满卸任。现兼任中牧实业股份有限 公司独立董事。 宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐功远） 本人于 2017 年 10 月 31 日被选举担任宁波弘讯科技股份有限公司（以下简 称"弘讯科技"或"公司"）第三届董事会独立董事，于 2020 年 10 月 30 日被 选举担任公司第四届董事会独立董事，于 2023 年 10 月 30 日届满卸任。按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在工作中勤勉尽责，忠实履 行职务 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-010 宁波弘讯科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 申请综合授信额度及担保的基本情况 根据生产经营资金需求、市场融资环境等情况测算，宁波弘讯及各子公司包 括但不限于台湾弘讯、广东弘讯、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以下简称"意大利EEI"）、HDT S.r.l.（以下简称"意大利 HDT"）、金莱（亚洲）有限公司（以下简称"金莱"）拟向金融机构申请综合授 信总额度共计不超过人民币10.07亿元。合并报表范围内的各公司均可在此授信 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"宁波弘讯"）及子公 司拟向银行申请综合授信额度：人民币 10.07 亿元。 被担保人：弘讯科技股份有限公司（下称"台湾弘讯"）、广东弘讯智能 科技有限公司（下称"广东弘讯"），均为公司全资子公司。 担保金额：公司对全资子公司台湾弘讯 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-017 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的预告公告 (二) 会议召开地点：上海证券报•中国证券网 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日于上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》 等公告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、利润分配方案、发展规划 等事项与广大投资者进行充分交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及公司 2024 年度经营计划，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、 召开的时间、地点 (一) 会议召开时间：2024 年 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-013 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开第五届董事会2024年第一 次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司及其控股子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用 不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。本事项无需提交股东大会 审议。 风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属 于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势 以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、 投资情况概述 (一) 投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前 提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获 取更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-008 宁波弘讯科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"弘讯科技"） 于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）作为本公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 宁波弘讯科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 宁波弘讯科技股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制 度》的规定，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规 并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事沈 玉平、曹红、黎晓光的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司的关联企业任职，未在公司主要股东 及其关联企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等 ...

第一条 为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）以及《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等规定和《宁波弘讯科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一 名会计专业 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"、"会计师事务所"）为本公司 2023 年度的财务与内部 控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、公司《董事会审计委员工作规则》等相关要求，审计委员会对会计师事务 所的选聘、履职情况履行了监督职责。现公司对天健 2023 年度履职情况作出评估， 具体如下： 一、 会计师事务所的基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-012 宁波弘讯科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 财务资助事项概述 意大利 EEI 系公司间接通过全资子公司 TECH EURO 持有 51%的合并报表范 围内控股子公司，另 49%股权由公司控股股东的全资子公司 RED FACTOR (HK) LIMITED（以下简称"RED HK"）持有。为了支持意大利 EEI 产品转型升级、研 发活动开展及业务开拓，缓解其日常经营资金压力，在 2021 年 7 月前 TECH EURO 与RED HK同比例向意大利EEI提供财务资助。截止至2021年7月6日，TECH EURO 向意大利 EEI 提供借款余额 126 万欧元，RED HK 同比例提供借款余额 121.06 万 欧元。因意大利 EEI 系公司合并报表范围内间接控股子公司，未就前述借款事项 提供担保。 鉴于前述财务资助将于 2024 年 7 月到期，考虑目前意大利 EE ...