Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is RMB 63,816,194.26, with the parent company achieving a net profit of RMB 67,572,719.47 after a 10% statutory surplus reserve of RMB 6,757,271.95[9] - The proposed cash dividend is RMB 0.05 per share (before tax), totaling RMB 20,210,950.00, which accounts for 31.67% of the net profit attributable to the parent company for 2024[9] - As of December 31, 2024, the undistributed profits of the parent company amount to RMB 265,794,492.66[9] - The company achieved operating revenue of CNY 843.18 million in 2024, an increase of 16.88% compared to the previous year[28] - The net profit attributable to shareholders was CNY 63.82 million, remaining stable compared to the previous year[30] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 54.00% to CNY 74.55 million[30] - The net cash flow from operating activities was CNY 96.10 million, a decrease of 28.76% from the previous year[28] - The total assets at the end of 2024 were CNY 2.14 billion, an increase of 4.28% compared to the end of 2023[28] - The company's weighted average return on equity was 4.72%, a slight decrease of 0.05 percentage points from the previous year[29] - The basic earnings per share remained at CNY 0.16, unchanged from the previous year[29] Risk Management - The company has no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[12] - The report includes a risk statement indicating that future plans and strategies do not constitute a substantive commitment to investors[11] - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[12] - The company is proactively managing risks related to fluctuating gross margins and external political uncertainties that may impact its competitive position[157][160] Shareholder Engagement - The company plans to submit the dividend proposal for approval at the 2024 annual general meeting[10] - The company emphasized investor relations by implementing various communication channels, ensuring compliance with cash dividend policies, and focusing on shareholder returns[168] - The annual shareholder meeting approved multiple resolutions, including the 2023 financial report and profit distribution plan, reflecting a commitment to shareholder engagement[175] Corporate Governance - The company held 4 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[165] - The board committees, including the strategy, audit, compensation, and nomination committees, operated effectively to enhance corporate governance and reduce operational risks[166] - Internal control systems were further improved during the reporting period, focusing on risk management and compliance with regulatory requirements[170] - The company implemented measures to manage insider information, preventing leaks and insider trading, thereby enhancing corporate governance[172] Market Expansion and Strategy - The company is focused on executing its development strategy and advancing operational plans amid a recovering economy and industry[39] - The company has established deep cooperation with a Taiwanese chip design company, reducing reliance on imported chips and enhancing core competitiveness[42] - The company is expanding its market presence in the plastic machinery sector, targeting blow molding machines, extrusion machines, and rubber machines while maintaining its leading position in injection molding machines[148] - The company plans to enhance product competitiveness by optimizing the self-manufacturing system and increasing the self-manufacturing rate, particularly for core chips and control systems[147] Research and Development - R&D personnel account for 45.20% of the total workforce, with R&D investment representing 7.72% of revenue for the year 2024[82] - The company has over 200 authorized patents, including more than 70 invention patents, and has participated in drafting multiple national and industry standards[82] - The company has established a comprehensive R&D system across multiple locations, enhancing its technological capabilities in automation control[81] Digital Transformation - The digital business segment has made significant progress in developing an IoT cloud platform, enhancing digital management capabilities for traditional enterprises[50] - The digital business segment includes the tmIoT cloud platform and industry-specific data middle platforms, enhancing digital transformation for traditional enterprises[77] - The company is committed to digital transformation by enhancing its industrial internet platform and big data analytics capabilities, focusing on AI technology breakthroughs[142] International Operations - The company has made significant progress in expanding its overseas operations, particularly in Taiwan and Italy, contributing to its overall revenue growth[127] - The revenue from overseas markets for the automation business showed a steady increase, with over 60% of overseas revenue coming from the Indian market[47] - The company has set up offices in various countries, including Brazil, Turkey, and Indonesia, to strengthen its overseas sales and service network[48] Employee Management - The total number of employees in the parent company is 304, while the main subsidiaries employ 457, resulting in a total of 761 employees[198] - The company has established a compensation policy that balances internal equity and market competitiveness to attract and retain talent[200] - The professional composition includes 144 production personnel, 51 sales personnel, 360 technical personnel, 32 financial personnel, 62 administrative personnel, 25 logistics personnel, 56 material personnel, and 31 quality personnel[198]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-010 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议、第五届监事会 2025 年第一 次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。本 议案尚需提交股东大会审议通过。 宁波弘讯科技股份有限公司 一、 担保情况概述 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告 单位：万元 担保方 被担保方 担保 方持 股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至目 前担保 余额 预计担保 额度 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 担保预计 有效期 是否 关联 担保 是 否 有 反 担 保 一、对控股子公司的担保预计 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 公司或/ 和台湾弘 讯及其他 子公司 意大利 EEI 51% 107.40% 451.54 3,200.00 2.36% 2024年年 度股东大 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603015 公司简称：弘讯科技 宁波弘讯科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波弘讯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-011 关于预计 2025 年度日常关联交易公告 宁波弘讯科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生交易金额较小，不存在对 关联方的依赖，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月21日召开第五届董事会2025年第一次会议，审议《关于2025年 度预计发生日常关联交易的议案》，本事项关联董事俞田龙回避表决，其他董事一致 同意并通过了该议案。根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易金额在 董事会权限范围内，因此无须提交公司股东大会审议。 公司于2025年4月21日召开第五届监事会2025年第一次会议，审议《关于2025年 度预计发生日常关联交易的议案》，监事一致同意并通过了该议案。监事会认为：本 次日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需要，属 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-017 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日于上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》 等公告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、利润分配方案、发展规划 等事项与广大投资者进行充分交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2024 年度经营成果及公司 2025 年度经营计划，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日(星期三)15:00－16:00 会议召开地点：上海证券报•中 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-016 二、 本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 本次会计政策变更是宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则 解释第 18 号》（以下简称《准则解释第 18 号》）的要求变更相关会 计政策，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起施行，不涉及对公司以前年 度财务报表的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司 和投资者利益的情况。 宁波弘讯科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《准则 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-008 宁波弘讯科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"弘讯科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度 计提信用减值准备与资产减值准备的议案》，现将计提减值准备的相关情况公告 如下： 一、 本次计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为客观反映公司的财务状 况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日资产进行全面 清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发 生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提各项减值准备 22,982,017.13 元，具体如下： 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原 材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"、"会计师事务所"）为本公司 2024 年度的财务与内部 控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、公司《董事会审计委员工作规则》等相关要求，审计委员会对会计师事务 所的选聘、履职情况履行了监督职责。现公司对天健 2024 年度履职情况作出评估， 具体如下： 一、 会计师事务所的基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 | 18 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 ...

二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，各委员均亲自出席会议， 会议召开及审计议案情况如下： | 会议日期 | | | | 会议名称 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 4 月 | | 第五届董事会审计委员 | | | 由天健签字会计师向独董及审计委员会成员汇报公司 | | 12 日 | | | 会 2024 | 年第一次会议 | 2023 年年度报告审计意见 | | | | | | | | | 1、《关于公司<2023 | | 年年度报告>及摘要的议案》； | | | | | | | 2、《关于公司<2024 | | 年第一季度报告>的议案》； | | | | | | | 3、《关于公司<2023 | | 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | | | 4、《关于公司<2023 | | 年度内部控制评价报告>的议案》； | | | | | | | 5、《关于续聘会计师事务所的议案》； | | | | 2024 | 年 | 4 月 | | ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 宁波弘讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 六计师写分析 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6560 号 为了更好地理解弘讯科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 弘讯科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整， ...