宁波弘讯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈玉平） 本人于 2023 年 10 月 30 日被选举担任公司第五届董事会独立董事。按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在工作中勤勉尽责，忠实履 行职务，全面关注公司动态，主动了解公司日常生产经营情况，确保充足的时 间出席会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护 了公司和广大股东尤其是中小股东的利益，积极推动公司健康发展，充分发挥 了独立董事的作用。现将 2024 年度（或称"报告期"）的工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人沈玉平，男，1957 年 8 月出生，中国国籍。1998 年毕业于上海财经 大学财政税收专业，博士研究生学历；1980 年至今，就职于浙江财经大学，担 任教授；现任浙江财经大学教授、浙江新和成股份有限公司及杭州园林设计院 股份有限公司独立董事。2024 年度期间还担任浙江嘉澳环保科技股份有限公司 的独立董事，已于 2024 年 3 月 14 日离任。 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曹红） 本人于 2023 年 10 月 30 日被选举担任公司第五届董事会独立董事。按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定和要求，本人在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，全面关注公司动态， 主动了解公司日常生产经营情况，确保充足的时间出席会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益，积极 推动公司健康发展，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度（或称"报告期"） 的工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 曹红，男，1959 年 12 月出生，中国国籍。毕业于山东大学半导体物理专业，大学 本科学历、教授级高级工程师。曾任北京电子管厂一分厂工程师，北京京东方半导体有 限公司总经理、董事长，京东方科技集团股份有限公司副总裁兼投资总监、副总裁、首 席质量/安全/环境官、品安管理资深专家。现任晶艺半导体有限公司董事长。 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黎晓光） 本人于 2023 年 10 月 30 日被选举担任宁波弘讯科技股份有限公司（以下简 称"弘讯科技"或"公司"）的第五届董事会独立董事。按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定和要求，本人在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，全面关 注公司动态，主动了解公司日常生产经营情况，确保充足的时间出席会议，对 公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股 东尤其是中小股东的利益，积极推动公司健康发展，充分发挥了独立董事的作 用。现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 黎晓光，女，1967 年 2 月出生,中国国籍。毕业于中国政法大学法学博士。 曾任中国国际经济贸易仲裁委员会总会处长；中国国际经济贸易仲裁委员会华 南分会副秘书长、秘书长；深圳市政协开展立法协商工作咨询委员会委员。 2019 年获得司法部首届"司法为民好榜样"（仲裁）全国十佳第三名及 2020 年 荣获司法部先进个人光荣称号；于 2023 年 7 月底退 ...

宁波弘讯科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603015公司简称：弘讯科技 1/296 宁波弘讯科技股份有限公司 2024 年年度报告 宁波弘讯科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人熊钰麟、主管会计工作负责人叶海萍及会计机构负责人（会计主管人员）叶海萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2024 年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为 63,816,194.26 元，其中， 母公司实现的净利润为 67,572,719.47 元，提取 10%法定盈余公积 6,757,271.95 元后，2024 年度 公司实现的归属于母公司可供分配的利润 57,058,922.31 元。截至 2024 年 12 月 31 日， ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 宁波弘讯科技股份有限公司2025 年第一季度报告 宁波弘讯科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 215,346,810.49 | 178,433,368.68 | 20.69 | | 归属于上市公司股东的净利 | 23,243,759.36 | 16,879, ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-016 二、 本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 本次会计政策变更是宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则 解释第 18 号》（以下简称《准则解释第 18 号》）的要求变更相关会 计政策，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起施行，不涉及对公司以前年 度财务报表的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司 和投资者利益的情况。 宁波弘讯科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《准则 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603015 公司简称：弘讯科技 宁波弘讯科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波弘讯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-010 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议、第五届监事会 2025 年第一 次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。本 议案尚需提交股东大会审议通过。 宁波弘讯科技股份有限公司 一、 担保情况概述 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告 单位：万元 担保方 被担保方 担保 方持 股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至目 前担保 余额 预计担保 额度 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 担保预计 有效期 是否 关联 担保 是 否 有 反 担 保 一、对控股子公司的担保预计 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 公司或/ 和台湾弘 讯及其他 子公司 意大利 EEI 51% 107.40% 451.54 3,200.00 2.36% 2024年年 度股东大 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-011 关于预计 2025 年度日常关联交易公告 宁波弘讯科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生交易金额较小，不存在对 关联方的依赖，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月21日召开第五届董事会2025年第一次会议，审议《关于2025年 度预计发生日常关联交易的议案》，本事项关联董事俞田龙回避表决，其他董事一致 同意并通过了该议案。根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易金额在 董事会权限范围内，因此无须提交公司股东大会审议。 公司于2025年4月21日召开第五届监事会2025年第一次会议，审议《关于2025年 度预计发生日常关联交易的议案》，监事一致同意并通过了该议案。监事会认为：本 次日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需要，属 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-008 宁波弘讯科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"弘讯科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度 计提信用减值准备与资产减值准备的议案》，现将计提减值准备的相关情况公告 如下： 一、 本次计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为客观反映公司的财务状 况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日资产进行全面 清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发 生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提各项减值准备 22,982,017.13 元，具体如下： 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原 材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测 ...