重要内容提示： 一、 交易概述 关于对外出租厂房的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-023 宁波弘讯科技股份有限公司 公司将持有的宁波市北仑区小港安居路 335 号的厂区部分场地及地上建 筑物出租给中芯宁波，租赁建筑面积为 21,420.41 平方米，租赁期限为 5 年， 5 年租金总计人民币 5,113.00 万元，并签署《厂房及场地租赁合同》（以下 简称"合同"）。 本次对外出租事项已经公司 2024 年 10 月 17 日召开的第五届董事会 2024 年第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。本次交易不 构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 按照连续 12 个月累计计算的原则，前期累计未达到披露标准的标的相 关的出租事项如下： 为盘活资产，提高公司资产的运营效率，宁波弘讯科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"弘讯科技"）将其部分闲置厂房出 ...

宁波弘讯科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240801 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------|------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □现场参观 | □ 其他 | | 参与单位名称 | 投资者 | | | 时间 | 2024/8/30 15:00 | 至 16:00 | | 地点 | 上海证券报•中国证券网 | (https://roadshow.cnstock.com/) | | | 公司董事长：熊钰麟先生 | | | | 公司董事、总经理：熊明慧女士 | | | 上市公司接待 | 公司财务总监：叶海萍女士 | | | 人员姓名 | 公司董事会秘书：郑琴女士 | | | | 独立董事：沈玉平先生 | | | 投资者关系活 | 一、预征集问题：无 | | | 动 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日于上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024 年半年度报告》公告。为使广大投资者 更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2024 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的公司经营业绩、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。 一、 说明会类型 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-022 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的预告公告 四、 投资者参加方式 投资者可以在 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-16:00 通过互联网注册并登陆 上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)，以网络互动形式参加本 次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。 公司欢迎广大投资者在 2024 年 8 月 29 日（星期四）16:00 前通过邮件形式将 ...

TECHMATION 弘訊科技 | 410 2 证券代码:603015 | --- | --- | --- | |-------|-------|-------| | | | | | 2024 | | | 【 198 Sc DIGITAL FACTORY INNOVATION IIN MOTION 引领行业发展,促进行业升级 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人熊钰麟、主管会计工作负责人叶海萍及会计机构负责人（会计主管人员）叶海萍 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 7 月 18 日收到顺德法院传票与应诉通知书，原告佛山市顺 德区大良街道土地发展中心向顺德法院提起诉讼，具体情况如下： 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-021 2. 诉讼请求 1) 判令被告向原告支付未能实现年销售收入的违约金人民币 385 万元及 逾期利息。 2) 判令被告向原告支付未能实现年纳税额的违约金人民币 1,045 万元及 逾期利息。 被告于 2017 年通过公开挂牌竞得位于佛山市顺德科技工业园 A 区地 块，宗地面积为 22,000 平方米（折合 33 亩），并于 2017 年 11 月 2 日与原 告签订《顺德区工业投资项目投资开发建设协议书》（以下简称"《投资协 议》"），约定被告须于交付之日起第 5 年当年实现约定销售收入与纳税额。现 被告认为，经审计机构出具《专项审计报告》结果显示，2022 年被告及其全 资子公司的销售收入及纳税额均 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-020 宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： A 股每股现金红利 0.15 元 2. 自行发放对象 3. 扣税说明 （1）自然人股东及证券投资基金 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 404 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-019 宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 220,225,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.4817 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《 ...

2023 年年度股东大会 天册（宁波）律师事务所 浙江天册（宁波）律师事务所 关于 宁波弘讯科技股份有限公司 法 律 意 见 书 致：宁波弘讯科技股份有限公司 浙江天册（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波弘讯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2024 年 5 月 17 日召 开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股 东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。 经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的 文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外， 未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二零二四年五月十七日 1 / 31 | 一、 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 5 | | 三、 | 2023 | | 年年度股东大会表决说明 7 | | 四、 | 2023 | | 年年度股东大会议案 8 | | 议案 | 1 | | 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 8 | | 议案 | 2 | | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 9 | | 议案 | 3 | | 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 10 | | 议案 | 4 | | 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 11 | | 议案 | 5 | | 关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案 12 | | 议案 | 6 | | 关于公司 2023 年年度利润分配的议案 13 | | 议案 | 7 | | 关于续聘会计师事务所的议案 14 | | 议案 ...

宁波弘讯科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240501 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 √业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 投资者 时间 2024/5/7 15:00至16:00 地点 上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) 公司董事长：熊钰麟先生 公司董事、总经理：熊明慧女士 上市公司接待 公司财务总监：叶海萍女士 人员姓名 公司董事会秘书：郑琴女士 独立董事：沈玉平先生 投资者关系活 一、预征集问题：无 ...