宁波弘讯科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证监 会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 公司董事会审计委员在 2023 年度勤勉尽责，认真履行审计监督职责，现就公司董事会 审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期间，第四届审计委员会成员由独立董事沈玉平、独立董事唐功远、董事阴 昆三名成员组成，任期自 2021 年 10 月 31 日至 2023 年 10 月 29 日止。第五届审计委 员会成员由独立董事沈玉平、独立董事曹红、董事蔡则彬三名成员组成，任期自 2023 年 10 月 30 日至 2026 年 10 月 29 日。其中审计委员会主任委员由具备经济学博士学位 的独立董事沈玉平担任。审计委员会人数、比例和专业配置均符合相关法律法规的要 求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 8 次会议，各委员均亲自出席会议，会议召 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-018 （一）变更前采用的会计政策 宁波弘讯科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释第 17 号》）的要求变更相关会计政策，无需提交董 事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起施行，不涉及对公司以前年 度财务报表的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和投资者利益的情 况。 一、 本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的内容，《准则解释第 17 号》自 2024 年 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黎晓光） 本人于 2023 年 10 月 30 日被选举担任宁波弘讯科技股份有限公司（以下简 称"弘讯科技"或"公司"）的第五届董事会独立董事。按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定和要求，本人在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，全面关 注公司动态，主动了解公司日常生产经营情况，确保充足的时间出席会议，对 公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股 东尤其是中小股东的利益，积极推动公司健康发展，充分发挥了独立董事的作 用。现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 黎晓光，女，1967 年 2 月出生,中国国籍。毕业于中国政法大学法学博士。 曾任中国国际经济贸易仲裁委员会总会处长；中国国际经济贸易仲裁委员会华 南分会副秘书长、秘书长；深圳市政协开展立法协商工作咨询委员会委员。 2019 年获得司法部首届"司法为民好榜样"（仲裁）全国十佳第三名及 2020 年 荣获司法部先进个人光荣称号；于 2023 年 7 月底退 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-015 宁波弘讯科技股份有限公司 3、累计赔偿限额：不超过 5000 万元人民币（具体以保险合同为准） 2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》，由于公司全体董事、监事均为被保险人，因此在审议该项 议案时均进行了回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述责任保险的 具体方案如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：宁波弘讯科技股份有限公司 2、被保险人：董事、监事及高级管理人员等（具体以保险合同为准） 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降 低公司治理与运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充 分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟 为全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。 4、保费总额：不超过 20 万 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 六计师写分析 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 PAN-CHINA Certified Public Accountants 弘讯科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 专项审计说明 天健审〔2024〕3194 号 宁波弘讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波弘讯科技股份有 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-006 宁波弘讯科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年4月22日，宁波弘讯科技股份有限公司第五届监事会2024年第一次会议在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主 持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式发 出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》; （www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。 本议案需提交公司股东大会审议。 3. 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告> ...

本人唐功远，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，律师。北京大学法学学 士、法学硕士学位；加州大学戴维斯法学院法律专业，硕士学位；旧金山州立 大学商学院国际经济，获得结业证书；哈佛大学法学院，国际律师，获得结业 证书。历任烟台大学法学院法学讲师、中美贸易与投资公司法律顾问、新纪元 律师事务所律师、国际商业机器公司法律顾问，2015 年至今在君泽君律师事务 所任职律师；2017 年 10 月至 2023 年 10 月 30 日担任本公司独立董事、薪酬与 考核委员会主任委员、审计委员会委员，届满卸任。现兼任中牧实业股份有限 公司独立董事。 宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐功远） 本人于 2017 年 10 月 31 日被选举担任宁波弘讯科技股份有限公司（以下简 称"弘讯科技"或"公司"）第三届董事会独立董事，于 2020 年 10 月 30 日被 选举担任公司第四届董事会独立董事，于 2023 年 10 月 30 日届满卸任。按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在工作中勤勉尽责，忠实履 行职务 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-010 宁波弘讯科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 申请综合授信额度及担保的基本情况 根据生产经营资金需求、市场融资环境等情况测算，宁波弘讯及各子公司包 括但不限于台湾弘讯、广东弘讯、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以下简称"意大利EEI"）、HDT S.r.l.（以下简称"意大利 HDT"）、金莱（亚洲）有限公司（以下简称"金莱"）拟向金融机构申请综合授 信总额度共计不超过人民币10.07亿元。合并报表范围内的各公司均可在此授信 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"宁波弘讯"）及子公 司拟向银行申请综合授信额度：人民币 10.07 亿元。 被担保人：弘讯科技股份有限公司（下称"台湾弘讯"）、广东弘讯智能 科技有限公司（下称"广东弘讯"），均为公司全资子公司。 担保金额：公司对全资子公司台湾弘讯 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-017 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的预告公告 (二) 会议召开地点：上海证券报•中国证券网 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日于上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》 等公告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、利润分配方案、发展规划 等事项与广大投资者进行充分交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及公司 2024 年度经营计划，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、 召开的时间、地点 (一) 会议召开时间：2024 年 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-013 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开第五届董事会2024年第一 次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司及其控股子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用 不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。本事项无需提交股东大会 审议。 风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属 于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势 以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、 投资情况概述 (一) 投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前 提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获 取更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司 ...