证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-008 宁波弘讯科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"弘讯科技"） 于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）作为本公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 宁波弘讯科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 宁波弘讯科技股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制 度》的规定，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规 并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事沈 玉平、曹红、黎晓光的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司的关联企业任职，未在公司主要股东 及其关联企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等 ...

第一条 为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）以及《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等规定和《宁波弘讯科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一 名会计专业 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"、"会计师事务所"）为本公司 2023 年度的财务与内部 控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、公司《董事会审计委员工作规则》等相关要求，审计委员会对会计师事务 所的选聘、履职情况履行了监督职责。现公司对天健 2023 年度履职情况作出评估， 具体如下： 一、 会计师事务所的基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-012 宁波弘讯科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 财务资助事项概述 意大利 EEI 系公司间接通过全资子公司 TECH EURO 持有 51%的合并报表范 围内控股子公司，另 49%股权由公司控股股东的全资子公司 RED FACTOR (HK) LIMITED（以下简称"RED HK"）持有。为了支持意大利 EEI 产品转型升级、研 发活动开展及业务开拓，缓解其日常经营资金压力，在 2021 年 7 月前 TECH EURO 与RED HK同比例向意大利EEI提供财务资助。截止至2021年7月6日，TECH EURO 向意大利 EEI 提供借款余额 126 万欧元，RED HK 同比例提供借款余额 121.06 万 欧元。因意大利 EEI 系公司合并报表范围内间接控股子公司，未就前述借款事项 提供担保。 鉴于前述财务资助将于 2024 年 7 月到期，考虑目前意大利 EE ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-011 宁波弘讯科技股份有限公司 中国信托商业银行（台湾）、建设银行等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或 非融资性保函相关业务，拟总额度不超过人民币 3200 万元，该授信额度已经包 含在公司于同日披露的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》 所述的授信额度内。前述业务开展由公司、弘讯科技股份有限公司（以下简称"台 湾弘讯"）或其他子公司单独或共同为其提供连带责任保证，担保预计基本情况 如下： | 单位：万元 | | --- | 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议、第五届监事会 2024 年第一 次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。本 议案尚需提交股东大会审议通过。 一、 担保情况概述 为支持意大利 EEI 的发展， ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-007 宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，宁波 弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 265,611,895.14 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 404,219,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 60,632,850.00 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润之比例为 94.79%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。如后续 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-004 宁波弘讯科技股份有限公司 关于公司股东宁波和圆投资管理合伙企业（有限合伙） 2024 年 4 月 11 日，宁波和圆将其持有的 326,800 股（占公司总股本的 0.0808%）弘讯科技股份通过证券非交易过户的方式登记至原合伙人名下，中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《中国证券登记结算有限责任公 司过户登记确认书》，相关过户手续已办理完毕。具体情况如下： | 序号 | 过出方 | 过入方 | 过户数量（股） | 占公司 总股本比例 | 股份性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 2 | | 俞田龙 阴昆 | 75,300 180,000 | 0.0186% 0.0445% | | | | | | | | 无限售流 | | 3 | 宁宁宁宁 | 叶海萍 | 48,200 | 0.0119% | 通股 | | 4 | | 郑琴 | 23,200 | 0.0057% | | | 5 | | 李源 | 100 | 0.000025% | | | | 合计 | | 326,800 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股份质押基本情况 公司于2024年3月14日获悉公司控股股东之一致行动人帮帮忙所持有本公司 的部分股份被质押，具体情况如下。 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-003 3. 股东累计质押股份情况 截至公告披露日，控股股东及一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 况 | | | 股 | | | 本次质押前 | 本次质押后 | | | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 东 | 持股数量 | 持股比例 | 累计质押数 | 累计质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | | ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-002 宁波弘讯科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告 帮帮忙将其质押给招商银行股份有限公司宁波分行的股份办理了质押登记 解除手续。本次股份解除质押情况具体如下： | | | 截止本公告披露日，本次股份解除质押后，控股股东之一致行动人宁 波帮帮忙贸易有限公司（以下简称"帮帮忙"）持有宁波弘讯科技股 份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股55,957,900股， 占公司总股本的13.8435%，累计质押股份27,000,000股，占其持有本 公司股份总数的48.2506%。 截止本公告披露日，公司控股股东Red Factor Limited（以下简称 "Red"）及帮帮忙合计持有公司无限售条件流通股217,089,300股， 占公司总股本的53.7059%。其中，Red直接持有161,131,400股，占当 前公司总股本的39.8624%；一致行动人帮帮忙是Red间接全资子公司， 持有公司无限售条件流通股55,957,900股，占当前公司总股本的 13.8435%。Red及帮帮忙累计质押股份87,000,000股， ...