独立董事候选人声明与承诺 本人汤树军,已充分了解并同意由提名人无锡新宏泰电器科 技股份有限公司董事会提名为无锡新宏泰电器科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡新宏泰电器科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如遏帛); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑云瑞,已充分了解并同意由提名人无锡新宏泰电器科 技股份有限公司董事会提名为无锡新宏泰电器科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡新宏泰电器科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴梅生，已充分了解并同意由提名人无锡新宏泰电器科 技股份有限公司董事会提名为无锡新宏泰电器科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡新宏泰电器科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市惠山区堰新路 18 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十二月 | 2023 年第二次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《独立董事制度》的议案 | 14 | | 议案三：关于选举第六届董事会非独立董事的议案 | 15 | | 议案四：关于选举第六届董事会独立董事的议案 | 16 | | 议案五：关于选举第六届监事会监事的议案 | 17 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会上市公司股东大会 规则（2022年修订）、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《公司法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的相关规定和要求，公司特设立董事会提名委员会(以下 简称"提名委员会")，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的人选 进行审查并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的全体董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举产生。 董事会提名委员会工作细则 (2 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-042 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开了公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟 使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安 全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 3 亿元额度 可滚动使用，自通过之日起一年内有效，并由公司董事长或授权代表签署相关法 律文件，管理层具体实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。 该事项无须提交公司股东大会审议。 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资 金开展现金管理业务，提高资金使用 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥155,952,325.63, representing a decrease of 3.50% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥16,649,889.26, down 20.88% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,051,434.21, a decline of 26.18% compared to the previous year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.12, down 14.29% from the same period last year[6]. - In Q3 2023, the company's net profit reached CNY 54,195,585.17, a slight increase from CNY 54,145,704.69 in Q3 2022, representing a growth of 0.09%[20]. - The total profit for Q3 2023 was CNY 58,880,550.65, slightly down from CNY 59,620,556.46 in Q3 2022, indicating a decrease of about 1.2%[20]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥63,828,855.56, showing an increase of 89.86%[6]. - The company's operating cash flow net amount for the first three quarters of 2023 was CNY 63,828,855.56, significantly higher than CNY 33,619,095.07 in the previous year, reflecting an increase of about 89.8%[23]. - The company reported a total investment cash outflow of CNY 765,943,454.60 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 428,481,435.72 in the same period of 2022, representing an increase of about 79%[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,024,853,993.90, a decrease of 0.85% from the end of the previous year[6]. - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to RMB 250,932,947.59, a decrease of 23.6% from RMB 328,896,277.97 at the end of 2022[15]. - Total liabilities decreased to RMB 177,029,914.89 from RMB 190,661,160.10, a decline of 7.2%[17]. - The company's total equity increased to RMB 847,824,079.01 from RMB 842,988,093.84, reflecting a growth of 0.4%[17]. - Total assets as of September 30, 2023, were RMB 1,024,853,993.90, down from RMB 1,033,649,253.94 at the end of 2022[16]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,127[12]. - The largest shareholder, Zhao Minhui, holds 17.72% of the shares, with 9,000,000 shares frozen[12]. Operating Costs and Revenue - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 478,037,873.06, an increase of 4.3% compared to RMB 455,494,136.67 in the same period of 2022[19]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were RMB 424,145,942.09, up from RMB 396,382,244.57 in the previous year, reflecting an increase of 7.0%[19]. Research and Development - Research and development expenses in Q3 2023 totaled CNY 22,638,026.16, up from CNY 21,138,287.18 in Q3 2022, marking an increase of approximately 7.1%[20]. Financial Expenses and Income - The company's financial expenses in Q3 2023 showed a significant improvement, with a net financial expense of CNY -3,450,473.45 compared to CNY -7,347,778.48 in Q3 2022, indicating a reduction of approximately 53%[20]. - The company recorded an investment income of CNY 3,461,303.20 in Q3 2023, an increase from CNY 2,729,008.22 in Q3 2022, representing a growth of approximately 27%[20].

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-041 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理概述 公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资 金开展现金管理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。 本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。 | 受托方名 | 产品类 | 产品名 | 金额（万 | 预计年化 | 预计收 | 产品期 | | 结构 | 是否构 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 型 | 称 | 元） | 收益率 | 益金额 | 限 | 收益类型 | 化安 | 成关联 | | | | | | | （万元） | | | 排 | 交易 | | 南京银行 股份有限 公司 | 银行理 财产品 | 结构性 存款 | 5,000 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 10 日(星期二)至 10 月 16 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jiao.lu@newhongtai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 17 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 ...