| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 （二）审议通过《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计金额 的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司监事会 二○二四年十月三十日 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 于2024年10月30日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会 议由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2024年10月20日以书面方式送 达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进 行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司 章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第十七次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司 AB507 会议室（南京市秦淮区紫云 大道 9 号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和 财务负责人列席了会议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华设设计集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十日 1 二 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 华设设计集团股份有限公司董事会 二○二四年十月二十八日 1 / 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事刘鹏先生通 知，其于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《立案告知书》（编号：证监立案字0102024031号），根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对刘鹏先生 因涉嫌短线交易予以立案。公司已于2024年7月22日收到刘鹏先生出具的《关于 本人及直系亲属买卖公司可转债构成短线交易的说明及致歉声明》并公告（编 号2024-063） 目前本公司各项生产经营活动均正常有序开展。公司将持续关注上述事项 的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义 务。公司指 ...

2024年1月11日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实 施了首次回购，并于2024年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号： 2024-006）。 2024年8月27日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累 计 回 购 股 份 比 例 达 到 1% ，并于 2024 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到1%的 进展公告》（公告编号：2024-071）。 1 / 2 截至2024年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份7,040,000股，占公司总股本的比例为1.0296%，成交最高 价为8.88元/股，成交最低价为6.48元/股，已支付的资金总额为人民币52,534,254 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-079 | | -- ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | 华设设计集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）可转债发行情况 根据有关规定和《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券并在主板上市募集说明书》的约定，公司本次发行的"华设转债"自 2024 年 1 月 29 日起可转换为本公司股份初始转股价格为 8.86 元/股。因公司实施 2023 年度权益分派，"华设转债"的转股价格调整为 8.55 元/股，该转股价格生效日 为 2024 年 7 月 5 日。 二、华设转债本次转股情况 公司本次可转债转股的起止日期：自 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 20 日 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计有人民币 101,000.00 元"华设 转债"转换为公司普通股股票，累计转股股数为 11, ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5] Core Views - The company experienced a decline in revenue and net profit in the first half of 2024, with revenue at 1.661 billion yuan, down 25.82% year-on-year, and net profit at 154 million yuan, down 41.28% year-on-year [1] - Despite the downturn in traditional surveying and design business due to infrastructure investment decline, the company has maintained stable order levels and is expanding into new growth areas such as low-altitude economy and vehicle-road-cloud integration [2][3] Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company reported revenue of 1.661 billion yuan, a decrease of 25.82% year-on-year, and a net profit of 154 million yuan, down 41.28% year-on-year [1] - The second quarter of 2024 saw revenue of 871 million yuan, a decline of 36.27% year-on-year, and a net profit of 61.01 million yuan, down 63.47% year-on-year [1] Business Development - The company has maintained stable order levels, with new contracts signed in the first half of 2024 being on par with the previous year, and has made breakthroughs in various provinces and internationally [2] - The company is actively developing in emerging fields such as low-altitude infrastructure and vehicle-road-cloud integration, successfully winning multiple projects in these areas [2] Profit Forecast and Valuation - The profit forecast for 2024-2026 has been revised downwards, with expected net profits of 544 million, 602 million, and 683 million yuan respectively, leading to a corresponding EPS of 0.80, 0.88, and 1.00 yuan [3] - The current stock price corresponds to a PE ratio of 8, 7, and 6 times for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [3]

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日（星期 五 ） 14:00-15:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开投资者说明会，现将活动情况 公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年8月30日，公司披露了《关于召开2023年度业绩说明会的公告》（公 告编号：2024-075）。 公司董事长杨卫东先生，董事、董事会秘书胡安兵先生，副总经理、财务 总监侯力纲先生，独立董事郑国华先生，总规划师、董事会办公室主任、证券 代表邓润飞先生出席了此次说明会，就公司2024年半年度业绩情况与投资者进 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5][8]. Core Views - The company experienced a decline in revenue and profit in H1 2024, with revenue of 1.661 billion yuan, down 25.82% year-on-year, and a net profit of 154 million yuan, down 41.28% year-on-year, primarily due to a downturn in traditional markets and intensified competition [3][4]. - Despite challenges in traditional business, the company is focusing on cost reduction and efficiency improvements while actively developing emerging sectors such as low-altitude economy and digital intelligence [4][5]. - The company has made significant progress in international markets, achieving breakthroughs in regions like Singapore, the Philippines, Indonesia, and Hong Kong [4]. Financial Performance and Forecast - The company’s revenue for 2024 is projected to be 4.603 billion yuan, with net profit expected to be 500 million yuan, corresponding to an EPS of 0.73 yuan per share and a PE ratio of 9 times [5][7]. - Revenue is expected to recover slightly in 2025 and 2026, with forecasts of 4.762 billion yuan and 4.976 billion yuan, respectively [5][7]. - The company’s gross margin for H1 2024 was 36.37%, a decrease of 0.40 percentage points year-on-year, while the expense ratio increased by 3.01 percentage points to 21.39% [3][4]. Business Segments - In H1 2024, the company’s various business segments showed mixed results, with revenue from planning research, surveying and design, comprehensive testing, digital and intelligent business, low-carbon and environmental business, and EPC at 229 million, 823 million, 196 million, 122 million, 184 million, and 82 million yuan, respectively [3]. - The revenue changes for these segments were -18.09%, -33.86%, -17.08%, -9.01%, -5.41%, and -32.15% year-on-year, indicating significant pressure on traditional business lines [3].

刘 鹏，华设设计集团股份有限公司时任董事。 经查明，华设设计集团股份有限公司（以下简称华设集团或 公司）于 2024 年 7 月 23 日披露公告称，公司时任董事刘鹏及其 配偶于 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 3 日期间通过集中竞价 和大宗交易方式买卖可转换公司债券"华设转债"（以下简称可 -1- ──────────────────────── 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕166 号 关于对华设设计集团股份有限公司时任董事 刘鹏予以通报批评的决定 当事人： -2- 等有关规定，本所作出如下纪律处分决定： 对华设设计集团股份有限公司时任董事刘鹏予以通报批评。 对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公 司诚信档案。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的 专项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序， 提醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员 应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、 本所业务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份 价格为不超过人民币11.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币4,000万 元，不超过人民币8,000万元。回购期限为自本次董事会议审通过回购股份议案 之日起12个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年1月11日披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024- 003）。 1 / 2 截至2024年8月30日，公 ...