公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即前海开源公用事业股票，持股增加占比 达0.50%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计5个，包括东方红远见价值混合A、前海开源新经济 混合A、东方红远见领航混合发起A、东方红启瑞三年持有混合A、中邮优享一年定期开放混合A，持股 减少占比达1.94%。本期较上一季度新披露的公募基金共计67个，主要包括华夏兴阳一年持有混合、华 夏红利混合A、中欧价值回报混合A、永赢低碳环保智选混合发起A、华夏核心资产混合A等。 2025年4月10日，华设集团(603018.SH)发布2024年年度报告。截至2025年4月09日，共有74个机构投资 者披露持有华设集团A股股份，合计持股量达5902.28万股，占华设集团总股本的8.63%。其中，前十大 机构投资者包括中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金、中国工商银 行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金、浙江银万私募基金管理有限公司-银万 紫云8号私募证券投资基金、华夏兴阳一年持有混合、东方红远见价值混合A、华夏红利混合A、中欧价 值回报混合A、永赢低碳环保智选混合发起A、华夏核心 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was approximately CNY 4.43 billion, a decrease of 17.28% compared to CNY 5.35 billion in 2023[30]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 382.63 million, down 45.17% from CNY 697.84 million in the previous year[30]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 306.65 million, a decline of 38.60% compared to CNY 499.46 million in 2023[30]. - The company's total assets decreased by 1.71% to CNY 12.99 billion at the end of 2024, down from CNY 13.21 billion in 2023[30]. - The basic earnings per share fell to CNY 0.56, a decrease of 44.55% from CNY 1.01 in 2023[31]. - The total amount of dividends to be distributed, including the planned cash dividend and the share repurchase amount of approximately 52.53 million yuan (excluding transaction fees), is approximately 120.91 million yuan (including tax), representing a payout ratio of 31.60%[9]. - The cash dividend amount for the current period is 68,379,333.2 yuan, which accounts for 17.87% of the net profit attributable to ordinary shareholders[188]. - The total cash dividend amount (including tax) for the current period is 120,913,587.20 yuan, which accounts for 31.60% of the net profit attributable to ordinary shareholders[188]. Business Strategy and Development - The company is focusing on digitalization, industrialization, platformization, and internationalization to drive high-quality transformation[38]. - Emerging business segments such as digital intelligence and low-carbon environmental protection are seeing increased revenue and market share[38]. - The company aims to build an innovative technology enterprise platform centered around planning and design[38]. - The company is actively pursuing technology layout in low-altitude economy and infrastructure digitalization[38]. - The company is focusing on enhancing its brand influence through flagship projects in transportation, urban construction, and water conservancy sectors[63]. - The company is committed to building a platform-based organization to enhance resource integration and team collaboration, thereby improving core competitiveness[138]. - The company aims to explore international markets and strengthen local partnerships to enhance its global delivery capabilities and sustainable development[139]. Research and Development - The company invested 201 million yuan in R&D for 2024, maintaining R&D expenditure at 4.56% of total revenue, consistent with the previous year[48]. - The company has established 23 provincial and national-level technology platforms, enhancing its research and development capabilities[99]. - The company is focusing on key R&D areas such as "transportation big data" and "smart transportation" to drive future growth[98]. - The company has received 1,509 awards for innovation, including 393 science and technology awards, highlighting its commitment to research and development[98]. Market Expansion and International Business - The company signed new contracts worth approximately 200 million yuan in international markets, expanding operations to eight countries/regions[45]. - The overseas business contracts increased by 350% year-on-year, with 15 projects in 8 countries, including Mongolia and Indonesia[91]. - The company established a strategic foothold in Singapore and Hong Kong to enhance its international project management capabilities and brand influence[92]. - The company plans to enter two new international markets by Q2 2024, aiming for a 15% increase in global presence[161]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism and is committed to ecological protection and pollution prevention[197]. - The company has implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 549.67 tons[198]. - The company promotes energy-saving technologies and clean energy usage throughout the design process[198]. - The company made a total donation of 1.3684 million yuan for public welfare projects during the reporting period[200]. - The company has published its 2024 ESG report, detailing its social responsibility initiatives[199]. Corporate Governance and Management - The company adheres to legal and regulatory requirements for corporate governance, ensuring transparency and protecting shareholder rights[154][156]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with all resolutions passed unanimously[157]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management was 14.65 million yuan[166]. - The company has maintained the same number of shares held by its directors and senior management throughout the reporting period[159]. - The company has not engaged in any related party transactions that would affect its independence[157]. Operational Efficiency and Cost Management - The overall operating costs decreased by 10% year-on-year, with internal management costs down by 20.33%[44][48]. - Cost optimization strategies have reduced operational expenses by 5%, improving overall profitability[161]. - The company has integrated digital transformation into its operations to improve project efficiency and reduce resource consumption[198]. Future Outlook - The company aims for stable growth in revenue, net profit attributable to shareholders, and net cash flow from operating activities in 2025, based on 2024 performance[140]. - Future guidance indicates a strong outlook, with expectations for continued revenue growth and market expansion initiatives[160]. - The company plans to adopt environmentally friendly materials and energy-saving technologies in its design processes to align with the growing demand for green buildings and sustainable design[127].

华设设计集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(新夫) 尊敬的股东: 作为华设设计集团股份有限公司的独立董事,2024年度本人按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等规定,勤勉尽责、忠实地履行了独立董事的职责,积极出席 了相关会议,认真审议各项议案,并对相关议案发表了独立意见,对公司的发展 及经营活动进行了独立判断,进行客观、公正的评价,维护公司整体利益,维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况进行报 告: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事,我均拥有专业资质及工作能力,在从事的专业领域积累 了丰富的经验。以下是我个人的工作履历、专业背景及兼职情况。 男,1978年11月生,中国国籍,无永久境外居留权,河海大学商学院副教 授、博士生导师,会计学系副主任,财政部国际化高端会计人才(2020)。2014 年 11月至今历任河海大学商学院讲师、副教授、博士生导师。兼任江苏利思德 新材料股份 ...

章 程 华设设计集团股份有限公司 二〇二五年四月 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 13 | | 第三节 股份转让 | | 15 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 16 | | 第一节 股东 | | 16 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 18 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 22 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 23 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 25 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 27 | | 第五章 董事会 | | 31 | | 第一节 董 事 | | 31 | | 第二节 董事会 | | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 监事 | | 39 | | 第二节 监事会 | | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会 ...

华设设计集团股份有限公司"以下称"公司"）董事会审计委员 会就 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会为公司第五届董事会审计委员会,新夫担任 主任委员,委员分别为新夫、徐锦荣、刘鹏。新夫和徐锦荣为公司 独立董事,其中新夫为会计学系副主任、副教授、博士生导师,公 司董事会审计委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》 的规定。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、财政部等五部委《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的基本要求,2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,严格按照《华设 设计集团股份有限公司章程》《公司董事会各专门委员会工作细则》 的规定履行职责。 关于 2024 年度群评委员会履职情况的报告 二、审计委员会会议召开情况 2024年公司第五届董事会审计委员会共召开了5次会议,针对 内部控制评价、公司定期报告等事项形成决议,各委员出席了全部 会议。 1、2024年3月27日,董事会审计委员会2024年第一次工作例会 审议并一致通过了: (1)《公司2023年年度报告》 15-1 (2 ...

公司代码：603018 公司简称：华设集团 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华设设计集团股份有限公司 容诚专字|2025|210Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25ZD837 关于华设设计集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]210Z0005 号 华设设计集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了华设设计集团股份有限 公司(以下简称华设集团)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月9日出具了容诚审字[2025]210Z0005 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,华设集 ...

华设设计集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特 殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988年 8 月,2013 年 12月 10 日 改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人, 共有注册会计师 1552 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 华设设计集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙) (以下简称"容诚所")作为公司 2024年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚所在 204年年度审计中 的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年容诚所资质等方 面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。具体 情况如下: 一、资质条件 320 ...

场 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有救业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 mof.gov.cn） 报告编码: 京 RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 华设设计集团股份有限公司 容诚专字|2025|210Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | K 22 | 项得 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | । = રે | ﺨ s 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0006 号 华设设计集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的华设设计集团股份有限公司(以下简称华设集团)董事会编 制的《华设设计集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华设集团年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 根据公司业务发展需要，拟在公司营业范围中增加如下内容： "社会稳定风险评估；土地调查评估服务；土地整治服务；融资咨询服 务"。 综合上述公司股本变化情况，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相应条款进行修改，具 体如下： 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"），为加快公司新业务的拓 展，进一步提升公司的综合竞争实力，根据公司业务发展需要，拟在公司的营 业范围中增加社会稳定风险评估。同时，由于公司可转债转股导致公司股本发 生变化。拟对《华设设计集团股份有限公司章程》相应条款进行修改。 一、股本变动情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券自2024年1月29日起开始转股，截至2025年3月31日， 累计有人民币109,000.00元"华设转债"转换为公司普通股股票， ...