| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于2025年1月17日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会 议由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2025年1月13日以书面方式送 达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进 行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司 章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 根据《公司第二期限制性股票激励计划》的规定，第二期限制性股票激励计 划的第二 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 华设设计集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 ·马来西亚 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于华设设计集团股份有限公司 第二期限制性 ...

| 一、释 义 3 | | --- | | 二、声 明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 证券简称：华设集团 证券代码：603018 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 华设设计集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 华设集团、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 华设设计集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于华设 设计集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划第二个 | | | | 解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划 | 指 | 华设设计集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公 ...

证券简称：华设集团 证券代码：603018 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 华设设计集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、释 义 3 | | --- | | 二、声 明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由华设集团提供，本计划本 次解除限售所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾 问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何 遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性 负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划第二个解除限售期条件 成就事项对华设集团股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营 的影响发表意见，不构成对华设集团的任何投资建议，对投资者依据本报告所 做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均 ...

第二期限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 ·马来西亚 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 华设设计集团股份有限公司 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于华设设计集团股份有限公司 第二期限制性 ...

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-007 转债代码：113674 转债简称：华设转债 华设设计集团股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）于2025年1月 17日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，董事会根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本计 划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）及公司2021年第一次临时股东大会的批 准和授权，认为本激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，现将 有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年11月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、 ...

关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 （二）公司于 2024年2月至2025年1月期间，分别披露了《关于回购股份进 展情况的公告》（公告编号分别为：2024-016、2024-023、2024-036、2024-043、 2024-048、2024-055、2024-065、2024-076、2024-079、2024-086、2024-088、 2025-002）。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券 1 / 3 时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 （三）2024年8月27日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购股份比例达到1%，并于2024年8月27 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华设设计 集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1322 号）同意，华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.00 万张，发行 价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，期限 6 年，募集资金总额为人民币 40,000.00 万元。可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）可转债上 ...

身边的各位投资者大家上午好欢迎参加华硕集团的线上交流我是银河晶圈的建筑分析师龙天光今天我们非常荣幸啊邀请到了华硕集团的董立胡总来和我们交流华硕集团的是我国工程咨询与低空经济的中途企业首先来有请领导介绍下公司及行业近况然后我们进入问答环节有请领导各位投资者 龙总早上好 首先想要介绍一下公司经历的一些情况吧应该讲2024年呢还是相对来说呢还是比较这个怎么说呢这个相对来说呢还是困难了一点应该讲公司在这一年当中呢重点呢还是从保疫区呀控风险包括稳定新金流包括在这个过程当中抓住新的机遇从这几个方面来 应该讲还是比较稳健的发展从近年的整个情况来看合同从历史上看跟去年因为最终数据还没完全出来应该讲跟去年基本更多的我们现在在江苏包括华南包括唐太角这几个区域重点出展项目 同时在拓展相关的同时呢也是考虑了相关的一些风险的去控制今年我们更加注重这个回款对一些相对来说本身压力比较大或者从零件市的数据看回款比较大的一些区域呢我们今年适当的对市场做了一些收缩和控制吧今年从目前看今年的回款比去年 目前的整个情况来看对今年还差一点大概这个差距不是太大所以从今年整个心情留为正这个是不会有太大问题另外一个方面呢应该讲心灵我们还是第一期新的增长点和 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于华设设计集团股份有限公司拟与专业投资机构及关联 方共同投资暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对华设集团拟与专业投 资机构及关联方共同投资暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 2024 年以来，伴随着一系列政策的出台，低空产业在我国进入发展加速期。 华设集团为响应公司紧抓低空经济发展机遇的战略需求，深入布局未来交通产业。 拟使用自有资金 2,600.00 万元，与专业投资机构苏州蕴盛私募基金管理有限公司 （以下简称"苏州蕴盛"）及关联方南京易久之德股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"久德基金"）共同发起低空产业投资基金"安徽华设蕴盛创业投资 合伙企业（有限合伙）"（以下简称"低空产业基金"）。 鉴于公司全资子公司华设设计集 ...