| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 根据公司业务发展需要，拟在公司营业范围中增加如下内容： "社会稳定风险评估；土地调查评估服务；土地整治服务；融资咨询服 务"。 综合上述公司股本变化情况，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相应条款进行修改，具 体如下： 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"），为加快公司新业务的拓 展，进一步提升公司的综合竞争实力，根据公司业务发展需要，拟在公司的营 业范围中增加社会稳定风险评估。同时，由于公司可转债转股导致公司股本发 生变化。拟对《华设设计集团股份有限公司章程》相应条款进行修改。 一、股本变动情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券自2024年1月29日起开始转股，截至2025年3月31日， 累计有人民币109,000.00元"华设转债"转换为公司普通股股票， ...

地址：江苏省南京市秦淮区紫云大道 9 号 邮编：210014 总机：025-88018888 传真：025-84405744 Environmental, Social and Governance Report 环境、社会及治理﹙ESG﹚报告 让世界更通达，让城市更宜居 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部 分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖华设设计集团股份有限公司及下属公司，与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内 容，将会在报告中进行说明。 数据来源 2024 1 华设设计 2024 年 ESG 报告 关于本报告 2 关于本报告 报告简介 本报告是华设设计集团股份有限公司发布的第二份环境、社会及治理（ESG）报告（以下简称本报告），以向 利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公司董事会审议通过， 并对所载信息的真实性及有效性负责。 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以 年报为准， ...

关于华设设计集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团""公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对华设集团在 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1322 号）同意注册， 公司向不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换 公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金 净额为人民币 391,613,207.55 元。上述资 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 华设设计集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 1 / 4 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容 ...

华设设计集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求, 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普 通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26,首席合伙人刘维。截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙 人212人,共有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告 (二) 聘任会计师事务所 ...

公司代码：603018公司简称：华设集团 华设设计集团股份有限公司 2024 年年度报告 0/231 华设设计集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）郑绍锋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总 股本 683,793,332 股，以此计算合计拟派发现金红利 68,379,333.2 元（含税），公司 2024 年度采 用集中竞价方式回购股份金额为 52,534,254 元（不含交易费用），加上拟分配的现金红利，本次 合计派发红利金额为 120,913,587.20 元（含税 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华设设计集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团""公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对华设集团在 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1322 号）同意注册， 公司向不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换 公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金 净额为人民币 391,613,207.55 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日(星期一) 下午 14:00-15:00 董事、董事会秘书：胡安兵先生 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期三)至 05 月 09 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@cdg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华设设计集团股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、华设集团 2024 年日常关联交易事项 （一）2024年度日常关联交易履行的程序 2025 年 4 月 9 日，华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或"华设集团"）召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会 议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，对公司 2024 年全年与关 联方发生的交易进行了说明。表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过 了上述议案。 1 《关于 2024 年度日常关联交易的议案》以及《关于 2025 年度预计日常 关联交易的议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害 关系的关联股东 ...