股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《华设设计集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规 则》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （九）审议批准《公司章程》规定的担保事项； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 ...

华设设计集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和经营范围 | | 2 | | 第三章股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 11 | | 第三节 股份转让 | | 12 | | 第四章股东和股东会 | | 13 | | 第一节 股东 | | 13 | | 第二节控股股东和实际控制人 | | 16 | | 第三节股东会的一般规定 | | 17 | | 第四节股东会的召集 | | 19 | | 第五节股东会的提案与通知 | | 20 | | 第六节股东会的召开 | | 21 | | 第七节股东会的表决和决议 | | 24 | | 第五章董事会 | | 28 | | 第一节 董 事 | | 28 | | 第二节董事会 | | 31 | | 第三节独立董事 | | 44 | | 第四节董事会专门委员会 | | 47 | | 第六章高级管理人员 | | 48 | | 第七章财务会计制度、利润分配和审计 | | 50 | | 第一节 财务会计制度 | | ...

关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 本次修订《公司章程》及其附件议案拟提交公司2026年第一次临时股东会 审议。审议通过后向市场监督管理局申请办理备案登记事宜（章程变更内容， 最终以市场监督管理机关核准的信息为准）。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司董事会 二○二五年十二月三十日 1 / 1 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月30日召开第 五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况 公司于2025年12月10日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会 第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议 案》，并于2025年12月29日经公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《华设设计集团股份有限公司章程》 部分条款进行修订，具体如下： 《华设设计集团股份有限公司章程》修订对照表 | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 元。 第六条 683,793,332 | 公司注册资本为人民币 元。 683,796,403 | | | | 第十一条公司根据中国共产党章程的规定，设立中 | | （新增） | | 国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的 | | | | 活动提供必要条件。 | | 第十九条 公司的股份总数为 股，全部 683,793,332 | | 第十九条 公司已发行的股份数为 股， 683,796,403 | | 为人民币普通股股票。 | | 全部为人民币普通股股票。 | | 第五十三条 审计委员会或股东决定自行召集股东 | | | | | | 第五十三条 审计委员会或股东决定自行召集股东 | | 会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国 | | 会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备 ...

第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2025年12月30 日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫 东召集并主持。本次会议因时间紧急，以通讯方式发出会议通知。本次会议应 出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规 定。公司监事和董事会秘书列席了会议。 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-0 ...

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-071 华设设计集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E3 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2026年1月15 ...

Group 1 - The company announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on December 29, 2025 [1] - The agenda includes the approval of multiple proposals such as the cancellation of the supervisory board and amendments to related documents, as well as the independent director's work guidelines and financing and external guarantee management system [1] - The proposal to elect Huang Qingzhou as a non-independent director of the sixth board of directors was rejected [1]

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-068 华设设计集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 227,829,819 | 97.0186 | 4, ...

国浩律师（北京）事务所 关于 华设设计集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2025 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于华设设计集团股份有限公司 本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公 司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的 所有文件材料及证言进行审查判断，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次会议经公司第五届董事会第二十七次会议决议同意召开。根据 2025 年 12 月 11 日发布于指定信息披露媒体的《华设设 ...

华设设计集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会 议 材 料 二 O 二五年十二月二十九日 华设设计集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会文件目录 （2025-12-29） 1、审议《关于取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案》； 2、审议《关于修订、制定部分公司制度的议案》; 3、审议《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议 案》; 议案 1： 关于取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案 各位股东： 根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新 ＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁布实施的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，同时结 合自身实际情况，公司拟取消监事会并由董事会审计委员会行使 监事会职权，并相应修订《华设设计集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）。公司同步修订《公司章程》附件，即《股 东会议事规则》和《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事 规则》。 ...