二〇二五年十二月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 释义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总则 3 | | 第三章 | 跟投方案基本内容 5 | | 第四章 | 核心员工的确定 6 | | 第五章 | 跟投方案审批和日常管理 6 | | 第六章 | 跟投出资方式 9 | | 第七章 | 跟投退出机制 9 | | 第八章 | 跟投退出的其他情形 12 | | 第九章 | 其他事项 12 | | 第十章 | 附则 13 | 第一章 释义 在本办法中，下列名词和术语作如下解释： | 公司 | 也称"本公司"，"上市公司"，指华设设计集团股份有限公 | | --- | --- | | | 司（简称"华设集团"）。根据条款上下文理解，公司也指 | | | 本公司及其下属子公司。 | | 股东会 | 指本公司的股东会。 | | 董事会 | 指本公司的董事会。 | | 薪酬与考核委员会 | 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会。薪酬与 | | | 考核委员会的成员必须是董事，由董事会任命。 | | 审计委员会 | 指本公司的审计委员会。 | | 高级管理人员 | 指本公司的总经理、副总 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事 方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公 司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》、《华设设计集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立 董事中至少有 1 名会计专业人士，职工董事 1 名。 董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年，任期从股东会通过之 日起计算，至本届董事会任期届满时止。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 董事因故离职，补选董事任期从股东会通过之日起计算，至本届 董事会任期届满时止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，履行董事职务。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股 ...

《华设设计集团股份有限公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《华设设计集团股份有限公司章程》 部分条款进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。公司的法定 代表人经公司董事会选举产生或更换。担任法定代 | | | 表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 | | 起 30 | 日内确定新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得 | | | 对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他 | | | 人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责 | | | 任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错 | | 的法定代表人追偿。 | | | 第二十条 | 公司或公司的子公司（包括公司的附属 | | | 企业）不得以赠与、垫资、担保、 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件，修订、制 定公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开第 五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及 其附件的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》，同日召开的第五届监 事会第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件 的议案》。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公 司实际情况，公司修订及制定公司部分制度，具体如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更情 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 公告编号：2025-063 | | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | 华设设计集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E3 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月29日 ...

一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2025年12月10 日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席 汤蓉召集并主持。本次会议通知于2025年12月1日以书面方式送达各位监事。本 次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会并修订<公司章程>及其附件，修订、制定公司部分制度的公告》（公 告编号：2025-062）以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 2、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年12月10 日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫 东召集并主持。本次会议通知于2025年12月1日以书面和邮件方式送达各位董 事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进 行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公 司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券日报网讯 12月3日，华设集团在互动平台回答投资者提问时表示，2024年11月，公司与沃飞长空达 成战略合作伙伴关系，共同打造低空飞行商业化运营整体解决方案及空地一体的新型交通网络，同时， 公司设立了安徽华设蕴盛创业投资基金进行了跟投。公司将低空作为重要的发展方向，于2025年3月成 立了华设低空科技集团，深度聚焦低空规划建设、运营及场景开发、装备研发制造、装备试验验证等领 域深度拓展，团队及业务正按计划开展。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The report maintains a positive outlook on the construction and decoration industry, emphasizing the sustained growth policies and the favorable economic environment in the western regions of China, particularly in Xinjiang and Sichuan [5][12][22] - The "14th Five-Year Plan" is expected to drive high-quality development in domestic infrastructure investment, with significant projects like the Yarlung Tsangpo River downstream hydropower project and the Duku Highway in Xinjiang set to commence construction [10][11][15] - The report highlights the importance of new infrastructure needs, including the construction of a modern energy system and the development of smart transportation systems, which are anticipated to create new investment opportunities for companies in the sector [25][26] Group 2 - The report identifies key companies that are likely to benefit from the infrastructure boom in Xinjiang, such as Xinjiang Communications Construction, Qingsong Construction, and China Chemical Engineering, due to their involvement in major projects [14][16][19] - The coal chemical industry in Xinjiang is entering a phase of accelerated investment, with numerous projects planned or under construction, which is expected to enhance the operational performance of companies like China Metallurgical Group and China Railway Group [17][19][20] - The report notes that the Belt and Road Initiative continues to present overseas construction opportunities, with significant growth in new orders for major state-owned enterprises in both domestic and international markets [5][19][22] Group 3 - The report emphasizes the potential for companies involved in the new energy sector, as the government aims to construct a new energy system and achieve carbon peak goals, creating opportunities for firms engaged in renewable energy projects [25][26] - Companies like Suzhou Transportation Science and Technology and Huase Group are highlighted for their roles in the emerging low-altitude economy, which is expected to see accelerated development in infrastructure and operational capabilities [5][25] - The report discusses the rising prices of key minerals such as gold, copper, and cobalt, suggesting that companies involved in mineral resource development, like China Metallurgical Group and China Railway Group, may see increased value from their operations [17][19][22]

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书[2023]182 号文 同意，公司发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日在上交所 1 / 4 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将 "华设转债"的转股来源由"新增股份"变更为"优先使用回购股份 转股，不足部分使用新增股份"。 当前转股价格：8.45 元/股 转股起止日期：自 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 20 日 回购股份作为转股来源生效日期：2025 年 11 月 28 日 挂牌交易，债券简称"华设转债"，债券代码"113674"。 根据有关法律法规的规定及《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》的约定，公司本次发行的"华设 转债"自 2024 年 1 月 29 日起可转换为本公司股份，"华设转债"初始转股价 格 ...