证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-068 华设设计集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 227,829,819 | 97.0186 | 4, ...

国浩律师（北京）事务所 关于 华设设计集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2025 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于华设设计集团股份有限公司 本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公 司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的 所有文件材料及证言进行审查判断，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次会议经公司第五届董事会第二十七次会议决议同意召开。根据 2025 年 12 月 11 日发布于指定信息披露媒体的《华设设 ...

华设设计集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会 议 材 料 二 O 二五年十二月二十九日 华设设计集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会文件目录 （2025-12-29） 1、审议《关于取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案》； 2、审议《关于修订、制定部分公司制度的议案》; 3、审议《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议 案》; 议案 1： 关于取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案 各位股东： 根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新 ＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁布实施的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，同时结 合自身实际情况，公司拟取消监事会并由董事会审计委员会行使 监事会职权，并相应修订《华设设计集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）。公司同步修订《公司章程》附件，即《股 东会议事规则》和《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事 规则》。 ...

证券代码：603018 证券简称：华设集团公告编号：2025-067 华设设计集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会 取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 1、股东会的类型和届次 2025年第一次临时股东会 ■ 2、取消议案原因 公司于2025年12月11日披露了《华设设计集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通 知》。近期，公司董事会提名委员会收到了部分股东对于公司董事会换届选举的意见与建议，对于公司 第六届董事会非独立董事候选人还需进一步讨论，为切实维护公司及全体股东利益，公司董事会提名委 员会提请公司董事会取消原定于2025年第一次临时股东会审议的第3项议案《关于换届选举非独立董事 的议案》。 股东杭州中易坤管理咨询有限公司提交的《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董 事的议案》仍将作为临时提案递交公司2025年第一次临时股东会审议。 三、除了上述取消议案外，于2025年12月11日公告的原股东会通知及12月17日提交披露的股东会增加临 时提案公告 ...

证券日报网讯12月23日，华设集团（603018）在互动平台回答投资者提问时表示，截至12月20日，公司 股东数量为30067户。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月23日晚间，华设集团发布公告称，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关 于2025年第一次临时股东会取消部分议案的议案》。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——地产"优等生"受困20亿元到期债务，首次债务展期仍在博弈，明年还有超 百亿元公开债到期 每经AI快讯，华设集团12月23日晚间发布公告称，公司第五届第二十八次董事会会议于2025年12月23 日在公司AB507会议室召开。会议审议了《关于2025年第一次临时股东会取消部分议案的议案》等文 件。 （记者 王瀚黎） ...

华设设计集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1、 股东会的类型和届次 2025年第一次临时股东会 证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-067 公司董事会取消原定于 2025 年第一次临时股东会审议的第 3 项议案《关于换届 选举非独立董事的议案》。 股东杭州中易坤管理咨询有限公司提交的《关于选举 黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》仍将作为临时提案递交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 三、 除了上述取消议案外，于2025 年 12 月 11 日公告的原股东会通知及 12 月 17 日提交披露的股东会增加临时提案公告的其他事项不变。 2、 股东会召开日期： 2025 年 12 月 29 日 3、 股东会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603018 | 华设集团 | 2025/12/2 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 1、审议通过《关于2025年第一次临时股东会取消部分议案的议案》 公司于2025年12月11日披露了《华设设计集团股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东会的通知》。近期，公司董事会提名委员会收到了部分股东对 于公司董事会换届选举的意见与建议，对于公司第六届董事会非独立董事候选 人还需进一步讨论，为切实维护公司及全体股东利益，公司董事会提名委员会 提请公司董事会取消原定于2025年第一次临时股东会审议的第3项议案《关于换 届选举非独立董事的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司董事会 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年12月2 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Huasheng Group's stock has shown fluctuations, with a recent increase in price and changes in trading volume, indicating market interest and potential investment opportunities [1][2]. - As of December 22, Huasheng Group's stock price was 7.91 yuan per share, with a market capitalization of 5.409 billion yuan. The stock has decreased by 2.47% year-to-date but has increased by 8.06% in the last five trading days [1]. - The company reported a revenue of 2.543 billion yuan for the period from January to September 2025, a year-on-year decrease of 5.52%, and a net profit of 186 million yuan, down 19.99% year-on-year [2]. Group 2 - Huasheng Group's main business segments include surveying and design (49.75%), low-carbon and environmental services (12.81%), and comprehensive testing (11.14%), among others [1]. - The company has distributed a total of 1.249 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 455 million yuan distributed in the last three years [3]. - As of November 10, the number of shareholders increased to 30,500, with an average of 22,400 circulating shares per person, indicating a slight decrease in individual shareholding [2].