证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-007 转债代码：113674 转债简称：华设转债 华设设计集团股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）于2025年1月 17日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，董事会根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本计 划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）及公司2021年第一次临时股东大会的批 准和授权，认为本激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，现将 有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年11月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于2025年1月17日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会 议由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2025年1月13日以书面方式送 达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进 行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司 章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 根据《公司第二期限制性股票激励计划》的规定，第二期限制性股票激励计 划的第二 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 华设设计集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 ·马来西亚 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于华设设计集团股份有限公司 第二期限制性 ...

关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 （二）公司于 2024年2月至2025年1月期间，分别披露了《关于回购股份进 展情况的公告》（公告编号分别为：2024-016、2024-023、2024-036、2024-043、 2024-048、2024-055、2024-065、2024-076、2024-079、2024-086、2024-088、 2025-002）。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券 1 / 3 时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 （三）2024年8月27日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购股份比例达到1%，并于2024年8月27 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华设设计 集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1322 号）同意，华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.00 万张，发行 价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，期限 6 年，募集资金总额为人民币 40,000.00 万元。可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）可转债上 ...

华设设计集团股份有限公司 关于拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易概述 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | （一）交易背景 1 / 9 为响应公司紧抓低空经济发展机遇的战略需求，深入布局未来交通产 业，拟使用自有资金2,600万元，与专业投资机构苏州蕴盛私募基金管 理有限公司及南京易久之德股权投资合伙企业（有限合伙）共同发起 设立低空产业投资基金"安徽华设蕴盛创业投资合伙企业（有限合 伙）"； 鉴于公司全资子公司华设设计集团投资管理有限公司为南京易久之德股 权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，公司董事、执行副总裁徐 一岗先生担任久德基金投资决策委员会委员，本次交易构成关联交易； 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组； ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 1 华设设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第十八次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司 AB507 会议室（南京市秦淮区紫云 大道 9 号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于 2024 年 11 月 23 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和 财务负责人列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议 案》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。 华设设计集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十二日 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于华设设计集团股份有限公司拟与专业投资机构及关联 方共同投资暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对华设集团拟与专业投 资机构及关联方共同投资暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 2024 年以来，伴随着一系列政策的出台，低空产业在我国进入发展加速期。 华设集团为响应公司紧抓低空经济发展机遇的战略需求，深入布局未来交通产业。 拟使用自有资金 2,600.00 万元，与专业投资机构苏州蕴盛私募基金管理有限公司 （以下简称"苏州蕴盛"）及关联方南京易久之德股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"久德基金"）共同发起低空产业投资基金"安徽华设蕴盛创业投资 合伙企业（有限合伙）"（以下简称"低空产业基金"）。 鉴于公司全资子公司华设设计集 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 于2024年12月12日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会 议由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2024年11月23日以书面方式送 达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进 行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司 章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议 案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关 法律法规规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024年1月11日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实 施了首次回购，并于2024年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号： 2024-006）。 2024年8月27日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累 计 回 购 股 份 比 例 达 到 1% ，并于 2024 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到1%的 进展公告》（公告编号：2024-071）。 1 / 2 截至2024年11月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份7,040,000股，占公司总股本的比例为1.0296%，成交最 高价为8.88元/股，成交最低价为6.48元/股，已支付的资金总额为人民币 52,534,254元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 | 证券代码： ...