| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规 则》等有关规定，华设设计集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")委托 信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信")对公司及公 司于2023年8月15日向不特定对象发行的A股可转换公司债券(以下简称"华设转 债")进行了跟踪信用评级。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月十日 1 / 1 前次债券信用等级:AA 主体信用等级:AA 评级展望:稳定 本次债券信用等级:AA 主体信用等级:AA 评级展望:稳定 公司前次债券信用等级为"AA"，前次主体信用等级为"AA"，前次评级展 望"稳定"；评级 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 评级机构中诚信在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基 础上，于2025年6月6日出具了《华设设计集团股份有限公司2025年度跟踪评级 报告》，本次债券信用等级为"AA"，主体信用等级为"AA"，评级展望"稳定"。 本次评级结果较前次没有变化。 本次信用评级报告《华设设计集团股份有限公司2025年度跟踪评级报告》 与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月十日 1 / 1 前次债券信用等级:AA 主体信用等级:AA 评级展望:稳定 本次债券信用等级:AA 主体信用等级:AA 评级展望:稳定 重要内容提示： 根据《上市公司证券 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时调整"华设转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 113674 | 华设转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/17 | 2025/6/18 | 调整前转股价格：8.55 元/股 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.0 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时调整"华设转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 113674 | 华设转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/17 | 2025/6/18 | 调整前转股价格：8.55 元/股 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.0 ...

华设设计集团股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 声 明 华设设计集团股份有限公司 2025 年度 跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 0401 号 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 6 月 6 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中 ...

华设设计集团股份有限公司 2025 年度 跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 0401 号 华设设计集团股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 6 月 6 日 2 股权结构分散且无实控人 跟踪期内新签合同额进一步下滑，后续业务承揽及经营稳定性值得关注 高峰期项目陆续结转且收款放缓导致长账龄款项上升，账款回收及实际减值风险值得关注 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于华设设计集团股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对华设集团 2024 年度利润分配所涉及的差异化权益分派（以下简 称"本次差异化权益分派"）事项进行了核查，核查具体情况如下： 核查意见 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用账户的股份不享有利润分配、公 积金转增股本的权利，因此公司 2024 年年度实施差异化权益分派。公司回购专 用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。 二、本次差异化权益分派方案 一、本次差异化权益分派的原因 2024 年 1 月 5 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有及自筹资金通过 集中竞 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于华设设计集团股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对华设集团 2024 年度利润分配所涉及的差异化权益分派（以下简 称"本次差异化权益分派"）事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2024 年 1 月 5 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有及自筹资金通过 集中竞价交易方式回购公司股份，拟全部用于后续股权激励、转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不低于人民币 4,000 万元、不超过人 民币 8,000 万元，回购股份的价格为不超过人民币 11 元/股，期限为自董事会审 议通 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 华设设计集团股份有限公司 差异化权益分派事项 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于华设设计集团股份有限公司 差异化权益分派事项之法律意见书 国浩京证字[2025]第 027 ...

关于 华设设计集团股份有限公司 差异化权益分派事项 之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于华设设计集团股份有限公司 差异化权益分派事项之法律意见书 国浩京证字[2025]第 027 ...