地址：江苏省南京市秦淮区紫云大道 9 号 邮编：210014 总机：025-88018888 传真：025-84405744 Environmental, Social and Governance Report 环境、社会及治理﹙ESG﹚报告 让世界更通达，让城市更宜居 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部 分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖华设设计集团股份有限公司及下属公司，与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内 容，将会在报告中进行说明。 数据来源 2024 1 华设设计 2024 年 ESG 报告 关于本报告 2 关于本报告 报告简介 本报告是华设设计集团股份有限公司发布的第二份环境、社会及治理（ESG）报告（以下简称本报告），以向 利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公司董事会审议通过， 并对所载信息的真实性及有效性负责。 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以 年报为准， ...

关于华设设计集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团""公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对华设集团在 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1322 号）同意注册， 公司向不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换 公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金 净额为人民币 391,613,207.55 元。上述资 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华设设计集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团""公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对华设集团在 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1322 号）同意注册， 公司向不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换 公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金 净额为人民币 391,613,207.55 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特 ...

公司代码：603018公司简称：华设集团 华设设计集团股份有限公司 2024 年年度报告 0/231 华设设计集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）郑绍锋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总 股本 683,793,332 股，以此计算合计拟派发现金红利 68,379,333.2 元（含税），公司 2024 年度采 用集中竞价方式回购股份金额为 52,534,254 元（不含交易费用），加上拟分配的现金红利，本次 合计派发红利金额为 120,913,587.20 元（含税 ...

华设设计集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特 殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988年 8 月,2013 年 12月 10 日 改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人, 共有注册会计师 1552 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 华设设计集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙) (以下简称"容诚所")作为公司 2024年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚所在 204年年度审计中 的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年容诚所资质等方 面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。具体 情况如下: 一、资质条件 320 ...

公司代码：603018 公司简称：华设集团 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 华设设计集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 1 / 4 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容 ...

场 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有救业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 mof.gov.cn） 报告编码: 京 RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 华设设计集团股份有限公司 容诚专字|2025|210Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | K 22 | 项得 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | । = રે | ﺨ s 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0006 号 华设设计集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的华设设计集团股份有限公司(以下简称华设集团)董事会编 制的《华设设计集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华设集团年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 的低风险等级理财产品。 委托理财期限：自 2024 年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年度股 东大会批准 2026 年度理财产品额度之日止。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公 告的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的：在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使 用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，公司拟用部分闲置自有 资金购买理财产品。 （二）资金来源 ...

华设设计集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求, 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普 通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26,首席合伙人刘维。截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙 人212人,共有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告 (二) 聘任会计师事务所 ...