第一章 总 则 第一条 为规范华设设计集团股份有限公司（以下称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及《华设设计集团股份有限公司章程》、《华 设设计集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息 管理的主要责任人，董事会秘书作为直接责任人，负责公司内幕信息 的日常管理工作，在相关信息依法公开披露前负责内幕信息知情人的 登记入档和管理事宜。董事会办公室协助董事会秘书做好公司内幕信 息的管理、登记、披露及备案的日常工作。 第三条 公司对外传送的文件涉及内幕信息及信息披露内容的 资料，须经董事会办公室审核，董事会秘书审批后（并视重要程度呈 报董事长批准后），方可对外传送、报道。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司股东、各部 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确华设设计集团股份有限公司（以下称 "公司"）董事会秘书的职责和权限，规范其行为，更好地发挥其作 用，依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上海证券 交易所股票上市规则 》（以下称"《上市规则》"）及其他相关法律、 行政法规和《华设设计集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 人。董事会秘书为公司的高级管 理人员，对董事会负责。 法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公 司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司 与上海证券交易所（以下称"上证所"）之间的指定联络人，依据有 关法律、行政法规及《公司章程》忠实、勤勉地履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具有履行职责所必需的财务、税收、法 律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的个人品质和职业 道德，严格遵守法律、行政法规和部门规章，能够忠诚地履行职责， 并具有良好的处理公共事务的能力。 第四条 董事会秘书应当由公司董事（非独立董事）、副总经理 或财务负责人担任。 第五 ...

第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计， 进一步完善华设设计集团股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《华设设计集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，依据股东会的相关决议，公司设立董事会审计委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下属专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中独立董事不少于两名，由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即 就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员（会计专业人士）担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员 ...

总经理（总裁）工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范华设设计集团股份有限公司（以下称"公司"） 总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、总工程师、董事会秘书、财务 负责人等高级管理人员的工作行为，保障总经理（总裁）等高级管理 人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《华设设计集团股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理（总裁）是董事会领导下的公司日常生产经营管 理负责人，负责组织实施董事会决议，并对董事会负责。 第三条 总经理（总裁）等高级管理人员应遵守法律、行政法规 和《公司章程》及本细则的规定，履行忠实和勤勉的义务。 第二章 总经理（总裁）及其他高级管理人员的职权范围 第一节 总经理（总裁）职权范围 第四条 公司设总经理（总裁）1 人，由董事会聘任或者解聘。 第五条 总经理（总裁）每届任期 3 年（与董事会任期一致）， 连聘可以连任。总经理（总裁）可以在任期届满前辞职，但需提前 1 个月向董事会书面说明辞职的理由。有关总经理（总裁）辞职的具体 程序和办法由总经理（总裁）与公司之间的聘任合同规定。 第 ...

二〇二五年十二月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 释义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总则 3 | | 第三章 | 跟投方案基本内容 5 | | 第四章 | 核心员工的确定 6 | | 第五章 | 跟投方案审批和日常管理 6 | | 第六章 | 跟投出资方式 9 | | 第七章 | 跟投退出机制 9 | | 第八章 | 跟投退出的其他情形 12 | | 第九章 | 其他事项 12 | | 第十章 | 附则 13 | 第一章 释义 在本办法中，下列名词和术语作如下解释： | 公司 | 也称"本公司"，"上市公司"，指华设设计集团股份有限公 | | --- | --- | | | 司（简称"华设集团"）。根据条款上下文理解，公司也指 | | | 本公司及其下属子公司。 | | 股东会 | 指本公司的股东会。 | | 董事会 | 指本公司的董事会。 | | 薪酬与考核委员会 | 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会。薪酬与 | | | 考核委员会的成员必须是董事，由董事会任命。 | | 审计委员会 | 指本公司的审计委员会。 | | 高级管理人员 | 指本公司的总经理、副总 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事 方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公 司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》、《华设设计集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立 董事中至少有 1 名会计专业人士，职工董事 1 名。 董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年，任期从股东会通过之 日起计算，至本届董事会任期届满时止。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 董事因故离职，补选董事任期从股东会通过之日起计算，至本届 董事会任期届满时止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，履行董事职务。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股 ...

《华设设计集团股份有限公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《华设设计集团股份有限公司章程》 部分条款进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。公司的法定 代表人经公司董事会选举产生或更换。担任法定代 | | | 表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 | | 起 30 | 日内确定新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得 | | | 对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他 | | | 人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责 | | | 任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错 | | 的法定代表人追偿。 | | | 第二十条 | 公司或公司的子公司（包括公司的附属 | | | 企业）不得以赠与、垫资、担保、 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件，修订、制 定公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开第 五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及 其附件的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》，同日召开的第五届监 事会第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件 的议案》。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公 司实际情况，公司修订及制定公司部分制度，具体如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更情 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 公告编号：2025-063 | | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | 华设设计集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E3 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月29日 ...

一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2025年12月10 日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席 汤蓉召集并主持。本次会议通知于2025年12月1日以书面方式送达各位监事。本 次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会并修订<公司章程>及其附件，修订、制定公司部分制度的公告》（公 告编号：2025-062）以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股 ...