董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,华设 设计集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 在任独立董事徐锦荣、郑国华、新夫的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 华设设计集团股份有限公司 t a 经核查独立董事徐锦荣、郑国华、新夫的任职经历以及 签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华设设计集团股 ...

华设设计集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 华设设计集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 20104133633 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的规定,将华设设计 集团股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如 下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1322 号）同意注册，公司向不特定对 象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券,期限 6 年。公司可转换公司债券募集资金总额 为人民币 40,000.00 万元,扣除不含税的发行费用 8,386,792.45元,实际募集资金净额为 人民币 391,613,207.55 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙) 容诚验字「20231210Z0020 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二 ...

华设设计集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋 3 楼会议厅 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《监事会2024年度工作报告》 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于2025年4月9日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会 议由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2025年4月1日以书面方式送达 各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》 的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2024年年度报告》 《公司2024年年度报告》所载资料不存在 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于2025年4月9日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开， 会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2025年4月1日以书面和邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与 通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计 集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《董事会2024年度工作报告》 本议案尚需提交股东大会审批。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《总经理2024年 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及转增股本方案内容 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 68,379,333.20 211,972,095.12 177,783,047.52 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利润（元） 382,629,794.19 697,843,721.18 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 华设设计集团股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0011 号 容诚审字[2025]210Z0011 号 华设设计集团股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"）2024年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 "。 报告编码:京25WUC1D35、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华设 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...

（一）关联交易基本情况 1、出售商品、提供劳务情况 单位：万元 | 关联方 | 关联交易内容 | 2024 年预计金额 | 2024年实际发生 | 占营业收入比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | | 江苏华通 | 劳务协作、印刷服务 | 520.00 | 62.29 | 0.01% | | 安徽现代 | 劳务协作、印刷服务 | 520.00 | - | - | | 中设航空 | 劳务协作、印刷服务 | 310.00 | 4.51 | 0.00% | | 镇江华设 | 劳务协作、印刷服务 | 210.00 | - | - | | 源驶科技 | 劳务协作、印刷服务 | 210.00 | 9.27 | 0.00% | | 海陵环境 | 工程施工、劳务协 作、印刷服务 | 3,010.00 | 2,890.31 | 0.65% | | 扬子检测 | 劳务协作 | 100.00 | - | - | | 江宏监理 | 劳务协作 | 500.00 | 6.03 | 0.00% | 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于华设设计集团股份有限公司 2024 年 ...

RSM 容诚 审计报告 华设设计集团股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 - 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 119 | 审计 报 告 容诚审字[2025]210Z0010 号 华设设计集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华设设计集团股份有限公司(以 ...

RSM 容诚 审计报告 华设设计集团股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0010 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 119 | 审计 报 告 容诚审字[2025]210Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 - 北京 华设设计集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华设设计集团股份有限公司(以 ...