| 证券代码：603018 | 股票简称：华设集团 公告编号：2026-002 | | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | 华设设计集团股份有限公司 股东公开征集投票权的公告 股东杭州中易坤管理咨询有限公司保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》、《上市公司股东会规 则》等法律法规、规范性文件及《华设设计集团股份有限公司章程》的有关规 定，由华设设计集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东杭州中易坤管理咨 询有限公司作为征集人，就公司拟于 2026 年 1 月 15 日召开的 2026 年第一次临 时股东会审议的关于修改《公司章程》等相关议案向公司全体股东征集投票 权。 一、征集人基本信息 （一）征集人基本信息与持股情况 征集人名称：杭州中易坤管理咨询有限公司 征集投票权的起止时间：2026 年 1 月 7 日至 1 月 12 日 征集人对所有表决事项的表决意见：反 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券自 2024 年 1 月 29 日起开始转股， 截至 2025 年 12 月 31 日，累计有人民币 135,000.00 元"华设转债"转换为公司 普通股股票，累计转股股数为 15,451 股，占"华设转债"转股前公司已发行股 份总额的 0.0023%。 根据有关规定和《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券并在主板上市募集说明书》的约定，公司本次发行的"华设转债"自 2024 年 1 月 29 日起可转换为本公司股份初始转股价格为 8.86 元/股。因公司实施 2023 年度权益分派，"华设转债"的转 ...

1. Report's Investment Rating for the Industry - No information provided regarding the industry's investment rating. 2. Core Views of the Report - Bullish on the equity market during the "Spring Rally". With the expected strengthening of underlying stocks and seasonal effects, there is a slight room for convertible bond valuations to increase. When selecting bonds, focus on the performance elasticity of the underlying stocks. For near - maturity convertible bonds, consider participating in the underlying stocks [27]. - In the stock market, in December 2025, the risk appetite was high. Looking ahead, the RMB appreciation expectation is strengthening, and with the end of the year - end ranking assessment of financial institutions, the "Spring Rally" is expected to gradually kick off. In January, if the market adjusts during the intensive performance forecast period, investors can buy on dips and focus on resources, AI computing power, batteries, polyester industry chain, AI edge devices, and securities [27]. - In the convertible bond market, in December 2025, the CSI Convertible Bond Index reached a new high since July 2015. Although the share of convertible bond ETFs continued to decline, the market premium rate increased. In the future, due to seasonal effects, some institutional investors may gradually increase their positions in January, and convertible bond valuations have a slight room for improvement [27]. 3. Summary of Each Section 3.1 2025 December Convertible Bond Market Review - **Stock and Bond Market Review**: In December, the equity market fluctuated upwards, and the bond market generally fluctuated. The Shanghai Composite Index rose for nearly 10 consecutive trading days in the middle and late - December, closing at 3963.68 on December 26, with a monthly increase of 1.27%. The 10 - year Treasury bond yield closed at 1.838% on December 26, up 0.10bp from the beginning of the month, and the 30 - year Treasury bond yield closed at 2.223%, up 3.32bp from the beginning of the month [4][8]. - **Convertible Bond Market Review**: The convertible bond market generally rose following the equity market. The premium rates of convertible bonds in all parity ranges increased, but convertible bond ETFs continued to face outflow pressure. Five convertible bonds announced downward revisions, one more than the previous month, and 10 convertible bonds announced forced redemptions, two less than the previous month. The CSI Convertible Bond Index closed at 493.2 on December 26, up 2.31% [5][8]. - **Industry Performance**: In the Shenwan industry classification, sectors such as national defense and military industry (+12.25%), communication (+10.55%), and non - bank finance (+8.27%) performed well, while sectors such as media (-4.77%), banks (-3.68%), and coal (-3.62%) declined [8]. 3.2 2026 January Convertible Bond Allocation Strategy - **Stock Market Outlook**: The RMB appreciation expectation is strengthening, and the "Spring Rally" is expected to start. In January, if the market adjusts during the performance forecast period, investors can buy on dips. Focus on resources, AI computing power, batteries, polyester industry chain, AI edge devices, and securities [27]. - **Convertible Bond Outlook**: Due to seasonal effects, some institutions may increase their positions in January. Convertible bond valuations have a slight room for improvement. When selecting bonds, relative - return funds should focus on high - probability sectors with a high - beta underlying stocks, and absolute - return funds should focus on high - odds sectors [27][28]. - **Bond Selection Suggestions**: For relative - return funds, focus on sectors such as lithium - battery materials, semiconductor equipment and materials, power semiconductors, high - quality auto parts, anti - involution industries, and securities. For absolute - return funds, focus on industry leaders with low valuations, sectors such as pig farming, power, and water supply, and convertible bond debt - to - equity conversion [28]. 3.3 2026 January "Top Ten Convertible Bonds" Portfolio | Convertible Bond Code | Convertible Bond Name | Underlying Stock Name | Industry | Balance (Billion Yuan) | Convertible Bond Price (Yuan) | Convertible Bond Parity (Yuan) | Conversion Premium Rate (%) | Rating | Recommendation Reason | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113043.SH | Caitong Convertible Bond | Caitong Securities | Securities II | 37.99 | 133.52 | 109.71 | 21.70 | AAA | The securities sector will see a double - hit of valuation and profit in a bull market [30]. | | 123254.SZ | EVE Convertible Bond | EVE Energy | Battery | 49.98 | 167.64 | 134.65 | 24.51 | AA+ | The demand for energy storage is strong, and the shipment volume in the third quarter increased significantly year - on - year and quarter - on - quarter [30]. | | 113695.SH | Huachen Convertible Bond | Jiangsu Huachen | Power Grid Equipment | 4.60 | 160.16 | 122.10 | 31.17 | A+ | The company's new production capacity is put into operation just as the demand for energy storage is growing rapidly [30]. | | 113634.SH | Proya Convertible Bond | Proya | Cosmetics | 7.51 | 125.13 | 70.36 | 77.83 | AA | As a domestic beauty leader, its brand and product strength are outstanding, and its valuation at a historical low is expected to be restored [30]. | | 113616.SH | Will Semiconductor Convertible Bond | Will Semiconductor | Semiconductor | 24.32 | 124.07 | 78.35 | 58.36 | AA+ | The company is accelerating its introduction into intelligent driving and emerging markets and has launched new mobile phone products with strong competitiveness [30]. | | 118040.SH | Hongwei Convertible Bond | Hongwei Technology | Semiconductor | 4.30 | 149.72 | 116.17 | 28.88 | A | Power semiconductors benefit from the growth of power supply and energy storage demand [30]. | | 113674.SH | Huashe Convertible Bond | Huashe Group | Engineering Consulting Service II | 4.00 | 129.29 | 89.47 | 44.51 | AA | As a leader in infrastructure design, its main business is stabilizing, and intelligent design and low - altitude economy provide growth points [30]. | | 123222.SZ | Bojun Convertible Bond | Bojun Technology | Auto Parts | 2.44 | 224.63 | 194.72 | 15.36 | A+ | The growth of customer sales and the increase in ASP per vehicle drive up revenue and profit [30]. | | 113666.SH | Aima Convertible Bond | Aima Technology | Motorcycle and Others | 19.99 | 125.11 | 79.63 | 57.12 | AA | The new national standard may promote the market share of the two - wheeled vehicle leader [30]. | | 123247.SZ | Wankai Convertible Bond | Wankai New Materials | Plastics | 19.64 | 172.30 | 150.18 | 14.73 | AA | Under the "anti - involution" of bottle chips, the processing fee is expected to stabilize, and the company is entering the rPET blue - ocean market [30]. |

股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《华设设计集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规 则》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （九）审议批准《公司章程》规定的担保事项； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 ...

华设设计集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和经营范围 | | 2 | | 第三章股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 11 | | 第三节 股份转让 | | 12 | | 第四章股东和股东会 | | 13 | | 第一节 股东 | | 13 | | 第二节控股股东和实际控制人 | | 16 | | 第三节股东会的一般规定 | | 17 | | 第四节股东会的召集 | | 19 | | 第五节股东会的提案与通知 | | 20 | | 第六节股东会的召开 | | 21 | | 第七节股东会的表决和决议 | | 24 | | 第五章董事会 | | 28 | | 第一节 董 事 | | 28 | | 第二节董事会 | | 31 | | 第三节独立董事 | | 44 | | 第四节董事会专门委员会 | | 47 | | 第六章高级管理人员 | | 48 | | 第七章财务会计制度、利润分配和审计 | | 50 | | 第一节 财务会计制度 | | ...

关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 本次修订《公司章程》及其附件议案拟提交公司2026年第一次临时股东会 审议。审议通过后向市场监督管理局申请办理备案登记事宜（章程变更内容， 最终以市场监督管理机关核准的信息为准）。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司董事会 二○二五年十二月三十日 1 / 1 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月30日召开第 五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况 公司于2025年12月10日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会 第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议 案》，并于2025年12月29日经公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《华设设计集团股份有限公司章程》 部分条款进行修订，具体如下： 《华设设计集团股份有限公司章程》修订对照表 | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 元。 第六条 683,793,332 | 公司注册资本为人民币 元。 683,796,403 | | | | 第十一条公司根据中国共产党章程的规定，设立中 | | （新增） | | 国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的 | | | | 活动提供必要条件。 | | 第十九条 公司的股份总数为 股，全部 683,793,332 | | 第十九条 公司已发行的股份数为 股， 683,796,403 | | 为人民币普通股股票。 | | 全部为人民币普通股股票。 | | 第五十三条 审计委员会或股东决定自行召集股东 | | | | | | 第五十三条 审计委员会或股东决定自行召集股东 | | 会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国 | | 会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备 ...

第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2025年12月30 日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫 东召集并主持。本次会议因时间紧急，以通讯方式发出会议通知。本次会议应 出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规 定。公司监事和董事会秘书列席了会议。 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-0 ...

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-071 华设设计集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E3 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2026年1月15 ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月29日，华设集团发布公告称，公司2025年12月29日召开2025年第一次临时股东会， 审议通过《关于取消监事会并修改及其附件的议案》《独立董事工作细则》《融资与对外担保管理制 度》等多项议案，否决《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》。 ...