| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 根据公司业务发展需要，拟在公司营业范围中增加如下内容： "社会稳定风险评估；土地调查评估服务；土地整治服务；融资咨询服 务"。 综合上述公司股本变化情况，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相应条款进行修改，具 体如下： 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"），为加快公司新业务的拓 展，进一步提升公司的综合竞争实力，根据公司业务发展需要，拟在公司的营 业范围中增加社会稳定风险评估。同时，由于公司可转债转股导致公司股本发 生变化。拟对《华设设计集团股份有限公司章程》相应条款进行修改。 一、股本变动情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券自2024年1月29日起开始转股，截至2025年3月31日， 累计有人民币109,000.00元"华设转债"转换为公司普通股股票， ...

华设设计集团股份有限公司"以下称"公司"）董事会审计委员 会就 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会为公司第五届董事会审计委员会,新夫担任 主任委员,委员分别为新夫、徐锦荣、刘鹏。新夫和徐锦荣为公司 独立董事,其中新夫为会计学系副主任、副教授、博士生导师,公 司董事会审计委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》 的规定。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、财政部等五部委《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的基本要求,2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,严格按照《华设 设计集团股份有限公司章程》《公司董事会各专门委员会工作细则》 的规定履行职责。 关于 2024 年度群评委员会履职情况的报告 二、审计委员会会议召开情况 2024年公司第五届董事会审计委员会共召开了5次会议,针对 内部控制评价、公司定期报告等事项形成决议,各委员出席了全部 会议。 1、2024年3月27日,董事会审计委员会2024年第一次工作例会 审议并一致通过了: (1)《公司2023年年度报告》 15-1 (2 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、华设集团 2024 年日常关联交易事项 （一）2024年度日常关联交易履行的程序 2025 年 4 月 9 日，华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或"华设集团"）召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会 议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，对公司 2024 年全年与关 联方发生的交易进行了说明。表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过 了上述议案。 1 《关于 2024 年度日常关联交易的议案》以及《关于 2025 年度预计日常 关联交易的议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害 关系的关联股东 ...

华设设计集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 华设设计集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 20104133633 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的规定,将华设设计 集团股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如 下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1322 号）同意注册，公司向不特定对 象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券,期限 6 年。公司可转换公司债券募集资金总额 为人民币 40,000.00 万元,扣除不含税的发行费用 8,386,792.45元,实际募集资金净额为 人民币 391,613,207.55 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙) 容诚验字「20231210Z0020 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华设设计集团股份有限公司 容诚专字|2025|210Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25ZD837 关于华设设计集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]210Z0005 号 华设设计集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了华设设计集团股份有限 公司(以下简称华设集团)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月9日出具了容诚审字[2025]210Z0005 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,华设集 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,华设 设计集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 在任独立董事徐锦荣、郑国华、新夫的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 华设设计集团股份有限公司 t a 经核查独立董事徐锦荣、郑国华、新夫的任职经历以及 签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华设设计集团股 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日(星期一) 下午 14:00-15:00 董事、董事会秘书：胡安兵先生 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期三)至 05 月 09 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@cdg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华设设计集团股份有限公司（以下 ...

华设设计集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋 3 楼会议厅 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《监事会2024年度工作报告》 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于2025年4月9日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会 议由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2025年4月1日以书面方式送达 各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》 的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2024年年度报告》 《公司2024年年度报告》所载资料不存在 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于2025年4月9日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开， 会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2025年4月1日以书面和邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与 通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计 集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《董事会2024年度工作报告》 本议案尚需提交股东大会审批。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《总经理2024年 ...