证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-008 曙光信息产业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）本次会议通知和材料已提前发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。 4. 审议通过了《关于公 ...

曙光信息产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 曙光信息产业股份有限公司董事会： | 9 9 8 | | --- | | 戴淑芬 | | 0 | | 0 | | 2 | | 是 | （二）参与董事会专门委员会工作情况 报告期内，本人参加5次审计委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议，1次 提名委员会会议，4次独立董事专门会议。本人按时参加董事会专门委员会会议， 认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以 严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 戴淑芬，女，出生于1963年，北京科技大学管理学博士(管理科学与工程专 业)学位。现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，学术、学位委员 会委员，工商管理博士后流动站负责人，多家证券公司的内核专家。主持完成多 项国家级、省部级和企业管理研究或咨询项目，主编出版多部专著、译著和教材， 获得北京市教学名师等称号。 本人已按要求向董事会提交了关于2023年度独立董事独立性情况的自查报 告，不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事本年度履职概况 （一）出席董事会和股 ...

曙光信息产业股份有限公司 募集资金管理办法 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为加强与规范曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高其使用效率，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规章及规范性文件和《曙光信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、增发、配股、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以 及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资金 额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会应按规定披露 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-011 曙光信息产业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 | 关联交易 | | 2023 年预计金额 | 2023 年实际 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联方 | | 发生金额 | 际发生金额差 | | 类别 | | （万元） | | | | | | | （万元） | 异较大的原因 | 1 本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。 本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公 平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。 | | | | 2024 年年初至披 | 2023 年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联方 | 2024 年预计 | 露日与关联人累 | 际发生额 | | ...

曙光信息产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 曙光信息产业股份有限公司董事会： 本人殷绪成，作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》和公司《公司章程》、《独立董事制度》等规定， 尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审 议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人殷绪成，男，中国国籍，出生于1977年，中国科学院自动化研究所博士， 国家杰出青年科学基金获得者。现任北京科技大学计算机与通信工程学院院长、 教授、博士生导师。 本人已按要求向董事会提交了关于2023年度独立董事独立性情况的自查报 告，不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事本年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司召开2次股东大会，审议了16项议案，召开9次董事会，审议 了34项议案，本人均按时出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次 董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。本人参加股 东大会 ...

中信证券股份有限公司 关于曙光信息产业股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 中信证券股份有限公司 关于曙光信息产业股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为曙光信息产业股份有限公司 （以下简称"中科曙光"、"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构， 对中科曙光募集资金在 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 | | | 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 4,751,218,210.89 | | 减：累计使用募集资金金额 | 4,767,351,846.86 | | 其中：以前年度投入金 ...

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曙光信息产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 经核查，独立董事郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先生 2023 年度均未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 不属于"法律、法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备 独立性的其他人员"。 因此，公司董事会认为，公司独立董事郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先生 在 2023 年度任职期间不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事应具有独立性的相关要求。 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，公司独立董事郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先 生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，与公司不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 ...

曙光信息产业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 一、审计委员会成员基本情况 报告期初，委员会成员为：郑永琴、徐志伟、戴淑芬。 报告期内，委员会成员变更情况如下表： | 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | | 徐志伟 | 董事 | 离任 | 届满离任 | | 殷绪成 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 | 报告期末，委员会成员为：郑永琴、戴淑芬、殷绪成。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席 了全部会议，具体情况如下： 1.2023 年 4 月 5 日，公司召开本年第四届董事会审计委员会 2023 年第一次 定期会议，就立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）编制的 2022 年度审计报告初稿、2022 年度审计委员会履职情况报告、续聘会计师事务 所、内部控制自我评价报告等事项进行了审议，并同意将上述议案提交董事会审 议。 2.2023 年 4 月 16 日，公司召开本年第四届第二次董事会审计委员会定期会 议，审议了公司编制的 2023 年第一季度 ...

关于曙光信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | | | 委托单位：曙光信息产业股份有限公司 审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: 021-23280000 1、专项审计报告 关于曙光信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目录 页次 1-2 专项报告 l 汇总表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于曙光信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG16669 号 曙光信息产业股份有限公司全体股东: 我们审计了曙光信息产业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG16666 号的无保留 ...