本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 第五届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于控股子公司天舜（杭州）食 品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；2023 年 11 月 22 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于控 股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第九 次会议决议公告》（公告编号：2023-046）、《爱普香料集团股份有限公司关于控 股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的公告》（公告编号：2023-047）、《爱普香料集团股份有限公司 2023 年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-049）。 天舜（杭州）食品股份有限公司（以下简 ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 中国 上海 二Ｏ二三年十二月 爱普香料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 8 | | 议案 | 4：《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》 9 | | 议案 | 5：《关于调整公司独立董事津贴的议案》 10 | | 议案 | 6：《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 11 | | 议案 | 7：《关于补选公司独立董事的议案》 12 | 第 1 页 二、会议地点：上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室 三、出席或列席会议人员： 1、股权登记日（2023 年 12 月 14 日）下午收市时在中国证券登 ...

爱普香料集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 爱普香料集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号---规范运作》、《爱普香料集团股份有限公司章程》等相关法律、法 规、规范性文件的规定并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、法规、规范性文件的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每半年召开一次独 ...

爱普香料集团股份有限公司 监事会议事规则 爱普香料集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《爱普香料集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会的职责是对公司规范运作和董事、高级管理人员的职务行为 进行监督，不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第四条 公司监事会由3名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中 职工代表监事一名，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生， 公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第五条 监 ...

爱普香料集团股份有限公司 董事会议事规则 爱普香料集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范 性文件，以及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 董事可以由高级管理人员兼任。但董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人。 第五条 公司董事会设 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-056 爱普香料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-052 爱普香料集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了公司《关于修改公司章程并办理 相应工商变更登记的议案》拟对《公司章程》中的有关条款进行修改，并将相 关议案提交公司股东大会审议。 《公司章程》修订的具体内容如下： | 《公司章程》原内容 | 《公司章程》修订后内容 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名 | 第八十二条 董事、监事候选人名 | | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事提名的方式和程序如 | 董事、监事提名的方式和程序如 | | 下： | 下： | | （一）董事候选人的提名采取以下 | （一）董事候选人的提名采取以下 | | 方式： | 方式： | | 1、公司董事会提名； | 1、公司董事 ...

爱普香料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 爱普香料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《爱普香料集团股份有限公司章程》等相关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人爱普香料集团股份有限公司董事会，现提名章孝棠先 生为爱普香料集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 爱普香料集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与爱普香料集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中 ...

第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，我们作为爱普香料集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对拟提交 公司第五届董事会第十次会议审议的《关于补选公司独立董事的议案》进行了 认真审阅，对公司第五届董事会独立董事候选人章孝棠先生的相关材料进行了 审核，发表审查意见如下：公司第五届独立董事候选人章孝棠先生的任职资格 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未受 到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适 合担任上市公司董事的其他情况。我们同意章孝棠先生作为公司第五届董事会 独立董事候选人并将《关于补选公司独立董事的议案》提交公司董事会审议。 委员签字： 陶宁萍 徐耀忠 卢 鹏 爱普香料集团股份有限公司 2023 年 11 月 30 日 ...