独立董事候选人声明与承诺 本人章孝棠，已充分了解并同意由提名人爱普香料集团股份 有限公司董事会提名为爱普香料集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任爱普香料集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-054 爱普香料集团股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》， 三名独立董事回避表决。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文 件的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做 出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市 公司独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴从每人每年税前人民币 10 万元 调整为每人每年税前人民币 12 万元，自 2024 年 1 月 1 日开始执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不 存在损害公司和中小股东利益的行为。 本事项尚需提交公司 2023 年 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-055 爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 爱普香料集团股份有限公司（以下简称："公司"）第五届监事会第七次会议 于 2023 年 11 月 30 日以电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 5 日下午 14 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。 本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，现场出席 3 人。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 审议并通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司的法人治理结构，促进公司监事会和公司监事更有效地履 职尽责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 ...

爱普香料集团股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会表决和决议 15 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董事 19 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 监事会 27 | | 第一节 监事 27 | | 第二节 监事会 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 财务会计制度 29 | | 第二节 内部审计 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 34 | | 第九章 通知和公告 35 | | 第一节 通知 35 | | 第二节 公告 36 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》和《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 爱普香料集团股份有限公司 独立董事工作制度 爱普香料集团股份有限公司 第五条 独立董事必须具有独立性。 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效的履行其独立董事的职责。 第六条 下列人员不得担任公司独立董事 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-053 爱普香料集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事吕勇先生递交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》第八 条的规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。因独立董事 任职家数超过限制，吕勇先生提出辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞 去董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员职务。辞职后不再 担任公司任何职务。 吕勇先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，吕勇先生的辞职申 请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，吕 勇先生仍将继续履行公司独 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-051 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议并通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 为进一步完善公司治理机制，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规 范运作和科学决策水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----规范运作》等法律法规、规范性文 件的相关规定，公司结合实际情况对《公司章程》中相关条款进行修改，同时公 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 11 月 30 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 5 日下午 13 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-050 截至本公告披露日，吕勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。吕勇先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，以良好 的职业道德和专业素养为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董 事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 爱普香料集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 爱普香料集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日收到公司独立董事吕勇先生递交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管 理办法》第八条的规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。 因独立董事任职家数超过限制，吕勇先生提出辞去公司第五届董事会独立董事职 务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员职务。 辞职后不再担任公司任何职务。 吕勇先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的 ...

关于对爱普香料集团股份有限公司及有关 责任人予以通报批评的决定 当事人： 爱普香料集团股份有限公司，A 股证券简称：爱普股份，A 股证券代码：603020； 魏中浩，爱普香料集团股份有限公司时任董事长兼总经理； 冯林霞，爱普香料集团股份有限公司时任财务总监。 -1- 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕175 号 上述会计差错更正后，2018 年年报中，调减归属于母公司 股东的净利润（以下简称归母净利润）、净资产均为 61.7 万元， 分别占更正后相应金额的 0.03%、0.56%；调增其他应付款 121 万元，占更正后金额的 12.78%。2019 年年报中，分别调减商誉、 归母净利润、总资产、净资产 3,367.75 万元、3,686.26 万元、 3,367.75 万元、3,686.26 万元，分别占更正后相应金额的 70.52%、 31.90%、1.30%、1.78%；调增其他应付款 624.52 万元，占更正 后金额的 40.38%。2020 年年报中，分别调减商誉、归母净利润、 总资产、净资产 3,249.75 万元、99.85 万元、3,249.75 万元、3,786.11 万元，分别占 ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,886,466 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.8059 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-049 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。由于工作原因，公司董事长魏中浩先生无 法出席并主持本次股东大会会议，经公司第五届董事会董事的共同推举，由董事 葛文斌先生主持本次股东大会。 本次股东大会采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会的召开以及表决方 ...