证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-028 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 09:00-10:00 ●会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 至 5 月 9 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 hp577@huapengglass.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为方便广大投资者全面深入地了解 公司 2023 年 ...

（一）关联人基本情况 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-026 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其 关联方申请借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、关联交易概述 根据山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，为进一 步解决公司的资金需求，拟向山东省绿色资本投资集团有限公司（原名为舜和资 本管理有限公司，原为控股股东，现为公司第二大股东，以下简称"绿色投资"） 及其关联方申请不超过 1.1 亿元的借款额度，借款利率不超过 8%，同时，公司 以合法拥有的资产为上述借款提供包括但不限于抵押、质押等增信措施，有效期 至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内在上述额度范围内循环使 用，并授权公司经营层办理相关事宜。上述资金主要用于短期资金需求。本次关 联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次事项构成关联交易，公司董事胡磊、王自会作为关联董事在审议该议案 时回避表决，本次 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告的核查意见 二〇二四年四月 核查意见 北京市中伦律师事务所 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告的核查意见 致：山东华鹏玻璃股份有限公司 根据山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"山东华鹏"或"上市公司"）与北 京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问聘用合同》，本所担 任山东华鹏拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东海科控股有限公司持有 的东营市赫邦化工有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2024 年 3 月 1 日，上市公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事 会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于公司与交易对方签署相关终止协议的 议案》，同意上市公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回本次重组相关申请 文件，以及与交易对方签署相关终止协议，前述议案经上 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-024 本次拟为上述公司提供担保金额：不超过 45,000 万元，已实际为其担保 18,998.17 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 一、担保情况概述 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（以下简称"石岛玻璃"） 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"山东华鹏"）拟为上述子公 司提供担保总额（不超过 45,000 万元）占公司最近一期经审计净资产的 235.86%， 上述担保事项提交公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。 | 担保人 | 被担保人名称 | 与担保企业关系 | 拟担保金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 山东华鹏 | 山东华鹏石岛玻璃制品有限公司 | 公司全资子公司 | 不超过 45,000 | 二、被担保人基本情况 1 / ...

公司代码：603021 公司简称：山东华鹏 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司董事会审议。 三、独立董事意见 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次独立董 事专门会议于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯表决方式召开。本次会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王攀娜担任独立董事专 门会议召集人并主持本次会议。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申 请借款额度的议案》 根据公司业务发展需要，为进一步解决公司的资金需求，拟向山东省绿色资 本投资集团有限公司及其关联方申请不超过 1.1 亿元的借款额度，借款利率不超 过 8%，同时，公司以合法拥有的资产为上述借款提供包括但不限于抵押、质押 等增信措施，有效期至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内在上 述额度范围内循环使用，并授权公司经营层办理相关事宜。 2024 年 4 月 26 日 我们作为公司的独立董事，在认真审阅了关于拟向山东省绿色资本投资集团 有限公 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-019 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 26 日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤先生 主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议以现场与通讯方式召 开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定， 会议经审议表决，通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2023 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内 容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 会计差错更正专项说明的鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 316034 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24AQX 目录 关于山东华鹏玻璃股份有限公司会计差错 1-2 更正专项说明的鉴证报告 山东华鹏玻璃股份有限公司会计差错更正 3-6 专项说明 r ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E Vanton Financial Center No 2 Euchengmenwal Avenue, Xicheng District, Beijing, China 关于山东华鹏玻璃股份有限公司会计差错更正 专项说明的鉴证报告 一、管理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财 务信息的更正及相关披露》等相关规 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-029 2024 年 3 月 1 日，上市公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事 会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于公司与交易对方签署相关终止协议的 议案》，同意上市公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回本次重组相关申 请文件，以及与交易对方签署相关终止协议，前述议案经上市公司董事会独立董 事专门会议审议通过。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》（以下简称"《格式准则第 26 号》"）《上市公司监 管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《监管规则适 用指引——上市类第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会 对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票（股票简称"山东华鹏"，股 票代码 603021）的情况进行了核 ...

二、具体情况及对公司的影响 （一）前期会计差错更正原因 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-025 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2020 年年度、2021 年年度、2022 年年度、2023 年一季度、2023 年半年度、2023 年三季度财务报表 及附注进行追溯调整。影响公司合并资产负债表、利润表及所有者权益变动表， 母公司资产负债表、利润表及所有者权益变动表。主要涉及应收账款、存货、合 同资产、固定资产、在建工程、应付账款、应付职工薪酬、合同负债、应交税费、 营业收入、营业成本、投资收益、每股收益、信用减值损失、资产减值损失等报 表科目。 一、概述 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第八 届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于前期会计差 错更正及追溯调整的议案》，同意按照《企业会 ...