本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-007 上海新通联包装股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案公告 每股分配比例：每10股派发人民币现金红利0.78元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2023 年末实现归属于上市公司股东净利润 51,682,713.75 元。 根据《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司 的经营状况、未来发展需要以及股东的投资回报，公司拟定 2023 年度利润分配 预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税），不进行资本公积 ...

上海新通联包装股份有限公司第四届监事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的起始日开始执行上述会计处理。 二、会计政策变更的具体情况 根据《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，对在首次执行该规定的财 务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按 该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该 规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计 负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该 规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表 列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 三、结论 公司本次会计政策变更是执行财政部《企 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-262 号 上海新通联包装股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海新通联包装股份有限公司（以下简称新通联公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新通 联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

上海新通联包装股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过） 上海新通联包装股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相 关者的权益，公司特设董事会审计委员会，作为负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，特制订本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员原则上独立于公司的日常经 营管理事务，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当 占审计委员会成员总数的1/2以上并担任召集人，且召集人应当是会计专业人士。 本委员会成 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-009 上海新通联包装股份有限公司 公司的自有闲置资金 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好 的低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该项投资收益会受到市场波动的影响。 一、现金管理概况 （一）现金管理的目的 为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，利 用自有资金进行现金管理。 （二）资金来源 （三）现金管理的额度 最高额度不超过人民币 5,000 万元，上述额度内，资金可以滚动使用。 （四）投资方式 公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 页 | | （一）合并及母公司资产负债表 ………………………………第 | 7-8 页 | | （二）合并及母公司利润表………………………………… | 第 9-10 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 11-12 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表…………………… | 第 13-14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—85 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 86—89 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… | 第 86 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………… | 第 87 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………第 | 88-89 页 | 第 1 页 共 89 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-2 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-014 上海新通联包装股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

上海新通联包装股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-006 一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2024 年 4 月 11 日以 邮件、传真、通讯方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议： 二、审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》 监事会对《公司2023年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2023年度 报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 208,687,291.69, representing a year-on-year increase of 7.87%[2] - The net profit attributable to shareholders was CNY 12,150,724.71, up 12.74% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 11,188,985.86, an increase of 8.03% year-on-year[2] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.06, reflecting a growth of 21.51%[2] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥208,687,291.69, an increase of 7.6% compared to ¥193,456,346.98 in Q1 2023[14] - Net profit for Q1 2024 was ¥12,289,248.89, representing a 14.1% increase from ¥10,766,136.92 in Q1 2023[15] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.06, compared to ¥0.05 in Q1 2023, indicating a 20% increase[15] - The company reported a total profit of ¥16,210,186.87 for Q1 2024, compared to ¥14,241,121.02 in Q1 2023, marking an increase of 13.8%[15] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was ¥12,696,095.13, up from ¥8,870,258.56 in Q1 2023, reflecting a significant increase of 43.5%[15] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 58.70% to CNY 15,204,095.72, primarily due to extended customer credit terms and increased personnel expenses[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥15,204,095.72, a decrease of 58.8% from ¥36,817,420.76 in Q1 2023[19] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 154,033,107.21 from RMB 163,708,387.45, representing a decline of approximately 5.15%[10] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥154,033,107.21, down from ¥165,363,339.61 at the end of Q1 2023[20] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,042,569,566.95, a slight increase of 0.52% from the end of the previous year[2] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to RMB 1,042,569,566.95, an increase from RMB 1,037,198,140.37 on December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 0.33%[10] - The company's total current assets reached RMB 538,708,391.33, slightly up from RMB 535,217,299.75 at the end of 2023, indicating a growth of about 0.47%[10] - The company's total liabilities decreased to RMB 258,489,376.28 from RMB 265,811,414.13, a reduction of approximately 2.00%[12] - The total equity attributable to shareholders rose to RMB 779,854,631.87 from RMB 767,297,060.92, reflecting an increase of about 1.99%[12] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,854[6] - The top shareholder, Cao Wenjie, holds 40.27% of the shares, totaling 80,540,000 shares[7] Inventory and Expenses - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 86.44% due to higher prepayments for raw materials and equipment[5] - The company's inventory remained stable at RMB 87,941,895.82, compared to RMB 87,924,957.64 at the end of 2023[11] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥3,970,632.48, slightly down from ¥4,106,286.12 in Q1 2023[14] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity increased by 0.12 percentage points to 1.58%[2] - The company incurred a foreign exchange loss of ¥353,965.61 during Q1 2024[20] - The company's retained earnings increased to RMB 416,327,829.82 from RMB 404,177,105.11, indicating a growth of approximately 2.85%[12] - The company reported a decrease in short-term borrowings, remaining at RMB 50,000,000.00, a slight drop from RMB 50,041,917.81[12] - The company’s non-current assets totaled RMB 503,861,175.62, a marginal increase from RMB 501,980,840.62[11]

上海新通联包装股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 1 上海新通联包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")董事会议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件，及《上海新 通联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维 护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会和全体股东负责，董事会的职权由 《公司章程》确定。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及 ...