经核查独立董事李刚、周玥、朱兵的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 上海新通联包装股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 等要求，上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事李刚、周玥、朱兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-008 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 是否曾从事证券服务业务 是 | 月 | 18 | 日 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中 | | | | | | 央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审 | | | | | | 计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、 | | | | | | 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报 | | | | | | 局（FRC）注册事务所等 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵 ...

公司代码：603022 公司简称：新通联 上海新通联包装股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海新通联包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

关于上海新通联包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：上海新通联包装股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 专项审计说明 天健审〔2024〕2-263 号 上海新通联包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海新通联包装股份有限公司(以下简称新通联公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的新通联公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新通联公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新通联公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-010 上海新通联包装股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 （二）本担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 被担保人名称：无锡新通联包装制品制造有限公司（以下简称"无锡新通联"） 本次担保的金额已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为无锡新通 联提供合计不超过人民币 7,000 万元的担保额度。截至本公告披露日止，公 司为无锡新通联提供的担保实际余额为 600 万元。 本次担保是否有反担保：无 本议案有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大 会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。 公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2024 年度担保额度的议案》。该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 | | | | 被担 | 截至 | | 担保额 | | 是 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保 | 保 ...

第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 上海新通联包装股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过） 上海新通联包装股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海新通 联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它相关法律、法规和 规范性文件规定，制定本议事规则。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作。主任委员由董事会在委员会成员内选举产生。 第二章 人员组成 第七条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任 ...

上海新通联包装股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 ...

上海新通联包装股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月） 第三条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且至少包括 一名会计专业人士。 上海新通联包装股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、行政规章及其他规范性文件（以下简 称"法律法规"）及《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 ...

上海新通联包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和 发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大 事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体 股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人朱兵，1955 年 10 月出生，研究生学历，中共党员。曾任上海三菱电梯有限公司 党委委员、工会主席、上海老港申菱电子电缆有限公司总经理、上海市电梯行业协会秘书 长。2022 年 5 月任公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、审计委员会委员。 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-004 上海新通联包装股份有限公司 持股 5%以上股东终止减持计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 其他情形：提前终止减持计划 近日，公司收到毕方投资出具的《关于提前终止减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上 海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定，毕方投资结合公司自身的情 况，决定提前终止本次减持计划。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，上海新通联包装股份有限 公司（以下简称"公司"）股东芜湖远澈毕方投资中心（有限合伙）（以下简称"毕 方投资"）持有公司股份 20,903,700 股，占公司总股本的 10.45%，该股份来源 为毕方投资于 2021 年 9 月 23 日通过协议转让获得的股份。 减持计划的实施结果情况：公司于 2023 年 11 月 30 日披露了《上海新通 联包装股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》 ...