证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-013 上海新通联包装股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总 额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 1 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案需提交2023 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 公司董事会提请股东 ...

上海新通联包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和 发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大 事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体 股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人周玥，1980 年 8 月出生，研究生学历，注册会计师，证券从业人员。2001 年至 2008 年，任立信会计事务所审计项目经理；2008 年至 2019 年，任上海汉相企业管理咨询 有限公司合伙人；现任九偲（上海）管理咨询有限公司总经理、珠海宝锐生物科技有限公 司董事、上海橙捷健康科技有限公司董事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。 任期内在专门 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 是否曾从事证券服务业务 | 年 | 日 | | 是 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企 业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及 | | | 股企业审计业务、 | | | | 咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国 | | | | | | | 财务汇报局（FRC）注册事务所等 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 执行事务合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 238 人 | | | | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 2,272 | | | 人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | | | | 上海新通联 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-005 上海新通联包装股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于2024年4月25日以现场会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2024年4 月11日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由董事长徐伟女士召集并主持，会议 应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真 审议后形成如下决议： 一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《公司2023年度报告及摘要》 本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...

上海新通联包装股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 公司于 2023 年 4 月 23 日召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第四 届董事会第五次会议，2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所作为公司 2023 年度的审计机构。 审计委员会对天健会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工 作方案、人力资源及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等进行了严格 核查和评价，认为其具备为公司提 ...

上海新通联包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和 发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大 事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体 股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人李刚，1963 年 12 月出生，研究生学历，高级工程师。1994 年 4 月至 2001 年 2 月，任 ABB 机器人事业部销售经理；2001 年 2 月至 2001 年 10 月，任诺尔亚太有限公司 运营总监；2001 年 10 月至 2012 年 9 月，任上海 ABB 工程有限公司汽车业务经理；2012 年 9 月至 2020 年 6 月，任上 ...

上海新通联包装股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海新通联包装股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并 提出建议。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 提名委员会议事规则 （2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过） 上海新通联包装股份有限公司董事会 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 提名委员会的产生与组成 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告 ...

一、审计委员会基本情况 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计 委员会议事规则》的有关规定，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公 司"）现任董事会审计委员会成员，我们现就 2023 年度履职情况报告如下： 上海新通联包装股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期公司董事会审计委员会由独立董事周玥女士、独立董事朱兵先生及董 事王健巍先生组成，由独立董事周玥女士担任主任委员，周玥女士具有注册会计 师、证券从业人员资格，在财务、审计、税务、企业管理方面有丰富的理论知识 和实践经验。审计委员会成员均具有胜任审计委员会相应工作的专业知识和工作 经验。 2、2023 年 8 月 16 日，召开了审计委员会 2023 年第二次会议，审议并通过 了《公司 2023 年半年度财务报告》、《公司 2023 年半年度内部审计工作报告》。 3、2023 年 10 月 27 日，召开了审计委员会 2023 年第三次会议，审议并通 过了《公司 2023 年第三季度财务报告》、《公司 2023 年第三季度 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-011 上海新通联包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）执行新颁布的 企业会计准则及会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 本次会计政策变更已经公司董事会审计委员会、第四届董事会第十次会 议和第四届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 2024年4月24日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于变更会计政策的 议案》；2024年4月25日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次 会议同意上述会计政策变更，于2023年1月1日起执行。 本次会计政策变更无需提交股东大会审 ...

上海新通联包装股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 （2024年4月25日经公司第四届董事会第十次会议审议通过） 上海新通联包装股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投 资决策中的风险，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海新 通联包装股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定， 特设立战略委员会（下称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责 对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 委员会成员由三名董事组成。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...