一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 20 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第四次会 议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由代董事长贺群女士召集和主持。 本次会议通知于 2025 年 3 月 10 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-013 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提交股东会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 同意公司 2024 年利润分配方案：以总股本 1,109,174,773 股 ...

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告， 公司截至 2024 年 12 月 31 日母公司口径未分配利润为 393,380,376.59 元，2024 年合并口径未分配利润为 807,066,283.27 元，合并口径归属于母公司股东的净 利润为 584,253,941.44 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-015 一、利润分配方案内容 北京大豪科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.35元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持每股分配 现金股利金额不变，相应调整现金股利总额，并将另行公告具体调整情 况。 202 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue reached CNY 2,528,884,785.79, representing a 24.42% increase compared to CNY 2,032,519,151.50 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 584,253,941.44, marking a 44.08% increase from CNY 405,496,187.74 in the previous year[24]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.53, up 43.24% from CNY 0.37 in 2023[26]. - The company's total assets grew by 12.12% to CNY 4,412,490,463.83 from CNY 3,935,606,150.87 in 2023[25]. - The cash flow from operating activities decreased by 31.52% to CNY 227,388,890.46 from CNY 332,052,664.72 in 2023[24]. - The weighted average return on equity increased to 25.89%, up from 19.01% in 2023[26]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of CNY 2,386,298,458.03, a 10.56% increase from CNY 2,158,289,443.54 in 2023[25]. - The company achieved a total revenue of 2.53 billion RMB in 2024, representing a year-over-year growth of 24.42% compared to 2023[68]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 586 million RMB, reflecting a significant increase of 47.76% year-over-year[68]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.5 RMB per 10 shares, totaling approximately 388.21 million RMB, pending approval at the 2024 annual shareholders' meeting[7]. - The cash dividend for the most recent fiscal year represents 66.45% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which was 584,253,941.44 RMB[160]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend paid was 905,830,264.65 RMB, with an average net profit of 474,983,979.41 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 190.71%[162]. - The company has established a cash dividend policy, committing to distribute no less than 30% of the annual distributable profits in cash from 2024 to 2026[156]. - In 2023, the company distributed a cash dividend of 0.2 RMB per share, totaling 184,866,662.20 RMB, and issued 184,866,662 shares as stock dividends[156]. - For the 2023 profit distribution plan, the company will pay a cash dividend of 3 RMB for every 10 shares, amounting to 332,752,431.90 RMB[157]. Technological Development - The company emphasizes its commitment to independent control over core technologies, ensuring full control over product development and upgrades[14]. - The company has developed an automatic bottom line change system with complete independent intellectual property rights, showcasing its technological leadership[14]. - The company is actively involved in the development of industrial internet technologies to optimize production and business models[14]. - The company achieved a significant breakthrough in multi-axis servo drivers, enabling real-time synchronous control of new ultra-high-speed embroidery machines, enhancing performance and control[34]. - The company has developed a comprehensive hardware platform ecosystem in the cybersecurity field, covering X86, ARM architectures, and domestic processors, enhancing its market offerings[36]. - The company is actively integrating machine vision and artificial intelligence into its smart factory solutions, enhancing product offerings[57]. Market Expansion and Strategy - The company plans to accelerate its global expansion and strengthen its market leadership in the intelligent equipment sector[33]. - The company aims to enhance its product offerings and technological capabilities to meet evolving customer demands[33]. - The company is focused on optimizing technology research and development to enhance product competitiveness in response to market demands[50]. - The company plans to expand its market presence through new product iterations and upgrades, particularly in the sewing and knitting sectors[71]. - The company is actively pursuing new market opportunities arising from the accelerated transfer of manufacturing industries and equipment updates[95]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, targeting a 40% increase in online sales channels by the end of 2025[130]. Risk Management - The company reported no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period, including international market fluctuations and industry cyclicality[9]. - The company has outlined potential risks in its management discussion, including operational performance volatility due to various external factors[9]. - The company faces risks related to international market fluctuations and the cyclical nature of the textile machinery industry, which could impact sales[105]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 7 meetings during the reporting period[111]. - The supervisory board has 3 members and conducted 3 meetings, ensuring compliance and effective supervision of major transactions[113]. - The company has established a comprehensive performance management and compensation system, linking performance evaluation results to salary increases and promotions[115]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate reporting to all shareholders[116]. - The company actively maintains investor relations through various communication channels, enhancing transparency and stakeholder engagement[117]. Social Responsibility and Sustainability - The company emphasizes social responsibility, integrating it into business operations and committing to sustainable development practices[120]. - The company has received ISO14001:2015 environmental management system certification and has established various environmental management procedures[173]. - The company has implemented measures to reduce wastewater discharge and has no industrial wastewater emissions, managing domestic sewage according to local environmental requirements[177]. - The company has engaged third-party qualified testing companies to monitor pollutant emissions, ensuring compliance with environmental standards[182]. - The company has maintained a long-term commitment to social responsibility, publishing sustainability reports since 2021[185]. Employee Development - The company conducted a total of 151 training sessions for R&D personnel, accumulating 922 hours of training, indicating a strong focus on employee development[152]. - The company has established a leadership training program for middle management, utilizing industry experts to enhance management skills[152]. - The company is focused on retaining core talent through competitive and equitable compensation practices[151].

北京大豪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02170 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02170 号 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国 ...

北京大豪科技股份有限公司 大信审字[2025]第 1-02430 号 北京大豪科技股份有限公司全体股东： 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-02430 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 - 1 - 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京大豪科技股份有 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本人作为北京大豪科技 股份有限公司（以下简称"大豪科技"或"公司"）独立董事，严格审核公司提 交董事会的相关事项，认真行使法律赋予的权利，勤勉尽职，及时了解公司经营 情况和财务状况，积极出席公司相关会议，参与公司重大经营决策，充分发挥独 立董事的作用，有效维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分 发挥自身专业优势，重点关注公司发展战略的实施，重要经营指标的稳健和财务 报表的真实性、准确性，为公司持续稳健发展提供积极有力的支持。 现就 2024 年度履职情况向全体股东和董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 本人毛群，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师， 注册房地产评估师，在职研究生学历。1985年至1989年首都经济贸易大学财政专 业获经济学学士学位；1996年至1999年南开大学商学院审计专业在职研究生结业。 2020年11月前就职于北京注册会计师协会资产评估部，任北京注册会计师协会评 估部主任，资产评估业技术指 ...

北京大豪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京大豪科技股份有限公司 独立董事王敦平 2024 年度述职报告 王敦平，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业 于中南财经政法大学法学院，2023年11月毕业于中欧国际工商学院EMBA,清华五 道口金融学院EMBA在读。2005年取得中国律师执业资格，现为北京市中伦律师事 务所北京办公室权益合伙人，专注于私募股权和投资基金、投资并购和公司治理、 商事诉讼仲裁等法律业务领域。2020年7月至今担任北京大豪科技股份有限公司 独立董事，2025年2月10日至今担任京北方信息技术股份有限公司独立董事。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本人作为北京大豪科技股份有 限公司（以下简称"大豪科技"或"公司"）独立董事，严格审核公司提交董事 会的相关事项，认真行使法律赋予的权利，勤勉尽职，及时了解公司经营情况和 财务状况，积极出席公司相关会议，参与公司重大经营决策，充分发挥独立董事 的作用，有效维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥自 身 ...

北京大豪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京大豪科技股份有限公司 独立董事黄磊 2024 年度述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本人作为北京大豪科技股份有 限公司（以下简称"大豪科技"或"公司"）独立董事，严格审核公司提交董事 会的相关事项，认真行使法律赋予的权利，勤勉尽职，及时了解公司经营情况和 财务状况，积极出席公司相关会议，参与公司重大经营决策，充分发挥独立董事 的作用，有效维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥自 身专业优势，重点关注公司发展战略的实施，重要经营指标的稳健和财务报表的 真实性、准确性，为公司持续稳健发展提供积极有力的支持。 现就 2024 年度履职情况向全体股东和董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 本人黄磊，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权,毕业于北京交通 大学产业经济专业，博士研究生学历。1989年1月至今就职于北京交通大学，现 任北京交通大学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 北京大豪科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北 京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事毛群女士、王敦平 先生、黄磊先生就各自的独立性情况进行了自查，提交了《独立董事独立性情 况自查报告》，根据独立董事出具的自查报告，结合其他相关情况，认真核查评 估，出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 的百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东任职，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则 1 北京大豪科技股份有限公司 董事会关 ...

北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长韩松先生因工作调动 向董事会提交书面辞呈，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会与董事会薪酬 与考核委员会委员职务。辞任后，韩松先生不再担任公司法定代表人，也不在公 司担任任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，韩松先生的辞任不会导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，上述辞呈自送达董事会之日起生效。经与韩松 先生确认，其本人与公司董事会及公司并无意见分歧，亦无有关其辞任而需要提 请公司股东关注的任何事项。韩松先生的辞任不会影响董事会、经营管理层和公 司的正常运作。截至本公告日，韩松先生未持有公司股份。 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-012 北京大豪科技股份有限公司 关于董事长辞任及推选贺群代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 北京大豪科技股份有限公司董事会 韩松先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量 发展和规范运作做出了卓越贡献。公司对韩松先生任职期间为公司 ...