北京大豪科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职报告 北京大豪科技股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 各位委员： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《大豪科技董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们作为 北京大豪科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度审计委员会成员，现就 2023 年度履职情况向董事会做如下报告： 一、审计委员会基本情况 2023 年 2 月 15 日，公司独立董事杜军平女士因身体原因申请辞去公司第四 届董事会独立董事及包括董事会审计委员会委员在内的董事会各专业委员会委 员职务。2023 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第十二次临时会议，提名黄 磊先生为第四届董事会独立董事候选人。2023 年 3 月 7 日，公司 2023 年第一次 临时股东大会审议通过了选举黄磊先生为公司第四届董事会独立董事的议案。 2023 年 4 月 20 日，第四届董事会第六次会议审议通过提名黄磊先生任职公司第 四届董事会审计委员会委员 ...

北京大豪科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京大豪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》等相关规定和《北京大豪科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应独立履行职责，不受公司及主 要股东、实际控制人以及其他与本公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成 员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"、《上市公 司治理准则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、技术总监、财务总监、 董事会秘书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者提名委员会提名，并由董事会 以 ...

现就 2023 年度履职情况向全体股东和董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 本人黄磊，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权,毕业于北京交通 大学产业经济专业，博士研究生学历。1989年1月至今就职于北京交通大学，现 任北京交通大学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长；国 家大数据专家咨询委员会委员；国家物联网重大应用示范工程专家组成员；教育 部第二届教育信息化专家组成员。2014年4月至2020年7月任北京恒泰实达科技股 份有限公司独立董事；2018年10月至2021年10月任瑞斯康达科技发展股份有限公 司独立董事；2020年5月至今任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事；2021 年8月至今任联通智网科技股份有限公司独立董事，2023年3月至今担任北京大豪 科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系人没有在公司或其附属 企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上，不是公司前10 名股东，没有在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职， 不在公司前五名 ...

北京大豪科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 北京大豪科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和 披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公 司章程》的相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司应安 排独立董事对重大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有 当事人签字。 第四条 独立董事应当对公司拟聘任的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行检查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关资料。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥642,658,607.43, representing a 50.70% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥148,375,682.22, marking a significant increase of 103.69% year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥143,423,007.75, up by 101.48% from the previous year[4] - Basic earnings per share increased by 85.71% to ¥0.13, driven by profit growth[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥188,248,787.98, up from ¥89,963,709.75 in Q1 2023, representing a 108.6% increase[27] - Net profit for Q1 2024 was ¥163,451,726.99, compared to ¥77,141,170.26 in Q1 2023, marking a 111.7% increase[27] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥642,658,607.43, a 50.7% increase compared to ¥426,461,316.20 in Q1 2023[27] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.13, compared to ¥0.07 in Q1 2023[27] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥4,450,651,235.79, a 13.09% increase from the end of the previous year[9] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥4,450,651,235.79, up from ¥3,935,606,150.87 at the end of Q1 2023[24] - Total liabilities increased to ¥1,861,918,731.42 in Q1 2024 from ¥1,506,044,056.49 in Q1 2023, reflecting a 23.6% rise[24] - Total liabilities increased to ¥1,045,134,311.59 as of March 31, 2024, compared to ¥1,015,659,480.39 at the end of 2023, indicating a rise of approximately 2.3%[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥30,747,308.01, reflecting a decrease of 10.35% compared to the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥30,747,308.01, a decrease of 10.4% from ¥34,298,269.60 in Q1 2023[33] - The company reported cash inflows from operating activities totaling ¥538,971,447.18 in Q1 2024, which is a significant increase of 58.8% compared to ¥341,417,759.12 in Q1 2023[33] - The company received cash inflows from financing activities of ¥371,863,289.34 in Q1 2024, a substantial increase from ¥5,219,268.87 in Q1 2023[33] - The net cash flow from investing activities was negative at -¥4,677,207.64 for Q1 2024, compared to -¥3,215,401.55 in Q1 2023, indicating increased investment outflows[33] Market and Operational Insights - The increase in revenue was attributed to higher demand in textile and apparel processing, improved market conditions for special sewing equipment, and enhanced market share in CNC devices[4] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥49,173,628.48, slightly up from ¥46,357,872.19 in Q1 2023[27] - The company's inventory as of March 31, 2024, was ¥499,965,298.29, up from ¥469,262,008.12 at the end of 2023, marking an increase of about 6.5%[28] - The total cash inflow from sales of goods and services in Q1 2024 was ¥506,483,901.06, compared to ¥313,674,544.17 in Q1 2023, representing a growth of approximately 61.5%[33] Shareholder Information - The top ten shareholders include Beijing Yiqing Holdings Co., Ltd. with a 32.89% stake, followed by individual shareholders with significant holdings[12] Future Plans - The company plans to apply for listing on the Beijing Stock Exchange through its subsidiary, Beijing Xinghan Internet Co., Ltd.[18] - The company signed a supplemental agreement regarding the capital increase agreement with several investment funds on April 22, 2024[19]

北京大豪科技股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一收 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-02596 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE Certified Public Accountant 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-02596 号 北京大豪科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京 大豪科技股份有限公司(以下简称大豪科技公司)2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-005 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第二次会 议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长韩松先生召集和主持。本 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提交股东大会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人 员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门 工作机构,主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员 人选的选择向董事会提出意见和建议。董事会提名委员会根据《公司章程》、《董 事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成,其中包括独立董事三人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作； ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-011 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...