北京大豪科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 北京大豪科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息 披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关 于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规和《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责包括办理公 司内幕信息知情人的登记入档事宜在内的日常实施工作。监事会应当对本制度实 施情况进行监督。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻 媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 公司证券部为公司内幕信息的监管、披露及登记备案工作的日常工 作部门。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送涉及公司的内幕信息和信息披露 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-035 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 23 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第七次 临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长韩松先生召集和主 持。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日发出。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>等制度的议案》 公司根据新颁布的《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会和上海证 券交易所新颁布的有关规则以及相关部门要求，结合公司的实际情况，对以下 11 项公司治理制度进行了修订。表决情况如下： 2.1《董事会审计委员会工作细则》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 2. ...

北京大豪科技股份有限公司 董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京大豪科技股份有限公司 董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京大豪科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事、监事及高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定， 以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本 制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理应遵 循本制度规定。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承 诺的，应当严格遵守。 第六条 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-037 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能,持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理,不 断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的五名董事组成,其 中独立董事三人。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计专业独立董事担任, 负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会主任委员负责召集和主持委员会 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科 学性,提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北 京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公 司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 （二）根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性 研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签定等事宜进行研究，并决定是否 提交董事会审议，按照董事会授权权限审议批准投资事项。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以 全体董事过半 ...

北京大豪科技股份有限公司 媒体来访与投资者调研管理制度 第一章 总则 第一条 为维护北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）和投资 者的合法权益，贯彻证券市场公开、公平、公正原则，加强公司与投资者、 媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步 完善公司治理机制，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、 上海证券交易所有关文件以及《北京大豪科技股份有限公司章程》、《北京 大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、 媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩 说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体 和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但 不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人 ...

北京大豪科技股份有限公司 投资者关系管理制度 北京大豪科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 公司倡导投资者提升股东意识，积 ...

是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼一审判决公司胜诉，目 前判决已生效，对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。 一、本次起诉的基本情况 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-034 北京大豪科技股份有限公司关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：判决阶段。 上市公司所处的当事人地位：原告。 涉案的金额：房屋租金、管理服务费、物业费、顶楼空地租金合计 32,122,049.78 元（截至 2024 年 9 月 30 日），及相应的滞纳金、违约金、 实现债权所产生的全部费用。 2023年11月21日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"大豪 科技"）就与北京纵横网联数据科技有限公司（以下简称"纵横网联"）、中鹏 云控股（深圳）有限公司（以下简称"中鹏云控股"）及廖高鹰的房屋租赁合同 纠纷一案向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，并于2024年3月12日收到了北京市 朝阳区人民法院下发的《诉讼服务告知书》。详见公司于2024年3月1 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-033 北京大豪科技股份有限公司 关于控股子公司申请新三板挂牌进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 2024年3月22日、2024年5月15日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）分别召开第五届董事会第三次临时会议和2023年年度股东大会，审议通过 了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌并筹划北京证券交易所上市的议案》，同 意公司控股子公司北京兴汉网际股份有限公司（以下简称"兴汉网际"）申请在 全国中小企业股份转让系统挂牌，并授权公司董事会负责兴汉网际新三板挂牌事 项及后续择机寻求北交所上市的筹划工作。具体内容详见2024年5月16日公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定披露媒体披露的《北京大豪科技 股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。 2024年6月25日，公司召开了第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关 于北京兴汉网际股份有限公司申请股票在全国中小企 ...