北京大豪科技股份有限公司 对外担保管理办法 北京大豪科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《北京大豪科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制 订本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司按规 定履行信息披露义务。 第四条 本办法所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债务人 所负的 ...

北京大豪科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 北京大豪科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益，避免本公 司控股股东、实际控制人及其关联方占用本公司资金，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规 章、规范性文件以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《北京大豪科技股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，特制订本 制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其关联方之间资金往来适用本制度。除本章规定外，本制度所称的公司均指 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第三条 公司应规范并尽可能的减少关联交易，在处理与控 ...

北京大豪科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京大豪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》等相关规定和《北京大豪科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应独立履行职责，不受公司及主 要股东、实际控制人以及其他与本公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成 员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由 ...

北京大豪科技股份有限公司 监事会议事规则 北京大豪科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分 发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及有关法律法规和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，由 3 名监事组成监事会。设监事会主席 1 人， 不设副主席。 监事会成员中 2 名由股东代表出任，由股东会选举和罢免；1 名由公司职工 代表出任，由公司通过职工代表大会选举和罢免。监事会受股东会委托，负责监 督公司的经营和管理，是公司的监督机构，对股东会负责，根据《公司章程》的 规定组成并行使职权。 监事会主席可以要求公司其他人员作为监事会联系人，协助其处理监事会日 常事务。 第二章 监事会职责 第三条 监事会行使下列职权： （一） 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二） 检查公司财务； （三） 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行 政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提 ...

北京大豪科技股份有限公司 关联交易管理办法 北京大豪科技股份有限公司 关联交易管理办法 第五条 公司的关联法人是指： （一）直接或者间接控制本公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除本公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； 1 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格 式》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《北 京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本办法。 第二条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-040 北京大豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 285 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 921,054,127 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 83.0395 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集，董事长韩松先生因工作原因未能亲自出席会议，由全体 现场出席董事共同推举执行董事郑建军先生主持本次会议。本次会议采取现场投 票和网络投票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，现场出席 8 人，委托出席 1 人。董事 ...

北京大豪科技股份有限公司 股东会议事规则 北京大豪科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会会议，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会会议。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会会议的地点为：公司住所地或公司章程中确定的 其他地点。 股东会会议将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照中国证监会或《公 司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东会会 议提供便利。股东通过上述方式参加股东会会议的，视为出席。 第四 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 北京大豪科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机 制，更好地调动公司董事、监事及高管人员的工作积极性、主动性，保持公司核 心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司 治理准则》和《公司章程》等规定，特制订本制度。 职务 基本年薪 标准绩效年薪 董事长 60~200 220 执行董事 60~180 100 单位：万元 北京大豪科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于公司董事会和监事会成员、总经理、董事会秘书及总 经理提名董事会通过的其他高级管理人员。 第三条 董事会及监事会成员的薪酬和奖惩事项由股东会审议确定，总经理、 董事会秘书及根据总经理的提名聘任的公司副总经理、财务总监等高级管理人员 的薪酬和奖惩事项由董事会审议确定。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制订公司董事、高级管理人员的 薪酬标准与方案，负责审查董 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会议事规则 北京大豪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及其他法律法规和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司投资、收购出售资产、资产抵押、资 产处置、对外担保事项、委托理财、关联交易、财务资助、对外捐赠、融资等事 1 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 ...

北京大豪科技股份有限公司 对外投资决策管理制度 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为实现获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。对外投资中包括长期投资和短期投资两类： （一） 短期投资主要指：公司购入的能随时变现或持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财等； （二） 长期投资主要指：投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的 各种投资，包括债券投资、股权投资、设立与增资子公司及其他投资等。 第四条 公司所有投资行为应符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有 利于提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展。 北京大豪科技股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各 种风险，保障公司和股东的利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、国家 其他有关法律、法规以及《北京大豪科技股份有 ...