北京大豪科技股份有限公司 关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格的公告 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-041 重要内容提示： ? 授予价格由 7.73 元/股调整为 7.38 元/股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开 第五届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第六次临时会议及第五届董事 会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于调整第二期限制性股票激 励计划授予价格的议案》、《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，公 司董事会对本次激励计划的授予价格进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划相关事项的批准及实施情况 《关于 <北京大豪科技股份有 ...

Core Viewpoint - The company conducted a self-examination regarding the trading activities of insiders and incentive recipients related to its second restricted stock incentive plan, confirming no insider trading occurred prior to the public disclosure of the plan [1][2][3] Group 1: Company Actions - The company held a board meeting on January 21, 2025, to approve the second restricted stock incentive plan and related proposals [1] - The company implemented necessary confidentiality measures and strictly controlled the range of personnel aware of insider information regarding the incentive plan [2] - The company established relevant systems for information disclosure and insider information management, ensuring no information leakage occurred during the planning and discussion of the incentive plan [3] Group 2: Examination Findings - A total of 30 individuals, including 1 insider and 29 incentive recipients, were found to have engaged in stock trading activities within six months prior to the announcement of the incentive plan [2] - The trading activities of these individuals were based on their independent investment decisions, without knowledge of the specific details of the incentive plan [2] - The examination concluded that there were no instances of insider trading related to the incentive plan prior to its public disclosure [3]

北京大豪科技股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划授予日 激励对象名单的核实意见 （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日召开第五届 监事会第六次临时会议，审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划授 予价格的议案》、《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》。 公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京大豪科技股份有限公 司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定， 对《激励计划》确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，发表核查意见如 下： 审议通过的《激励计划》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激 励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （6）中国证监会认定的其他情形。 公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符 合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范 围，其作为公司第二期限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-037 北京大豪科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由董事会召集、董事长胡雄光先生主持。本次会议采取现场投票和网络 投票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 案）》及摘要的议案 审议结果：通过 | | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

Core Viewpoint - The legal opinion confirms that the 2025 first extraordinary general meeting of Beijing Dahao Technology Co., Ltd. was convened and conducted in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting and its resolutions [2][10]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened by the fifth board of directors on May 13, 2025, and the notice was published on May 14, 2025, detailing the time, location, agenda, voting methods, and attendees [4][5]. - The meeting utilized a combination of on-site and online voting, with the on-site meeting held on June 4, 2025, and specific voting times outlined for both methods [4][6]. Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 379 attendees represented 912,086,658 shares, accounting for 82.2311% of the total voting shares [5][6]. - The meeting was attended by company directors, supervisors, senior management, and legal representatives, ensuring a comprehensive representation of stakeholders [6][10]. Group 3: Voting Procedures and Results - All agenda items were voted on without any postponements, with the voting process monitored by representatives and legal counsel [7][10]. - The resolutions regarding the second phase of the restricted stock incentive plan received overwhelming support, with approval rates exceeding 99.8% for all key proposals [8][9].

北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘*明 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 2 | 付*根 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 3 | 刘* | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 4 | 谭*磊 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 5 | 喻* | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 6 | 郝*尧 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 7 | 傅*明 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 8 | 张*之 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 9 | 郭*安 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 10 | 罗*魁 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 11 | 丁*大 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 12 | 佟*安 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 13 | 刘* | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 14 | 李* | 中层管理人员/核心技术（ ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-038 北京大豪科技股份有限公司 3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登 上海分公司"）就核查对象在本激励计划草案首次公开披露前六个月（2024 年 7 月 22 日至 2025 年 1 月 21 日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中 登上海分公司出具了书面的查询证明。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划核查期间，公司对本激励计划 1 关于公司第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召 开了第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第四次临时会议，审议通过 了《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘 要>的议案》等相关议案，相关内容详 ...

一、公示情况及核查方式 北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司第二期限制性股票激励 计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 公司于 2025 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关公告， 并于 2025 年 2 月 10 日在公司内部公示了《大豪科技第二次限制性股票激励计划 人员名单》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件的规定，北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第四次临时会议于 2025 年 1 月 21 日审议通过了《北京大豪科技股份有限公司第二次限制性股票激励计划(草案)》 及其摘要（以下简称"《激励计划》"）等相关议案。根据《管理办法》和《公司 章程》的规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事 会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核 查意见如下： 1、公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务； 2、公示时间：20 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-042 北京大豪科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 励计划授予方案>的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期 限制性股票激励计划相关事宜的议案》；第五届监事会第四次临时会议审议通 过了《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及 摘要>的议案》、《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计 划管理办法>的议案》、《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票 激励计划授予方案>的议案》、《关于核查北京大豪科技股份有限公司第二期限 制性股票激励计划激励对象名单的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。 公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开 第五届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第六次临时会议及第五届董事 会薪酬与考核委员会第七次会 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-037 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 379 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 912,086,658 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.2311 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 北京大豪科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 会议由董事会召集、董事长胡雄光先生主持。本次会议采取现场投票和网络 投票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公 ...