证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024-010 胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,551,742 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.2499 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公 楼 A402 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-009 胜华新材料集团股份有限公司 关于东营石大胜华新能源有限公司投资建设 10 万吨/年液态锂盐项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、其他相关说明 公司将持续关注该项目建设进展情况，并依规履行相应信息披露义务。公司 1 指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体 刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 一、项目前期信息披露情况 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 6 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设 10 万吨/年液态锂盐项目的议案》，东营石大胜华新能源有限公司（以下简称"胜 华新能源"）拟投资建设 10 万吨/年液态锂盐项目，具体内容详见公司 2021 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 1. 会议议程 2. 会议须知 1. 关于修订《公司章程》的议案 2. 关于设立公司建设锂电及绿色新材料一体化项目的议案 胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间： 一、程序文件 二、提交股东大会审议的议案 1 现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室 三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 五、会议议程 3、大会议案报告 (1) 关于修订《公司章程》的议案 6、现场投票表决 进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票 10、宣读会议决议 13、会议结束 2 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况 2、宣读大会会议须知 (2) 关于设立公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.政策风险及市场风险 本项目是胜华新材基于当前市场形势和行业前景，综合考虑现有业务协同效 应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较 大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。 2.资金风险 当前胜华新材的在建项目较多，资金投入较大，本项目为自有或者自筹资金 建设项目，项目投资可能会提高公司资产负债率，可能存在因资金筹措带来的项 目建设放缓的风险。 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-005 胜华新材料集团股份有限公司 关于设立公司建设锂电及绿色新材料一体化项目 的公告 3.环保及安全生产风险 随着国家环保治理的不断深入，如果未来政府对化工企业实行更为严格的环 保标准和能耗控制，石大化学需要为此追加环保投入，生产经营成本会相应提高， 而收益水平会相应降低。由于产品易燃、易爆属性，石大化学面临一定的安全生 产风险。 4.项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险 化工项目报批报建（立项、 ...

胜华新材料集团股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作，提高公司整体运作效率和抗风 险能力，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整或市 场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人资格主体的公司。子公司设立 形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）与其他公司、自然人或其他组织共同出资设立的由公司控股的子公司。 第三条 公司对子公司的管理遵循以下原则： （一）协同发展与独立运营原则。在公司制定的管控模式下，各子公司应当实 现协同发展和可持续发展，并在不影响公司整体利益的前提下，按照相关规定依法 独立行使各项权利。 （二）平等法人关系原则。公司通过子公司股东会或董事会依法行使股东权利， 以其持有的股权份额依法享有子公 ...

（一）项目名称：锂电及绿色新材料一体化项目（以下简称 "本项目"） （二）建设地点：胜坨化工产业园胜华新材料片区 （三）项目实施单位：山东石大化学有限公司 胜华新材料集团股份有限公司 关于锂电及绿色新材料一体化项目可行性 研究报告 一、项目基本情况 （四）项目建设内容：120 万吨/年烷烃脱氢装置、2×10 万吨/年苯胺装置及配 套公用工程 （五）项目投资预算：236,997 万元 （六）项目用地面积：本项目厂区占地面积 250 亩 （七）项目建设期：18 个月 （八）项目年产值：777,645.63 万元 （九）年实现净利润：48,408.85 万元 二、项目建设背景 山东石大化学有限公司（以下简称："石大化学"）是胜华新材料集团股 份有限公司（以下简称："胜华新材"或"公司"）全资子公司，该公司拟建 锂电及绿色新材料一体化项目将为胜华新材现有产业链提供原料保障。 （一）项目产品市场需求广阔 芳烃是重要的基本有机化工原料，主要包含苯、甲苯、混二甲苯等。苯作 为芳烃产业链龙头产品，下游产品种类丰富，主要用于乙苯、异丙苯、环己烷 和硝基苯、烷基苯、顺酐和氯化苯等。甲苯主要作为生产甲苯衍生物、炸药、 染料中间体、 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-006 胜华新材料集团股份有限公司 关于控股子公司增资及引进投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）为优化公司管理架构、合理资源配置、增强子公司资本规模，公司控 股子公司胜华新材料科技（连江）有限公司（以下简称"连江公司"）本次拟新 增注册资本 3,000 万元。 其中，连江公司拟以 1 元/注册资本为底价在产权交易中心公开挂牌，引入 2 家投资者，增资金额分别不低于 1,300 万元、1,430 万元，其中 2,730 万元计 入连江公司注册资本，超出注册资本金的部分计入连江公司资本公积； 公司放弃部分优先认购权，拟增资 100 万元，连江公司原股东福建瑞驰达投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞驰达"）放弃部分优先认购权，拟增资 1 公司控股子公司胜华新材料科技（连江）有限公司（以下简称"连江公司"） 拟新增注册资本 3,000 万元。 连江公司拟以 1 元/注册资本为底价在产权交易中心公开 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-004 胜华新材料集团股份有限公司 关于控股子公司投资建设 10000 吨/年二甲基亚砜 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效 应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较 大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。 4.经营风险 产品投放市场后，可能造成供求关系发生变化，导致产品价格下行，存在盈 利目标不达预期的风险。 2.项目建设审批风险 目前该项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审 批手续，存在因审批未能通过造成的延期建设的风险。 3.项目建设期延长的风险 化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防验收等）、试生产申请、竣工 验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项 目建设期延长的风险。 一、对外投资概述 （一）公司控股子公司山东胜华国宏新材料有限公司拟投 ...

胜华新材料集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司 环境、社会及治理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《胜华新材料集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事会下设战略 与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、环境、社会及治理（ESG）发展和重大投资进行研究并提出 建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为战略与 ESG 委员会日常办事机构，负责日常工 作联络、会议组织及战略与 ESG 委员会决策前的各项准 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024-007 胜华新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...