证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-003 胜华新材料集团股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、概述 （一）公司为支持全资子公司胜华海创生产经营，拟向胜华海创提供 1.5 亿元人民币的借款，该资金将用于胜华海创的日常经营性支出、补充流动资金或 者其他合法的资金安排，在有效期内可循环使用，借款期限自批准之日起一年， 借款年利率根据同时期公司融资利率确认。 （二）董事会审议情况 （三）公司为支持全资子公司胜华海创生产经营，本次借款不会影响公司正 常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得 1 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全资子公司青岛 胜华海创国际贸易有限公司（以下简称"胜华海创"）提供 1.5 亿元人民 币的借款，借款期限自批准之日起一年，借款年利率根据同时期公司融 资利率确认。 2024 年 1 月 17 日，公司召开第七届董事会第四十一次会议审议《关于向 全资子公 ...

胜华新材料集团股份有限公司 子公司管理实施细则 一、目的与作用 为规范胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"集团公司"）对各子公司的 管控模式，明确集团公司与子公司的权责，根据《胜华新材料集体股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《子公司管理制度》等的规定，特制定本细则。 二、子公司管控模式 4.石大胜华（泉州）有限公司。 （二）集团公司对氟苯业务板块子公司采用战略型管控模式： 1.山东石大富华新材料科技有限公司。 （三）集团公司对锂电新材料业务板块子公司采用战略偏财务型管控模式： 1.胜华新材料科技（连江）有限公司。 （四）集团公司对参股子公司采用财务型管控模式。 三、权限划分 （一）集团公司的主要权限 （一）集团公司对电解液及电解液材料、基础化学品等业务板块子公司采用运 营型管控模式： 1.胜华新能源科技（东营）有限公司； 2.胜华新能源科技（武汉）有限公司； 3.山东胜华国宏新材料有限公司； 集团公司作为子公司的决策中心、投资中心、财务中心和管理中心，在"三重 一大"事项以及投资融资、财务与稽查、管理、组织与人力资源、品牌与公共关系、 客户与供应商、质量、企业文化与社会责任、信息、经营计划与预 ...

山东胜华国宏新材料有限公司 10000 吨/年二甲基亚砜项目的可行性研究报告 一、项目建设单位基本情况 山东胜华国宏新材料有限公司成立于 2020 年 11 月 25 日，住所位于山东省济宁 市邹城市国宏大道 8888 号，法定代表人李新，注册资本 28734.9375 万元，为胜华 新材料集团股份有限公司控股子公司，独立法人单位。 二、项目概况 （1）项目名称：10000 吨/年二甲基亚砜项目 （2）建设单位：山东胜华国宏新材料有限公司 （5）项目投资：项目总投资 15000 万元，一期投资 8000 万元，二期投资 7000 万元。 （6）所属行业：属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中 26 大类化学 原料和化学制品制造业，其中的 C2614 有机化学原料制造。 （7）建设地址：山东省济宁市邹城市国宏大道 8888 号 （8）达产后年实现净利润：9005.80 万元 三、项目类型和性质 项目类型：化工类项目 项目性质：扩建危险化学品生产 四、项目建设背景 （一）产品用途广泛 二甲基亚砜作为一种优良的溶剂广泛用于石油、化工、医药、电子、合成纤维、 塑料、印染等行业，特别是随着医药行业中氟 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-002 胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 1 月 13 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第七届董事会第四十一次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 1 月 17 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 （三）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委 员会并制定相关制度的议案》 同意公司将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-001 胜华新材料集团股份有限公司 关于控股股东部分质押股份展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东青岛中石大 控股有限公司（以下简称"中石大控股"）持有公司 16,851,146 股无限售流 通股（占公司股本总额的 8.31%）。中石大控股本次质押展期后持有公司股 份累计质押数量（含本次）7,500,000 股，占其所持股份比例为 44.51%，占 公司总股本的比例为 3.70%。 1.本次股份质押展期的基本情况 | 股东名称 | 是否为 | 本次质押 | 是否为限 售股（如 | 是否 | 质押起始 | 原质押到期 | 展期后质押 | | 占其所 | 占公司 | 质押融资资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 展期股数 | 是，注 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-101 胜华新材料集团股份有限公司 关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 28 日 召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2023 年度审计机构。该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《胜华新材关于续聘 2023 年度审计机构的公 告》（公告编号：临 2023-043）。 一、质量控制复核人变更情况 石爱红近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事 处罚， 受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施， 受到证 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-100 胜华新材料集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所 审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于胜华新材料集团股份 有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕 774 号）（以下简称"《落实函》"），上交所审核中心对公司向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"） 申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成 如下问题并请公司予以落实，具体需落实问题为： 二、发行人董事长郭天明对外投资并控制惟普控股，惟普控股原为发行人参 股公司，同时，发行人共有约 120 名员工（含管理层）投资该公司；惟普控股 与发行人均属大化工行业，均拥有锂电池电解液添加剂产品。请发行人说明：（1） 公司管理人员、一般员工等参股惟普控股的背景及具体情况，包括 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕774 号 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 一、发行人 2023 年 1-9 月份收入同比下降 31.96%，归母净利润 同比下降 91.86%。请发行人进一步说明：（1）结合行业发展情况、 市场竞争格局、不同产品市场供需变化、主要客户变动、可比公司对 比情况等，分析公司 2023 年业绩大幅下滑的原因，说明是否存在业 绩持续下滑的风险；（2）结合公司业绩变化、电解液市场发展趋势 等，说明本次募投扩产的合理性，是否存在产能过剩风险。 1 ─────────────── 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见，并针对性提示 相关风险。 二、发行人董事长郭天明对外投资并控制惟普控股，惟普控股 原为发行人参股公司，同时，发行人共有约 120 名员工（含管理层） 投资该公司；惟普控股与发行人均属大化工行业，均拥有锂电池电解 液添加剂产品。请发行人说明：（1）公司管理人员、一般员工等参 股惟普控股的背景及具体情况，包括持股比例、在公司及惟普控股的 任职情况；（2）公司目前是否与惟普控股存在交易，公司与惟普控 股的下游客户是否存在 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-099 胜华新材料集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所 审核意见通知的公告 1.发行人 2023 年 1-9 月份收入同比下降 31.96%，归母净利润同比下降 91.86%。请发行人进一步说明：（1）结合行业发展情况、市场竞争格局、不同 产品市场供需变化、主要客户变动、可比公司对比情况等，分析公司 2023 年业 绩大幅下滑的原因，说明是否存在业绩持续下滑的风险；（2）结合公司业绩变 化、电解液市场发展趋势等，说明本次募投扩产的合理性，是否存在产能过剩风 险。请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见，并针对性提示相关风险。2. 发行人董事长郭天明对外投资并控制惟普控股，惟普控股原为发行人参股公司， 同时，发行人共有约 120 名员工（含管理层）投资该公司；惟普控股与发行人均 属大化工行业，均拥有锂电池电解液添加剂产品。请发行人说明：（1）公司管 理人员、一般员工等参股惟普控股的背景及具体情况，包括持股比例、在公司及 惟普控股的任职情况；（2）公司目前是否与惟普控股存在交易，公司与惟普控 股的下游客户是否存在重叠，双 ...

一、审核意见 胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票申请符 合发行条件、上市条件和信息披露要求。 二、落实问题 1. 发行人 2023 年 1-9 月份收入同比下降 31.96%，归母净利 润同比下降 91.86%。请发行人进一步说明：（1）结合行业发展 情况、市场竞争格局、不同产品市场供需变化、主要客户变动、 可比公司对比情况等，分析公司 2023 年业绩大幅下滑的原因， 说明是否存在业绩持续下滑的风险；（2）结合公司业绩变化、电 解液市场发展趋势等，说明本次募投扩产的合理性，是否存在产 能过剩风险。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见，并针对性提 示相关风险。 关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象 发行股票审核意见的通知 胜华新材料集团股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任 公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及 本所有关规定，上海证券交易所上市审核中心召开审核会议对胜 华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核，形成如下审核意见： 2. 发行人董事长郭天明对外投资并控制惟普控股，惟 ...