公司代码：603027 公司简称：千禾味业 1 / 138 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十一、 其他 | --- | --- | --- | |--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 第一节 | 释义 . | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | | 第四节 | 公司治理 . | | | 第五节 | 环境与社会责任……………………………………………………………………………… ...

（经公司第四届董事会第十九次会议审议修订，待股东大会审议通过后生效） 千禾味业食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-063 千禾味业食品股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号—食品制造的相关规定，现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023 年半年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品收入 | 2023 | 年半年度 | 2022 年半年度 | | 同比变动（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 酱油 | | 96,652.73 | | 60,383.45 | | 60.06 | | 食醋 | | 21,958.89 | | 17,419.70 | | 26.06 | 2、主营业务按照销售渠道分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 渠道 | 2023 | 年半 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097 号），并经上海证券交易所 同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 62,402,496 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 12.82 元/股，实际募集资金总额为人民币 799,999,998.72 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）4,205,038.57 元后， 募集资金净额为人民币 795,794,960.15 元。本次募集资金已于 2023 年 6 月 30 日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （XYZH/2023CDAA9B0199）。公司对募集资金实行了专户存储。 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-064 千禾味业食品股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-066 一、监事会会议召开情况 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体监事，会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表 决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席杨红主持，公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2023 年半年度报告》 公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告公允地反 映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2023年半年度报告》内容。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 千禾味业食品股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-065 千禾味业食品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2023 年半年度报告》 公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告公允地反 映了公司财务状况和经营成果，同 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-062 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次收回现金管理的受托方：中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行 ●本次收回现金管理产品名称：2023 年第 27 期公司类法人客户人民币大额 存单产品 ●本次收回现金管理本金金额：3,000 万元 ●本次收回现金管理收益：10.39 万元 一、本次收回现金管理产品的情况 千禾味业食品股份有限公司 截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的部分现金管理产品已收回，公 司已收回该现金管理产品部分资金本金和收益，具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 理财产品类型 | 实际投入金 | 实际收回本 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 金 | | 本金金额 | | 1 | 2023年第27期公司类法人客户 | 35,000 | 3,000 | 1 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-061 千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次委托理财金额：1,000 万元 ●委托理财产品名称: 四川银行定开系列 6 个月 9 号净值型理财产品 ●委托理财期限:2023 年 8 月 8 日-2024 年 2 月 5 日 ●委托理财受托方：四川银行股份有限公司 ●履行的审议程序: 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理 财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事 会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审 议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此 事项发表了明确同意意见。 一、本次委托理财概况 （一 ...

投资者可于 2023 年 06 月 09 日(星期五) 至 06 月 15 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 irm@qianhefood.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 8 日发布 公司 2022 年度报告、于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2023 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2023 年 06 月 16 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 06 月 16 日 上午 0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was approximately ¥818.63 million, representing a year-on-year increase of 69.81%[19] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was approximately ¥145.23 million, reflecting a significant increase of 162.94% compared to the same period last year[19] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥144.80 million, up by 168.57% year-on-year[19] - The basic earnings per share for Q1 2023 was ¥0.1504, an increase of 161.19% compared to the previous year[19] - The diluted earnings per share reached CNY 0.1504, an increase of 161.19% compared to the previous period[22] - Return on equity increased to 5.99%, up by 3.36 percentage points from the previous year[22] - The total operating revenue for Q1 2023 was CNY 818,630,296.99, a significant increase from CNY 482,088,325.32 in Q1 2022, representing a growth of approximately 70%[44] - The net profit for Q1 2023 was CNY 145,231,975.67, up from CNY 55,233,734.25 in Q1 2022, reflecting an increase of approximately 162%[46] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both CNY 0.1504, compared to CNY 0.0576 in Q1 2022, showing an increase of about 161%[46] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was approximately ¥3.07 million, a decrease of 96.27% year-on-year, primarily due to increased payments for raw materials[19] - The cash flow from operating activities for Q1 2023 was not explicitly stated but is critical for assessing liquidity and operational efficiency[38] - In Q1 2023, the company reported cash inflows from operating activities of CNY 859,028,512.97, an increase from CNY 560,287,298.86 in Q1 2022, representing a growth of approximately 53.4%[52] - The cash outflows for purchasing goods and services amounted to CNY 624,896,068.27 in Q1 2023, compared to CNY 323,968,960.99 in Q1 2022, indicating a significant increase of about 93.1%[52] - The net cash flow from investing activities was CNY 21,877,405.67 in Q1 2023, recovering from a negative cash flow of CNY -100,740,171.05 in Q1 2022[52] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of CNY 24,745,803.85 in Q1 2023, contrasting with a decrease of CNY -18,967,850.66 in Q1 2022[54] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 reached CNY 434,025,463.33, up from CNY 177,987,496.36 at the end of Q1 2022, marking an increase of approximately 143.5%[54] - The company reported a total cash outflow from financing activities of CNY 205,416.00 in Q1 2023, down from CNY 544,320.00 in Q1 2022, indicating a reduction of about 62.2%[54] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 60,076[6] - The largest shareholder, Wu Chaoqun, holds 36.83% of the shares, while the second-largest shareholder, Wu Jianyong, holds 9.76%[6] Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2023 were CNY 654,328,893.58, compared to CNY 418,175,793.65 in Q1 2022, indicating an increase of about 56.5%[44] - The company reported a significant increase in sales expenses, which reached CNY 95,764,118.90 in Q1 2023, compared to CNY 72,606,176.98 in Q1 2022, marking an increase of approximately 31.9%[44] - Research and development expenses for Q1 2023 amounted to CNY 24,681,596.66, which is an increase from CNY 12,521,766.92 in Q1 2022, representing a growth of approximately 97%[44] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 0.83% to CNY 3,145,132,750.17 from CNY 3,171,593,207.19 at the end of the previous year[22] - Net assets attributable to shareholders increased by 6.77% to CNY 2,512,283,836.76 from CNY 2,353,022,936.10[22] - The total liabilities as of Q1 2023 were CNY 632,848,913.41, down from CNY 818,570,271.09 in the previous year, indicating a reduction of about 22.6%[42] Investment and Development - The company invested CNY 1.26 billion in a smart manufacturing project for seasoning products, with a total investment of CNY 573.96 million as of March 31, 2023[27] - The first phase of the project, with an annual production capacity of 200,000 tons of soy sauce and 100,000 tons of cooking wine, was completed and put into use by the end of February 2023[27] - The company has not disclosed any new product or technology developments, market expansion, or acquisition strategies in this report[2] - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[39] Non-Recurring Gains - The company reported non-recurring gains of CNY 428,873.78 after tax, with government subsidies recognized as recurring income[25]